أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن المسافرين الذين لديهم حجز مؤكّد للسفر في الفترة بين 28 فبراير و10 مارس 2026 يمكنهم تغيير موعد السفر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
240
عرضت نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة..وزارة التجارة: ورشة حول التعرف على المستفيد الحقيقي
28 ديسمبر 2025 , 07:00ص
❖ الدوحة - الشرق
نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة»، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتناولت الورشة، التي عُقدت بمقر الوزارة، عدداً من المحاور المتعلقة بمفهوم العناية الواجبة، وإجراءاتها ومستوياتها المختلفة، وآليات التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما جرى خلال الورشة التعريف بمفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن إصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت الورشة المبادئ التي يقوم عليها مفهوم المستفيد الحقيقي، ومعايير تحديده لدى العملاء في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية للامتثال، والعقوبات المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتوثيق ذلك. كما تم خلال الورشة عرض نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
ماذا يعني إعلان قطر للطاقة حالة "القوة القاهرة" بعد وقف إنتاج الغاز؟
أخطرت قطر للطاقة اليوم عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة، وذلك عطفا على وقفها إنتاج الغاز الطبيعي... اقرأ المزيد
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 79.04 نقطة، أي بنسبة 0.75 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10588.86... اقرأ المزيد
بعد وقف إنتاج الغاز.. قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة
أعلنت قطر للطاقة أنه عطفاً على إعلانها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، فإنها تعلن بأنها... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الخطوط القطرية تقدم خيارات استثنائية لتغيير موعد السفر أو استرداد قيمة التذاكر
جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في...
وزارة التجارة تغلق شركة لمدة شهر وغرامة مليون ريال لزيادة الأسعار دون موافقة مسبقة
الدوحة - موقع الشرق أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، وفرض غرامة مالية بقيمة مليون ريال قطري، لمخالفته...
مكتب الاتصال الحكومي: 3 معلومات مضللة وغير صحيحة عن قطر تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي
شدد مكتب الاتصال الحكومي على أهميةاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات. وقال عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين، إنه في ظل...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2025
عقدت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» (الشركة) اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الثلاثاء 3 مارس 2026 في مقرها الرئيسي بمدينة لوسيل....
جهاز قطر للاستثمار يستثمر في شركة «AES» الأمريكية لدعم الطاقة النظيفة
أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استثماره في شركة(AES)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والتي تسرّع مستقبل الطاقة، وذلك ضمن تحالف بقيادةGlobal Infrastructure...
ماذا يعني إعلان قطر للطاقة حالة "القوة القاهرة" بعد وقف إنتاج الغاز؟
أخطرت قطر للطاقة اليوم عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة، وذلك عطفا على وقفها إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة. وأوضحت...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 79.04 نقطة، أي بنسبة 0.75 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10588.86 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
رسالة إلى الوزير الصالح
جاسم إبراهيم فخرو
-
جاهزية عالية وتنسيق وتكامل بين كافة الأجهزة
رأي الشرق
-
صراع الهيمنة.. دول المنطقة هدف لا طرف
محمد صالح البدراني
-
معالم من بدر
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
الأكثر رواجاً
- 1 الخطوط القطرية تقدم خيارات استثنائية لتغيير موعد السفر أو استرداد قيمة التذاكر
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن المسافرين الذين لديهم حجز مؤكّد للسفر في الفترة بين 28 فبراير و10 مارس 2026 يمكنهم تغيير موعد السفر...
- 2 جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في...
- 3 وزارة التجارة تغلق شركة لمدة شهر وغرامة مليون ريال لزيادة الأسعار دون موافقة مسبقة
الدوحة - موقع الشرق أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، وفرض غرامة مالية بقيمة مليون ريال قطري، لمخالفته...