أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اعتماد التوقيت الصيفي لدوام المدارس الحكومية اعتبارًا من 3 مايو وحتى 3 يونيو 2026. ويبدأ اليوم الدراسي...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
448
وزارة التجارة والصناعة تناقش تعريفات جرائم غسل الأموال
07 نوفمبر 2023 , 04:50م
شعار وزارة التجارة والصناعة
الدوحة - قنا
استعرضت وزارة التجارة والصناعة مفاهيم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدت تحت عنوان "التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة" بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة تضمنت عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت على عروض تقديمية، تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، وإنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
هيئة المناطق الحرة تعزز تدابير دعم المستثمرين وضمان استمرارية الأعمال
فعلت هيئة المناطق الحرة - قطر، مجموعة من المبادرات المالية والتشغيلية والاستشارية، الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان... اقرأ المزيد
"مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" تعلن البيانات المالية للربع الأول من 2026
أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري. وأظهرت... اقرأ المزيد
ارتفاع أرباح "قطر للتأمين" بنسبة 1.74 في المئة
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة قطر للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 1.74 في المئة خلال الربع الأول من... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
التعليم تعتمد التوقيت الصيفي لدوام المدارس اعتباراً من 3 مايو.. إليك موعد خروج الطلاب الجديد
للمقيمين والمستثمرين.. تسهيلات استثنائية للحصول على الإقامة الضريبية في قطر
أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن توفير تسهيلات خاصة بالإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين في ظل الأوضاع الاستثنائية، موضحة أن شهادة الإقامة الضريبية تعد وثيقة...
بعد تحديثات مطار حمد.. 10 شركات طيران عربية تسير رحلاتها من وإلى قطر
بدأت شركات الطيران العربية والأجنبية عملياتها تدريجياً من مطار حمد الدولي اعتباراً من الثلاثاء الماضي 21 أبريل 2026 عقب الإعلان الصادر عن الهيئة...
جامعة قطر تعلن تطبيق الدراسة والعمل عن بعد يوم الاثنين
أعلنت جامعة قطر عن تطبيق الدراسة والعمل عن بعد بمناسبة حفل تخريج دفعة 2026. وأوضحت جامعة قطر عبر حسابها بمنصة اكس، أنه تقرر...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
هيئة المناطق الحرة تعزز تدابير دعم المستثمرين وضمان استمرارية الأعمال
فعلت هيئة المناطق الحرة - قطر، مجموعة من المبادرات المالية والتشغيلية والاستشارية، الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار النمو داخل المناطق الحرة،...
اتحاد الغرف الخليجية يدعو إلى تسريع التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات
عقد، اليوم، مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه الـ 68 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم...
مع ارتفاع أسعار النفط.. أوبك بلس أمام اختبار صعب للموازنة بين استقرار السوق وتنافس الحصص
قفزت أسعار النفط اليوم إلى مستويات لافتة تجاوزت 126 دولارا للبرميل، في موجة صعود تعكس تصاعد تأثير العوامل الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية،...
"مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" تعلن البيانات المالية للربع الأول من 2026
أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
لماذا نمنح الغرباء مفاتيح بيوتنا؟
د. جاسم الجزاع
-
حوكمة الذكاء الاصطناعي.. ما الذي تعنيه للموارد البشرية؟
سلوى حسين الباكر
-
هندسة العدالة الرقمية
فاطمة الجابر
-
الهلال الأحمر القطري.. تاريخ مشرف وعطاء مستمر
جاسم إبراهيم فخرو
الأكثر رواجاً
- 1 زيادة عدد المعلمين 10 % في الحكومي و64 % بالخاص
كشفت بيانات حديثة، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تسجيل قفزات رقمية واضحة في مختلف مؤشرات القطاع التعليمي،...
- 2 بعد إحاطة مجلس الوزراء.. تعرف على مشروع القانون بشأن إيجار العقارات و"التقسيمات"
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس...
- 3 قادة الخليج يوجهون بالإسراع في تنفيذ مشاريع سكك الحديد والربط الكهربائي وأنابيب لنقل النفط والغاز
قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحثوا اليوم في...