- استعراض تطوير وسائل التنقل داخل حرم جامعة قطر عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه الـ 49 في دورته الـ7 برئاسة سعادة السيد محمد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
567
البحرين : الإطاحة بأكبر عملية غسيل أموال في الخليج
05 فبراير 2014 , 06:42م
المنامة - وكالات
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية في خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي.
ورغم ضبط المتهمين التسعة، وهم آسيويين يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع في البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة، فإن التعاون الأمني مستمر على أعلى مستوى بين أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال بالدول الثلاث، لكشف حقيقة هذه الأموال ومصادرها، وهل هم أشخاص أم تشكيلات إجرامية.
وكانت معلومات قد وردت إلى كل من مصرف البحرين المركزي وإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بأن أموالاً ضخمة تتدفق إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد لتحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج.
وكشفت التحريات التي تمت بالتنسيق بين أجهزة المكافحة البحرينية والسعودية والإماراتية، أن هذه الأموال يتم تحويلها بانتظام إلى الخارج خاصة إلى الإمارات، بمعدلات تفوق المليون ريال يومياً.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
فيديو مؤثر لأب سوداني يعفو عن قاتل ابنه
أظهر مقطع فيديو متداول أبا سودانيا يعفو، عن قاتل ابنه، مؤكدا أنه لا يريد جزاء ولا شكورا إلا... اقرأ المزيد
المرصد الأوروبي للمناخ يؤكد أن 2025 ثالث أكثر الأعوام حراً في التاريخ ويتوقع ما سيحدث في 2026
أعلن مرصد /كوبرنيكوس/ المناخي الأوروبي ومعهد /بيركلي إيرث/ الأمريكي، أن 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حرا على الإطلاق،... اقرأ المزيد
سمكة تونة بـ3.25 مليون دولار في اليابان
باعت اليابان تونة زعنفة زرقاء بسعر قياسي بلغ 510.3 مليون ين ما يعادل حوالي 3.25 مليون دولار خلال... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
البلدي يناقش معالجة أوضاع الفلل المقسمة
التمييز تسقط حق الجهة الحكومية في استرداد العلاوة من الموظفين بعد مرور 3 سنوات
أصدرت محكمة التمييز حكماً قضائياً لصالح الموظفين بإسقاط حق الجهة الحكومية في استرداد علاوة من الموظفين، بحسب ما أفاد المحامي حمد اليافعي. وقال...
كم بلغ عدد سكان قطر في يناير 2026؟
أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن إجمالي عدد السكان في دولة قطر في يناير 2026 بلغ 3,374,660 نسمة. وقد سجل التعداد ارتفاعاً بنسبة %6.4...
أسلمت قبل يومين.. وفاة مقيمة فلبينية في قطر ودعوات للتبرع في ثوابها
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر خبر وفاة مقيمة فلبينية بعد يومين فقط من اعتناقها الإسلام. وذكر حساب وفيات قطر أن...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الذهب والفضة يتجهان لتراجع أسبوعي مع ارتفاع الدولار
تعافت أسعار الذهب والفضة جزئيا بعد خسائرها المبكرة اليوم لكنها تتجه لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إذ بدد الانخفاض العالمي في أسهم...
ألف الدوحة: خيمة فوانيس تحتفي بجوهر المائدة الرمضانية
يدعو ألف الدوحة ريزيدنس، مجموعة كوريو من هيلتون، ضيوفه خلال شهر رمضان المبارك، للاجتماع والتأمل والاحتفاء في أجواء تجمع بين الأناقة والأصالة في...
بنك دخان يعزز الابتكار في الاستثمارات الرقمية
على هامش مشاركته في فعاليات قمة الويب قطر 2026، أبرم بنك دخان مذكرة تفاهم مع شركة «درايف ويلث» (DriveWealth)، الرائدة عالميًا في حلول...
Visit Qatar تشارك في أبرز معرض سياحي في الهند
أعلنت Visit Qatar عن مشاركتها في معرض OTM Mumbai، أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، والمقرر إقامته في مدينة مومباي خلال...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر وألمانيا.. تعاون إستراتيجي مثمر
رأي الشرق
-
الذكاء الاصطناعي في الميزان!
جاسم الشمري
-
الارتباط الوثيق بين الأزمات وعملات الدول
د. أحمد القديدي
-
«ومن طلب العلا رقد الليالي.. !»
تنصيح الرحمن الوافي
الأكثر رواجاً
- 1 ليفربول يستقر على رحيل الفرعون المصري ويحدد البديل
ذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي استقر على رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز بعدما حدد بديل الفرعون المصري....
- 2 وفاة اللواء عبد العزيز الأنصاري
انتقل إلى رحمة الله تعالى سعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله إبراهيم الأنصاري. يعد اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري من القيادات البارزة بوزارة الداخلية، وسبق...
- 3 باستثناء 11 يوماً.. خصم 15% من القطرية للسفر حتى 31 مايو 2026
توفر الخطوط الجوية القطرية عرضاً ينتهي اليوم الثلاثاء معخصومات تصل حتى 15% على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، من خلال أسعار...