اقتصاد محلي

802

استثمار القابضة تعقد عموميتها 16 أبريل

أعلنت استثمار القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 16 أبريل المقبل، افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي للحضور إلى مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين في تمام الساعة 09:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 18 أبريل المقبل، افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي للحضور إلى مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين في تمام الساعة 09:00 مساءً.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإقرارها. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم. عرض شراء إحدى الشركات التابعة للشركة لعقار في دولة قطر.

جدول الأعمال

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: تفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة أو المملوكة لها على إبرام عقود التسهيلات الممولة و /أو غير الممولة من بنوك من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة لها والمملوكة منها. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه منفردين أو مجتمعين بفتح وإغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو شركاتها التابعة أو المملوكة لها، كما لهما الحق بالتوقيع نيابة عن استثمار القابضة ش.م.ع.ق وأي من شركاتها التابعة أو المملوكة منها على عقود التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة أو المملوكة لها وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها.

تعديل النظام

 إضافة الرئيس التنفيذي والمدير المالي لاستثمار القابضة كمخولين بالتوقيع على شيكات الضمان لأي اقتراض، وبأي قيمة مهما بلغت، يعود لمصلحة الشركة وأي من شركاتها التابعة والشركات المملوكة من الشركة أو أي من شركاتها التابعة سواء داخل دولة قطر أو خارجها، وكذلك إضافة أي من الرئيس التنفيذي أو المدير المالي لاستثمار القابضة للتوقيع بالاشتراك مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية لفتح وإغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو شركاتها التابعة أو المملوكة لها، كما لهم الحق نيابة عن استثمار القابضة وأي من شركاتها التابعة أو المملوكة لها (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) والتوقيع على عقود التسهيلات الممولة أو غير الممولة والقروض من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها والتوقيع عليها.

تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على الشكل التالي: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على 5 % من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. كما يتم توزيع مبلغ مقطوع على أعضاء مجلس الإدارة يقترح من المجلس على الجمعية العامة العادية وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة العادية، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اقرأ أيضاً

 بنك دخان يعين مديري إصدار لصكوك AT1 مقومة بالدولار الأمريكي

95.8 مليار ريال حجم المعاملات على أنظمة الدفع

مساندة: ترسية عقد خدمات استشارية لمرافق حكومية

أخبار ذات صلة

عبدالله السليطي: بدائل فعالة تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة

خليفة بن جاسم يبحث التعاون التجاري مع فنلندا