شهدت منطقة مصر القديمة في القاهرة حادثاً مأساوياً، إثر العثور على عائلة تضم ثلاثة أفراد (أب وأم وابنة) فارقوا الحياة داخل سيارة متوقفة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
248
التجارة: دورات حول برامج مكافحة التمويل غير المشروع
22 أبريل 2026 , 07:01ص
شعار وزارة التجارة والصناعة
❖ الدوحة - الشرق
نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورات تدريبية متخصصة تحت عنوان «كيفية إعداد برامج مكافحة التمويل غير المشروع والتقارير الإلزامية»، وذلك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عُُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وهدفت هذه الدورات إلى توضيح آليات إعداد التقارير الإلزامية والإقرارات السنوية المطلوبة، بما يسهم في تعزيز مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة الامتثال في هذه القطاعات. وركزت الدورات على تمكين المشاركين من فهم الإطارين القانوني والتنظيمي، وتطوير قدراتهم في إعداد البرامج المؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، إلى جانب التعريف بمتطلبات التقارير الإلزامية وآليات إعدادها وتقديمها وفقًا للضوابط المعتمدة. كما تناولت الدورات آليات التطبيق العملي للمنهج القائم على المخاطر، وسبل تصنيف العملاء بحسب مستويات المخاطر، ومتطلبات إعداد تقارير تقييم مخاطر الأعمال، ومدى اتساقها مع برنامج مكافحة غسل الأموال، وشملت كذلك آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتحديات العملية المرتبطة بها، ودور المراجعة المستقلة في رصد أوجه القصور وتعزيز فعالية منظومة الامتثال. وشهدت الدورات تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، عكس وعياً متقدماً بأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة العاملين في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرّامية إلى حماية النظام الاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية. ويأتي تنظيم هذه الدورات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات الخاضعة لرقابتها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة جرائم التمويل غير المشروع، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تكييف السيارة يودي بحياة أسرة مصرية دون مقاومة
بدء تفعيل نظام البصمة في المدارس والحافلات لمتابعة حضور الطلبة
مع انطلاق العام الأكاديمي 2026– 2027 اليوم الأحد، تستقبل المدارس في انحاء الدولة 419,373 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في 649 مدرسة وروضة...
قطر للطاقة تعلن أسعار الوقود في قطر لشهر سبتمبر 2026
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر سبتمبر المقبل....
مصدر مختص لـ "الشرق": شواطئ قطر خالية من الملوثات ولا داعي للقلق
عقب ظهور أسماك نافقة على شاطئ سيلين طالب عدد من رواد شواطئ منطقة سيلين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
"رزنامة قطر" تكشف عن جدول حافل بالمعارض الدولية والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية خلال سبتمبر
كشفت قطر للسياحة عن جدول حافل بالمعارض الدولية والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تقدم رزنامة قطر برنامجا يضم باقة...
انطلاق القمة العالمية للاستثمار 2026 في باريس بمشاركة أكثر من 2000 من المستثمرين وصنّاع القرار
انطلقت اليوم في باريس أعمال القمة العالمية للاستثمار 2026، بمشاركة أكثر من 2000 من المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول...
القطرية تستأنف رحلاتها الجوية إلى أربع وجهات في السعودية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى أربع وجهات في المملكة العربية السعودية خلال موسم الشتاء، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز...
مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بنسبة 16.53 نقطة في مستهل التعاملات
زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.17 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 16.53 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
بين الغدر والخيانة
د. أحمد المحمدي
-
ثقة القيادة.. ومسؤولية أبناء الوطن
رأي الشرق
-
أكاديمية العوسج.. عائلة واحدة ورسالة تعليمية متكاملة
د. مريم السبيعي
-
وصل عيالك!!
عبدالرحمن الشمري
الأكثر رواجاً
- 1 وضع في المكيف مخصص لمواجهة الرطوبة المرتفعة.. كهرماء توضح
قدمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، عبر البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد»، عدداً من النصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب...
- 2 5 تطبيقات مجانية تساعد الطلاب مع انطلاق العام الدراسي
مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يمكن للطلاب الاستفادة من مجموعة من التطبيقات الرقمية التي تساعدهم على تنظيم المواعيد والواجبات، وتدوين الملاحظات، ومراجعة الدروس،...
- 3 القبض على 3 أوروبيين لممارسة أنشطة طبية وتجميلية دون تراخيص
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص...