أعلنت وزارة العمل، تنظيم ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال الشهر رمضان الفضيل، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر وطبيعته الروحانية. وأوضحت الوزارة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
342
السلطات الأمريكية تتهم 3 بغسل مليارات الدولارات
10 سبتمبر 2015 , 11:30م
نيويورك – وكالات
وجهت السلطات الأمريكية تهما إلى ثلاثة مواطنين من كولومبيا بالمساعدة في إدارة شبكة عالمية لغسل الأموال أدخلت مليارات الدولارات من أرباح تجارة المخدرات في حسابات مصرفية في الصين وهونج كونج.
وورد في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في بروكلين في نيويورك اليوم الخميس أن الشبكة التي تتخذ من قوانجتشو بالصين قاعدة لها أدخلت في الحسابات المصرفية أرباحا من تجارة المخدرات تقدر بخمسة مليارات دولار على الأقل من الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وباناما وجواتيمالا وكندا، بالإضافة إلى دول إفريقية وأوروبية.
ومثل أحد الرجال الثلاثة وهو هنري بوفيدا لوقت قصير أمام المحكمة، اليوم الخميس في حين لا يزال المتهمان الآخران كريستيان ديك اريستيزابال وجون جيرو هينكابي راميريز محتجزين في أمريكا الجنوبية بانتظار انتهاء إجراءات تسليمهما.
ويواجه الرجال الثلاثة تهمة التآمر لغسل الأموال.
وقال أمير طوسي مساعد المدعي العام للقاضية كارول بيجلي عمون إن لائحة الاتهام تشمل آخرين لا يزالون فارين ولم تعلن أسماؤهم.
ووفقا للائحة الاتهام فان الشبكة في قوانجتشو استخدمت أندية قمار في الصين وشركات صرافة وشركات تصدير ومصانع لتلقي مليارات الدولارات من عوائد تجارة المخدرات سواء نقدا أو عبر تحويلات مصرفية.
وأدخلت المبالغ عبر شبكة من الحسابات المصرفية في هونج كونج والصين واستخدمت في النهاية لشراء منتجات معظمها سلع استهلاكية مقلدة شحنت إلى كولومبيا وغيرها من البلدان.
ورفضت ميا أيزنر جرينبرج محامية بوفيدا التي عينتها له المحكمة التعليق على القضية وأبلغت هي وطوسي القاضية عمون أنهما بدآ مناقشات بشأن إبرام اتفاق للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
قصة أغرب قناة على يوتيوب.. صاحبها نشر فيديو واحداً فقط حقق 1.2 مليون دولار أرباح
حقق مقطع فيديو بسيط للغاية على منصة يوتيوب، مدته 10 ساعات لمدفأة مشتعلة بجودة عالية، عائدات إعلانية تجاوزت... اقرأ المزيد
لقطات ساحرة لطائر الفلامنجو في محمية الذخيرة شمالي قطر (صور وفيديو)
في مشاهد آسرة توثق جمال الطبيعة القطرية، رصدت عدسة المصور إبراهيم المهندي، لقطات لطائر الفلامنجو في محمية الذخيرة... اقرأ المزيد
فيديو مؤثر لأب سوداني يعفو عن قاتل ابنه
أظهر مقطع فيديو متداول أبا سودانيا يعفو، عن قاتل ابنه، مؤكدا أنه لا يريد جزاء ولا شكورا إلا... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
وزارة العمل تعلن عن ساعات العمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان
قطر.. ساعات العمل الرسمية خلال رمضان في القطاعين الحكومي والخاص
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت الجهات المختصة في الدولة تنظيم ساعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بما يتناسب مع خصوصية الشهر...
مجلس الوزراء يحدد مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعميم رقم (1) لسنة...
افتتاح مدرسة "السلم" الرابعة رسميا
احتفت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وقطر الخيرية، بالافتتاح الرسمي لمدرسة السلم الرابعة، التي تعد محطة جديدة...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
النفط يرتفع بنسبة 4 بالمئة عند التسوية
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة عند التسوية اليوم . وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.93 دولار، أو 4.35 بالمئة، إلى 70.35...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 26.43 نقطة، أي بنسبة 0.23 في المئة، ليصل إلى مستوى 11389.02 نقطة. وتم خلال الجلسة...
النفط يرتفع بعد خسائر سابقة وسط ترقب محادثات أمريكا وإيران
ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم بعد تراجعها بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت يقيم المستثمرون التطورات المرتبطة بالمحادثات بين...
مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعاً بـ 23.36 نقطة
استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.21 في المئة، ليفقد رصيده 23.36 نقطة وينزل إلى مستوى 11339 نقطة، مقارنة بإغلاق...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
التكلفة الخفية للإدارة داخل المؤسسات
سلوى حسين الباكر
-
لماذا المناطق الحرة القطرية؟
فاطمة الجابر
-
رسالة دعم من قطر لاستقرار فنزويلا
رأي الشرق
-
إضاعة الفرصة غصة
د. عبدالله العمادي
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة التعليم تعلن مواعيد دوام طلبة المدارس ورياض الأطفال خلال رمضان
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عنمواعيد العمل في رياض الأطفال والمدارس الحكومية خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ - 2026...
- 2 د. رانية محمد مديرة الإدارة والقائم بأعمال التراخيص لـ "الشرق": ضبط رسوم المدارس الخاصة ومعايير للقسائم التعليمية
- خطة خمسية لتوجيه المناهج في المدارس الخاصة وفق التركيبة السكانية -32 طلباً لإنشاء مدارس جديدة وموافقة مبدئية على 24 خلال العام -...
- 3 حتى الآن.. 10 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام رمضان.. و5 دول تعلنه الخميس
أعلنت 9 دول عربية بينها قطر والسعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء 18 فبراير الجاري هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1447...