صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (8) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
382
السلطات الأمريكية تتهم 3 بغسل مليارات الدولارات
10 سبتمبر 2015 , 11:30م
نيويورك – وكالات
وجهت السلطات الأمريكية تهما إلى ثلاثة مواطنين من كولومبيا بالمساعدة في إدارة شبكة عالمية لغسل الأموال أدخلت مليارات الدولارات من أرباح تجارة المخدرات في حسابات مصرفية في الصين وهونج كونج.
وورد في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في بروكلين في نيويورك اليوم الخميس أن الشبكة التي تتخذ من قوانجتشو بالصين قاعدة لها أدخلت في الحسابات المصرفية أرباحا من تجارة المخدرات تقدر بخمسة مليارات دولار على الأقل من الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وباناما وجواتيمالا وكندا، بالإضافة إلى دول إفريقية وأوروبية.
ومثل أحد الرجال الثلاثة وهو هنري بوفيدا لوقت قصير أمام المحكمة، اليوم الخميس في حين لا يزال المتهمان الآخران كريستيان ديك اريستيزابال وجون جيرو هينكابي راميريز محتجزين في أمريكا الجنوبية بانتظار انتهاء إجراءات تسليمهما.
ويواجه الرجال الثلاثة تهمة التآمر لغسل الأموال.
وقال أمير طوسي مساعد المدعي العام للقاضية كارول بيجلي عمون إن لائحة الاتهام تشمل آخرين لا يزالون فارين ولم تعلن أسماؤهم.
ووفقا للائحة الاتهام فان الشبكة في قوانجتشو استخدمت أندية قمار في الصين وشركات صرافة وشركات تصدير ومصانع لتلقي مليارات الدولارات من عوائد تجارة المخدرات سواء نقدا أو عبر تحويلات مصرفية.
وأدخلت المبالغ عبر شبكة من الحسابات المصرفية في هونج كونج والصين واستخدمت في النهاية لشراء منتجات معظمها سلع استهلاكية مقلدة شحنت إلى كولومبيا وغيرها من البلدان.
ورفضت ميا أيزنر جرينبرج محامية بوفيدا التي عينتها له المحكمة التعليق على القضية وأبلغت هي وطوسي القاضية عمون أنهما بدآ مناقشات بشأن إبرام اتفاق للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الصين تطلق أقمارا اصطناعية جديدة لاختبار تكنولوجيا الاتصالات
أطلقت الصين اليوم أقمارا اصطناعية جديدة مخصصة لاختبار تكنولوجيا الاتصالات، إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية... اقرأ المزيد
دبليو الدوحة يدعم مبادرة السبت البنفسجي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
يشارك فندق وشقق دبليو الدوحة في مبادرة السبت البنفسجي، تأكيداً على دعمه لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم... اقرأ المزيد
دراسة علمية أمريكية: اضطرابات النوم لا تقتصر على التعب بل تمتد إلى تغييرات في الدماغ
دراسة علمية أمريكية: اضطرابات النوم لا تقتصر على التعب بل تمتد إلى تغييرات في الدماغ واشنطن في 29... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
سمو الأمير يصادق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات
تعرف على شروط وتخصصات الالتحاق بقوة الأمن الداخلي (لخويا)
أعلنت قوة الأمن الداخلي (لخويا) عن فتح باب التسجيل للمواطنين القطريين الراغبين في الالتحاق بالقوة، داعية الراغبين إلى التقديم من خلال الرابط المخصص...
الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تحذر من خطأ يرتكبه المسافرون بالطائرة قد يكشف بياناتهم
حذرتالوكالة الوطنية للأمن السيبراني من خطأ خطير يرتكبه كثير من المسافرين بالطائرةقد يكشف بياناتهموتفاصيل رحلتهم. وأكدت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين أن...
دوحة فستيفال سيتي يعلن عن برنامج تطوير شامل للمركز التجاري عبر استثمار مشترك بين المالك والشركاء من قطاع التجزئة تصل قيمته إلى 400 مليون ريال قطري
تشكّل هذه الخطوة علامة فارقة في عالم التسوق والمطاعم وأسلوب الحياة العصري، إذ تجمع بين تحديث الأصول، والاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في قطاع التجزئة،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 في المئة
انخفضت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة عند التسوية، اليوم مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.41 دولار...
وزير التجارة: أسعدني التفاعل الإيجابي مع خدمة ”تقرير السجل الرقابي“
عرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، عن سعادته بالتفاعل الإيجابي مع إطلاق خدمة تقرير السجل الرقابي،...
تراجع أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة إلى ما دون 81 دولارا للبرميل
تراجعت أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة اليوم إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 دولار...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على انخفاض طفيف
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 41.09 نقطة، ما يعادل نسبة 0.41 في المئة، ليبلغ مستوى 10092.58 نقطة. وتم خلال الجلسة...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
هدنة دبلوماسية أم استراحة قبل التصعيد؟
فاطمة جاسم الدرويش
-
لماذا لا يغير التدريب بعض السلوكيات؟
د. حمد المري
-
تعديل قانون العمل.. نظرات في شرط عدم المنافسة
عباد وليد مبارك الشمالي
-
الجرعة المُجازة.. كيف يتحول المعلم من قادر إلى فاعل؟
عبد اللطيف نجم
الأكثر رواجاً
- 1 لرحلات الذهاب والعودة من الدوحة.. تمديد عرض "القطرية" لتوفير حتى 25% بالدرجة السياحية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تمديد العرض الخاص بتوفر حتى 20% على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وحتى 25% على الدرجة السياحية، مع...
- 2 مصر: اختصار مدة استخراج جواز السفر إلى أسبوعين وزيادة التأمين للمصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه
كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج عن عدد من الإجراءات لتحسين الخدمات المقدمة في إطار تطوير الخدمات المقدمة...
- 3 زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم /الإثنين/ شرقي العاصمة المصرية القاهرة. وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر،...