محليات

279

موظفان يستوليان على 10ملايين ريال من حساب عميل

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظفين يعملان ببنك محلي شهير ، استوليا لنفسيهما على 10 مليون ريال من حساب عميل للبنك الذي يعملان فيه ، واستمعت لشهادة مسؤول معني بإدارة المخاطر في البنك .

ترأس الجلسة الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور كاتب الجلسات تاج السر.

تفيد وقائع القضية انّ موظفين يعملان في أحد البنوك ، تمكنا من تفعيل حساب عميل ، بعد ان مرا بسلسلة من الإجراءات البنكية ، من تقديم طلب تفعيل الحساب المجمد ، ويعني بالمجمد الذي يحتفظ بالحساب بدون حركة إيداع أو سحب لفترة طويلة ، وعند تفعيله يتطلب أن يتقدم صاحب الحساب شخصياً لتفعيله ، وإبراز بطاقته الشخصية ، وبعدها تتم الموافقة على تحريك الحساب .

وقام المتهم الأول بعمل الأوراق الخاصة بتفعيل الحساب المجمد ، ووضع البطاقة الشخصية للعميل ، وتوقيعه على الطلب ، وتمت كل هذه العمليات بالتزوير .

وقت الواقعة .. لم يكن المخول بتفعيل الحسابات المجمدة موجوداً ، فقام بإعطاء طلب التفعيل لإحدى الموظفات ، التي وقعت على الطلب ، وعملت على تفعيله .

قام المتهم على الفور بسحب 10 مليون ريال من حساب العميل ، وتحويله لحساب المتهم الثاني .

في اليوم التالي للواقعة اشترى المتهم سيارة بمبلغ خيالي ، وفي اليوم الذي يليه اشترى سيارة ثانية ، وحول مليونيّ ريال لحساب المتهم الأول نظير قيامه بإتمام العملية .

وقد كشفت عمليات التدقيق والمراجعة البنكية وجود خلل في الحسابات البنكية ، وتمّ التحري والتحقق من الأوراق الثبوتية المقدمة من العميل الذي قام بتفعيل الحساب المجمد ، وتبين أنها مزورة ، فانكشفت الواقعة ، وتقدم البنك ببلاغ للشرطة.

وقدم مسؤولا ً يعمل بإدارة المخاطر شهادته في الواقعة ، واكد أنه من شروط تفعيل الحساب المجمد هو حضور صاحب الحساب شخصياً ، وإبراز بطاقته الشخصية ، وإن لم يكن موجوداً فيتم الاتصال به ، للتأكد من طلب التفعيل .

وأنّ دور إدارة المخاطر هو رصد العمليات غير القانونية أو الخطرة التي ترد إلى الفروع البنكية التابعة للبنك الرئيسي.

إلى هنا أجلت القضية لجلسة لاحقة.

اقرأ المزيد

 سمو نائب الأمير يهنئ رئيس مصر

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي... اقرأ المزيد

322

| 23 يوليو 2026

سمو الأمير يهنئ رئيس مصر

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة... اقرأ المزيد

1046

| 23 يوليو 2026

معهد الجزيرة يطلق أول ماجستير للإعلام الرقمي

أعلن معهد الجزيرة للإعلام وجامعة آستون البريطانية فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير نوعي في الإعلام الرقمي والاتصال،... اقرأ المزيد

118

| 23 يوليو 2026