كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تفاصيل مبادرة منارة علم بالتعاون مع مؤسسة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
386
السلطات الأمريكية تتهم 3 بغسل مليارات الدولارات
10 سبتمبر 2015 , 11:30م
نيويورك – وكالات
وجهت السلطات الأمريكية تهما إلى ثلاثة مواطنين من كولومبيا بالمساعدة في إدارة شبكة عالمية لغسل الأموال أدخلت مليارات الدولارات من أرباح تجارة المخدرات في حسابات مصرفية في الصين وهونج كونج.
وورد في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في بروكلين في نيويورك اليوم الخميس أن الشبكة التي تتخذ من قوانجتشو بالصين قاعدة لها أدخلت في الحسابات المصرفية أرباحا من تجارة المخدرات تقدر بخمسة مليارات دولار على الأقل من الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وباناما وجواتيمالا وكندا، بالإضافة إلى دول إفريقية وأوروبية.
ومثل أحد الرجال الثلاثة وهو هنري بوفيدا لوقت قصير أمام المحكمة، اليوم الخميس في حين لا يزال المتهمان الآخران كريستيان ديك اريستيزابال وجون جيرو هينكابي راميريز محتجزين في أمريكا الجنوبية بانتظار انتهاء إجراءات تسليمهما.
ويواجه الرجال الثلاثة تهمة التآمر لغسل الأموال.
وقال أمير طوسي مساعد المدعي العام للقاضية كارول بيجلي عمون إن لائحة الاتهام تشمل آخرين لا يزالون فارين ولم تعلن أسماؤهم.
ووفقا للائحة الاتهام فان الشبكة في قوانجتشو استخدمت أندية قمار في الصين وشركات صرافة وشركات تصدير ومصانع لتلقي مليارات الدولارات من عوائد تجارة المخدرات سواء نقدا أو عبر تحويلات مصرفية.
وأدخلت المبالغ عبر شبكة من الحسابات المصرفية في هونج كونج والصين واستخدمت في النهاية لشراء منتجات معظمها سلع استهلاكية مقلدة شحنت إلى كولومبيا وغيرها من البلدان.
ورفضت ميا أيزنر جرينبرج محامية بوفيدا التي عينتها له المحكمة التعليق على القضية وأبلغت هي وطوسي القاضية عمون أنهما بدآ مناقشات بشأن إبرام اتفاق للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
التعليم و"ثاني الإنسانية" تطلقان مبادرة لتحمل الرسوم الدراسية الأخرى عن أولياء الأمور
مصدر يكشف لـ"الشرق" عن تسجيل دواء "فاوندايو" لإنقاص الوزن.. إليك أسعاره في قطر
علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة سجلت دواء (Orforglipron)، الذي يُسوّق تحت الاسم التجاري فاوندايو (Foundayo)، وهو علاج فموي مبتكر...
قطر ترفض ادعاءات «نيويوركر» وتؤكد زيف وثائق استند إليها تقرير المجلة
يعلن مكتب الإعلام الدولي عن رفض دولة قطر القاطع للادعاءات الباطلة التي أوردتها مجلة «ذا نيويوركر» في تقريرها المنشور بتاريخ 19 سبتمبر، ويؤكد...
المرور تعلن عن مزاد علني لبيع المركبات المحجوزة
أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن مزاد لبيع المركبات المحجوزة، بساحة حجز المركبات في المنطقة الصناعية (شارع 52)، اعتبارًا من يوم الأحد...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الميرة تطلق حملة خصم 10 % عند التسوق أونلاين
أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن إطلاق حملة جديدة للتسوق الإلكتروني، تتيح للعملاء الحصول على خصم بنسبة 10% على المشتريات المؤهلة خلال الفترة...
التجاري يحصد 3 جوائز من «ذا ديجيتال بانكر»
حصد البنك التجاري ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز الابتكار العالمية في البطاقات والمدفوعات 2026 من»ذا ديجيتال بانكر»، تقديراً لحلوله المبتكرة في مجال البطاقات...
قطر للتأمين تعزز حضورها الدولي باستثمار إستراتيجي
-سالم المناعي: الاستفادة من فرص ذات إمكانات نمو طويلة الأجل أعلنت قطر للتأمين (QIC) عن استثمار إستراتيجي في شركة Africa Specialty Risks (ASR)،...
أريدُ تحصد جائزة رائد الذكاء الاصطناعي
حصلت أريدُ، الشركة الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، على جائزة رائد الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات خلال الكلمة الافتتاحية للقمة Google...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
مشاركة فاعلة وحضور عالمي بارز
رأي الشرق
-
من حمد الطبية إلى القطاع الخاص.. والحلقة المفقودة؟!
جاسم إبراهيم فخرو
-
منتخب اليابان الأولمبي.. تجربة تستحق التأمل
عبد الله بخيت الصعاق
-
منصة للاستثمار
المهندس علي عبدالله بهزاد
الأكثر رواجاً
- 1 دولة قطر تشارك في معرض التجارة الدولي لتكنولوجيا النقل إنوترانس 2026
تشارك دولة قطر، ممثلةبوزارةالمواصلات، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مواصلات (كروه)، في الدورة الخامسة عشر من معرض /التجارة الدولي لتكنولوجيا النقل إنوترانس...
- 2 بالفيديو.. آخر أذان رفعه الشيخ إبراهيم المدني مؤذن المسجد الحرام قبل وفاته اليوم
توفي اليوم الاثنين مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل مدني، أحد أعضاء مكبرية المسجد الحرام. وشهدت المنصات تداول وسم باسم الشيخ إبراهيم...
- 3 رئيس الوزراء: 38.5 مليار دولار مشاريع جديدة للبنية التحتية و60 مليار دولار فرص الاستثمار
افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم...