أطلق منتدى تورايز 2025 السياحي العالمي في السعودية، أمس الخميس، مبادرة التأشيرة عبر الملف الشخصي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تهدف...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
396
التجارة: برنامج لتقييم المخاطر لمكافحة غسل الأموال
25 مارس 2025 , 07:00ص
وزارة التجارة والصناعة
❖ الدوحة - الشرق
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق برنامج الاستبيانات لتقييم المخاطر القطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويهدف البرنامج إلى دعم وإعداد التقييم الوطني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وتصنيف الشركات بناء على تقييم المخاطر المؤسسية ، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الكيانات الخاضعة للتنظيم
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تُمنح خلال دقائق.. السعودية تطلق أول تأشيرة من نوعها عالميًا
وقود تؤكد: لن يتم تقديم خدمة التزود بالوقود لهذه الفئة
دعت شركة قطر للوقود وقود عملاءها إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة عند التزود بالوقود، مؤكدةً أنها لن تقدم الخدمةللمتجاوزين. وفي بيان نشرته عبر...
سفير مصر بالدوحة: مشروع قطري جديد بالسويس الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط
كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال السفير،...
زيادة التوظيف بالقطاعين الحكومي والخاص
كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع أعداد المؤمن عليهم بالدولة مع نهاية سبتمبر الماضي، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 90.300 شخص...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
1.8 مليار دولار صادرات تركيا من السفن واليخوت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025
حقق قطاع السفن واليخوت وخدماتهما في تركيا أعلى قيمة صادرات في تاريخه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مسجلًا 1.8 مليار دولار....
تركيا تستقطب استثمارات مباشرة بـ11 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
استقطبت تركيا استثمارات دولية مباشرة بـ11 مليار و400 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ووفقا لبيان صادر عن مكتب الاستثمار...
جمعية المحاسبين القانونيين تنظم مؤتمرا عن الذكاء الاصطناعي ودوره في مهنة المحاسبة "الأربعاء" المقبل
ينطلق يوم الأربعاء المقبل مؤتمر الذكاء الاصطناعي ودوره في مهنة المحاسبة والتدقيق، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة....
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 111.11 نقطة، أي بنسبة 1.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 10846.84نقطة. وتم خلال الجلسة تداول...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
ما بعد رفع الدعوى
المحامي عبد الله نويمي الهاجري
-
إستراتيجية توطين «صناعة البيتومين»
م. حسن الراشد
-
ارتباك النجاة.. حرب ما بعد الحرب في غزة
إحسان الفقيه
-
اتفاق الدوحة وثيقة نجاح جديدة للوساطة القطرية
رأي الشرق
الأكثر رواجاً
- 1 الصين تحذر اليابان من التدخل في تايوان وتتوعد برد قوي
حذرت الصين جارتها اليابان من استخدام القوة للتدخل في تايوان، ملوحة برد قاس على هذه الخطوة. ودعت سلطات بكين مواطنيها من زيارة اليابان...
- 2 تحذير من أمطار رعدية ورياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر .. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل...
- 3 ترامب يدرس صفقة لبيع " F-35" أحدث مقاتلة شبحية للسعودية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات الشبحية المقاتلة إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، مضيفا للصحفيين...