أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
244
انطلاق أعمال المراقبة والإشراف على التزام الكيانات الخاضعة لرقابة وزارة العدل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
29 أكتوبر 2025 , 12:32م
الدوحة - قنا
باشرت وزارة العدل، ممثلة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعمال المراقبة والمتابعة الميدانية لمدى التزام المحامين والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل رقم (103) لسنة 2025، بشأن المراقبة والمتابعة والإشراف على التزام الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الامتثال الوطني لمتطلبات التوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ودعم منظومة الرقابة على القطاعات القانونية والعقارية، من خلال تكليف عدد من الموظفين المختصين بمهام المراقبة والإشراف الميداني على مكاتب المحامين والوسطاء العقاريين، وفق ضوابط وإجراءات تضمن فاعلية الرقابة وتحقيق الأهداف المنشودة.
وتركز مهام فرق المراقبة، خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى نهاية أكتوبر 2025، على متابعة مدى التزام المكاتب المعنية بتطبيق الضوابط الداخلية المعتمدة، والتحقق من وجود سياسات وإجراءات فعالة للعناية الواجبة بالعميل، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يتوافق مع أحكام القانون والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
وأكدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود السابقة، الرامية إلى رفع مستوى الامتثال في قطاعي المحاماة والوساطة العقارية، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، لا سيما وحدة المعلومات المالية، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
مجموعة ملتي بانك وحبيب نورمحمدوف يتعاونان في مشروع مشترك لتأسيس أول منظومة رياضية مُرمّزة في العالم
أعلنت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم ومقرّها دبي، عن دخولها في شراكة حصرية عالمية... اقرأ المزيد
المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تجتمع مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة
اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة... اقرأ المزيد
وزير الرياضة والشباب يصدر قراراً بتسجيل وإشهار نادي لوسيل الرياضي
أصدر سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزير الرياضة والشباب القرار رقم (163) لسنة 2025 بتسجيل وإشهار... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
البلدية تغلق منشأة غذائية شهيرة للخبز والحلويات إغلاقاً كلياً 14 يوماً
الداخلية: ضبط المتورطين في فيديو الاعتداء بألفاظ خادشة للحياء وإحالتهم للجهات المختصة
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الوقائي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في واقعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من...
انخفاض بالمليارات في حجم إنفاق القطريين على السياحة في الخارج
انخفض حجم إنفاق المواطنين القطريين على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16.60% سنوياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام...
التعليم: الدراسة عن بُعد في المدارس الحكومية والخاصة يوم 4 نوفمبر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تحويل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة إلى نظام التعلم عن بُعد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مصرف قطر المركزي يصدر أذونات بقيمة 250 مليون ريال
أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 28 يوما، و98 يوما، و182 يوما، و273 يوما، و364 يوما، بقيمة 250 مليون ريال. وذكر مصرف قطر...
وزير المواصلات يجتمع مع نائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرالمواصلات، مع سعادة السيد إدواردو ريكسي، نائب وزير البنية التحتية والنقل في الجمهورية...
573.6 مليون ريال أرباح الخليج الدولية للخدمات في الأشهر التسعة الأولى من 2025
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 0.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام 2025، لتبلغ 573.6...
محلل أسواق مالية: خفض أسعار الفائدة سيعزز أداء الشركات المدرجة والإقبال على أسهمها
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي، على ارتفاع بنسبة 0.730 بالمئة ليضيف إلى رصيده 79.730 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى10956 نقطة، مقارنة...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
رأي الشرق
-
إعدام الكلمة واغتيال الكاميرا !
جاسم الشمري
-
التلوث الكيميائي والإشعاعي الخطير في قابس بعد تشيرنوبيل
د. أحمد القديدي
-
زيتونتي ماتت.. وبقيت أنا !
غادة عايش خضر
الأكثر رواجاً
- 1 مصر تفرض أكبر غرامة في تاريخها على بنك خليجي
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بقيمة 1 مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب إصدار تسهيلات ائتمانية...
- 2 يشمل مول بالسد وبرج بالدفنة.. مزاد قضائي على العقارات.. إليك الأسعار والمساحات
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد العقارات القضائي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025. وأوضح المجلس عبر حسابه بمنصة اكس، أن إدارة الإخلاءات...
- 3 افتتاح سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة
أعلنت مجموعة سويس أوتيل، الأيقونة العالمية للضيافة السويسرية الأصيلة وأسلوب الحياة الراقي، عن افتتاح فندق سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة وسويس أوتيل...