رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
362
عرضت نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة..وزارة التجارة: ورشة حول التعرف على المستفيد الحقيقي
28 ديسمبر 2025 , 07:00ص
❖ الدوحة - الشرق
نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة»، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتناولت الورشة، التي عُقدت بمقر الوزارة، عدداً من المحاور المتعلقة بمفهوم العناية الواجبة، وإجراءاتها ومستوياتها المختلفة، وآليات التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما جرى خلال الورشة التعريف بمفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن إصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت الورشة المبادئ التي يقوم عليها مفهوم المستفيد الحقيقي، ومعايير تحديده لدى العملاء في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية للامتثال، والعقوبات المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتوثيق ذلك. كما تم خلال الورشة عرض نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية
ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بعد تراجع توقعات... اقرأ المزيد
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية
سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعا طفيفا عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتا أو بنسبة... اقرأ المزيد
دولة قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون
شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون الذي انعقد اليوم عبر تقنية الاتصال... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
مديرة آمنة بنت وهب: 8 طالبات ضمن أوائل الثانوية و5 حققن العلامة الكاملة
حققت مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات إنجازًا لافتًا في نتائج الشهادة الثانوية العامة، بعد أن أدرجت 8 من طالباتها ضمن قائمة أوائل...
مروان سليمان الحاصل على 100% بالثانوية لـ الشرق: مدرستي شريك أساسي في هذا النجاح
أعرب الطالب مروان محمد سليمان، الأول على مستوى دولة قطر في الشهادة الثانوية العامة بنتيجة 100% من مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين...
50 طالباً بالثانوية العامة نجحوا بـ100%.. تعرف على مدارس العلامة الكاملة في قطر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، نتائج الدور الأول لاختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، الذي شارك فيه 16486 طالباً وطالبة...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
استقرار أسعار النفط
استقرت أسعار النفط على مدار هذا الأسبوع مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف نهائي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران....
6 شركات قطرية ضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 لعام 2026
حافظت قطر على حضورها ضمنقائمة فوربس غلوباللعام 2026 بمشاركة 6 شركات، بقيمة سوقية إجمالية تصل إلى 100 مليار دولار، مع هيمنة القطاع المصرفي....
الذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية
ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد...
Visit Qatar: فتح باب المشاركة في سباق IRONMAN 70.3
أعلنت Visit Qatar عن انطلاق مرحلة التسجيل للنسخة الافتتاحية المرتقبة من سباق IRONMAN 70.3 الدوحة، والتي ستقام في ميناء الدوحة القديم خلال الفترة...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الثانوية العامة.. شهادة نجاح للمنظومة التعليمية
رأي الشرق
-
بالرفق تفتح القلوب... لا بالعنف
د. فاطمة سعد النعيمي
-
السنغال... ودروس الحياة المريرة
موزا محمد الكواري
-
الامتياز التجاري (الفرانشايز)
د. صلاح أحمد الحبو
الأكثر رواجاً
- 1 الطالب محمد البطرني: فرحة النجاح لا تُوصف.. وحلمي الطب البشري في جامعة قطر
عبّر الطالب محمد بدر البطرني، الحاصل على العلامة الكاملة في الثانوية العامة، عن سعادته الغامرة بتحقيق النجاح في الثانوية العامة، مؤكدًا أن لحظة...
- 2 بينها عواصم عربية وأوروبية.. إليك أحدث عروض القطرية خلال يوليو الجاري
كشفت الخطوط الجوية القطرية عن أحدث عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية من الدوحة، إلى وجهات عربية وغربية، خلال شهر يوليو الجاري....
- 3 لجميع الطلبة.. طريقة الاطلاع على نتائج الثانوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم
أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكنالاطلاع على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026م (الدور الأول) إلكترونيًّا عبر موقع الوزارة يوم الخميس الموافق 2...