أعلنت قطر للسياحة عن افتتاح شاطئ نامي، وهو وجهة شاطئية جديدة تم تطويرها بالتعاون مع شركة لوفت إيه للتجارة والمقاولات، ليقدم تجربة بحرية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
118
التجارة: دورات حول برامج مكافحة التمويل غير المشروع
22 أبريل 2026 , 07:01ص
شعار وزارة التجارة والصناعة
❖ الدوحة - الشرق
نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورات تدريبية متخصصة تحت عنوان «كيفية إعداد برامج مكافحة التمويل غير المشروع والتقارير الإلزامية»، وذلك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عُُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وهدفت هذه الدورات إلى توضيح آليات إعداد التقارير الإلزامية والإقرارات السنوية المطلوبة، بما يسهم في تعزيز مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة الامتثال في هذه القطاعات. وركزت الدورات على تمكين المشاركين من فهم الإطارين القانوني والتنظيمي، وتطوير قدراتهم في إعداد البرامج المؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، إلى جانب التعريف بمتطلبات التقارير الإلزامية وآليات إعدادها وتقديمها وفقًا للضوابط المعتمدة. كما تناولت الدورات آليات التطبيق العملي للمنهج القائم على المخاطر، وسبل تصنيف العملاء بحسب مستويات المخاطر، ومتطلبات إعداد تقارير تقييم مخاطر الأعمال، ومدى اتساقها مع برنامج مكافحة غسل الأموال، وشملت كذلك آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتحديات العملية المرتبطة بها، ودور المراجعة المستقلة في رصد أوجه القصور وتعزيز فعالية منظومة الامتثال. وشهدت الدورات تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، عكس وعياً متقدماً بأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة العاملين في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرّامية إلى حماية النظام الاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية. ويأتي تنظيم هذه الدورات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات الخاضعة لرقابتها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة جرائم التمويل غير المشروع، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
اقرأ أيضاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
قطر للسياحة تعلن عن افتتاح شاطئ جديد في قلب الدوحة
مطالبات بنقل السوق المركزي من السيلية إلى قلب الدوحة
-النساء وكبار القدر والعائلات يجدون صعوبة في الوصول للسوق - سعد الباكر: التسوق اليوم ثقافة ومتعة ورفاهية - راشد الكواري: السوق النشط يوفر...
وزارة التربية والتعليم تعلن موعد انطلاق الاختبار التجريبي لدراسة TIMSS 2027
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق الاختبار التجريبي للدراسة الدولية TIMSS 2027، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026،...
شارع آل شافي.. واجهة الأسواق أنيقة ومخلفات خلف المباني
رغم الصورة الحضارية التي يعكسها شارع آل شافي في منطقة الريان من الواجهة الأمامية، بما يضمه من أسواق تجارية نشطة وتنظيم عمراني جاذب...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
اليابان تعتزم طرح المزيد من احتياطياتها النفطية مطلع مايو المقبل
أعلنت الحكومة اليابانية نيتها طرح كميات إضافية من النفط من الاحتياطيات الوطنية، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو المقبل. وأفادت...
بنك قطر الوطني: خطة الصين الخمسية للتنمية تمثل تحولا استراتيجيا في مسار الاقتصاد
اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن خطة التنمية الخمسية الصينية للفترة (2026-2030) تمثل نقطة تحول استراتيجية، إذ تستهدف نسختها الخامسة عشرة مضاعفة نصيب...
ارتفاع أسعار الذهب لكنها تتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في أكثر من شهر
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم، لكنها تتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، في ظل استمرار المخاوف من التضخم بسبب الأزمة...
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على تراجع، وسط أداء سلبي لمعظم المؤشرات الرئيسية. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
المشروبات المحلاة وضريبة المناعة المجتمعية
فاطمة الجابر
-
غنى القلب قبل عطاء اليد
د. فاطمة سعد النعيمي
-
قطر وإيطاليا.. تعاون دفاعي وتنسيق مشترك
رأي الشرق
-
الخلافات المهنية: إدارة أم تصعيد؟
سلوى حسين الباكر
الأكثر رواجاً
- 1 سوريا.. إلقاء القبض على أمجد يوسف مرتكب مجزرة التضامن بدمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية رسمياً إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، من قبل قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال عملية...
- 2 بعد استئناف رحلاتها لـ 3 مدن عربية.. تعرف على خيارات القطرية للتعديل المجاني بمواعيد السفر
استأنفت الخطوط الجوية القطرية اعتباراً من اليوم الخميس 23 أبريل 2026، رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي (DXB)، والشارقة (SHJ) على أن تعيد تشغيل...
- 3 القطرية تستأنف رحلاتها من وإلى مطار دمشق الدولي في هذا التوقيت
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها من وإلى مطار دمشق الدولي اعتباراً من مطلع مايو المقبل، حسبما...