أعلنت وزارة الداخلية خدمة تمديد السمات (التأشيرات) الفورية إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
624
التجارة تنظم ورشة حول تحديات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
28 يونيو 2026 , 09:43م
شعار وزارة التجارة والصناعة
الدوحة - قنا
نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، الورشة الحوارية الثانية حول "تحديات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية معالجتها: الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".
وأشار بيان للوزارة اليوم، إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار جهودها لتعزيز التزام مدققي الحسابات بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وجودة تقارير الاشتباه، من خلال مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالتسجيل في منصة "إخطار" وآليات معالجتها، بما يسهم في دعم سلامة ونزاهة البيئة الاقتصادية.
وأضاف أن الورشة تناولت عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها متابعة وزارة التجارة والصناعة مستويات التزام مدققي الحسابات بواجب الإبلاغ، واستعراض التحليل الاستراتيجي المقارن للنتيجة المباشرة الرابعة الخاصة بقطاع مدققي الحسابات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تحد من الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والآليات المقترحة لمعالجتها، ودور مدققي الحسابات في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهدت الورشة جلسة نقاشية مفتوحة مع مدققي الحسابات، جرى خلالها تبادل الآراء ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات العملية والمقترحات التطويرية، بما يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات ذات الصلة وتطوير قنوات التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الداخلية: تمديد التأشيرات الفورية إلكترونيًا دون مراجعة الجوازات.. إليك الخطوات
قرار جديد لوزير العمل بإلزام أصحاب العمل تحويل الأجور خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقها
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (15) لسنة 2026 التي أصدرتها وزارة العدل اليوم الثلاثاء، قرار وزير العمل رقم (50) لسنة 2026 بتعديل...
تعرف على الحد المسموح للغياب في المدارس الحكومية.. ومتى يُحرم الطالب من الاختبار؟
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إجراءات تعزيز الحضور إلى الدوام المدرسي من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، وذلك عبر الدليل...
ترند الثمانينات.. صور بالـ AI تجذب الملايين وتنقل أصحابها 40 عاماً إلى الوراء
لم تعد العودة إلى الماضي تحتاج إلى آلة زمن.. يكفي أن تلتقط صورة أو تختار صورة قديمة، وتترك للذكاء الاصطناعي مهمة إعادة تشكيل...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
استكمال زيادة رأس مال شركة "بلدنا" بنجاح وبدء تداول الأسهم الجديدة في بورصة قطر
أعلنت بورصة قطر وشركة /بلدنا/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، أكبر شركة لمنتجات للألبان والمشروبات في دولة قطر، عن الانتهاء واستكمال عملية زيادة رأس...
بورصة قطر وبلدنا تعلنان استكمال زيادة رأس مال شركة بلدنا بنجاح وادراج الأسهم الجديدة
أعلنت بورصة قطر وشركة بلدنا ش.م.ع.ق. (بلدنا الشركة) أكبر شركة لمنتجات للألبان والمشروبات في دولة قطر، اليوم عن الانتهاء واستكمال عملية زيادة رأس...
بريطانيا تحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أعلن إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني، اليوم، أن بلاده ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية...
الخليجية للبحث والتطوير وQNB توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حلول التمويل المستدام
وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مع مجموعة QNB مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير حلول تمويل مستدامة بشكل مشترك للمشاريع المؤسسية المؤهلة في قطر....
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
خطيب الجمعة وين؟
عبدالرحمن الشمري
-
تراجع المخاطر مع معاودة الانتعاش
المهندس علي عبدالله بهزاد
-
قطر والصين.. توسيع آفاق الشراكة
رأي الشرق
-
بالعزيمة نصل.. تحفيز الطلاب لصناعة النجاح
د. مريم السبيعي
الأكثر رواجاً
- 1 الداخلية: تمديد التأشيرات الفورية إلكترونيًا دون مراجعة الجوازات.. إليك الخطوات
أعلنت وزارة الداخلية خدمة تمديد السمات (التأشيرات) الفورية إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز...
- 2 قرار جديد لوزير العمل بإلزام أصحاب العمل تحويل الأجور خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقها
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (15) لسنة 2026 التي أصدرتها وزارة العدل اليوم الثلاثاء، قرار وزير العمل رقم (50) لسنة 2026 بتعديل...
- 3 تعرف على الحد المسموح للغياب في المدارس الحكومية.. ومتى يُحرم الطالب من الاختبار؟
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إجراءات تعزيز الحضور إلى الدوام المدرسي من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، وذلك عبر الدليل...