أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
2337
بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مجموعة العمل المالي تضع الإمارات تحت الرقابة
30 أبريل 2020 , 12:56م
صورة أرشيفية
الدوحة-الشرق
وضعت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية اليوم الخميس الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد نشاطاتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقالت الهيئة المالية ومقرها باريس إن الإمارات تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب وإنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموالبحسب رويترز.
وذكرت المجموعة في تقرير استغرق إعداده 14 شهرا وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو الماضي، أن هناك تحسينات كبيرة و جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالا جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل..
وأعطى التقرير تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وقد تجد الإمارات نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها فاتف تعاني من "مواطن قصور استراتيجية إذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات
وقالت فاتف إن الإمارات لديها "بوادر إدراك" للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأضافت أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال.
وذكرت أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.
كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.
وقال التقرير أيضا إن هناك "غيابا ملحوظا" لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.
وأضافت فاتف أنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصا وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت هناك 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018.
ومن بين تلك، شهدت دبي 17 محاكمة فقط تتعلق بغسل الأموال على مدى خمس سنوات.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
البلدية تغلق منشأة غذائية شهيرة للخبز والحلويات إغلاقاً كلياً 14 يوماً
الداخلية: ضبط المتورطين في فيديو الاعتداء بألفاظ خادشة للحياء وإحالتهم للجهات المختصة
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الوقائي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في واقعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من...
انخفاض بالمليارات في حجم إنفاق القطريين على السياحة في الخارج
انخفض حجم إنفاق المواطنين القطريين على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16.60% سنوياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام...
التعليم: الدراسة عن بُعد في المدارس الحكومية والخاصة يوم 4 نوفمبر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تحويل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة إلى نظام التعلم عن بُعد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مصرف قطر المركزي يصدر أذونات بقيمة 250 مليون ريال
أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 28 يوما، و98 يوما، و182 يوما، و273 يوما، و364 يوما، بقيمة 250 مليون ريال. وذكر مصرف قطر...
وزير المواصلات يجتمع مع نائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرالمواصلات، مع سعادة السيد إدواردو ريكسي، نائب وزير البنية التحتية والنقل في الجمهورية...
573.6 مليون ريال أرباح الخليج الدولية للخدمات في الأشهر التسعة الأولى من 2025
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 0.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام 2025، لتبلغ 573.6...
محلل أسواق مالية: خفض أسعار الفائدة سيعزز أداء الشركات المدرجة والإقبال على أسهمها
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي، على ارتفاع بنسبة 0.730 بالمئة ليضيف إلى رصيده 79.730 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى10956 نقطة، مقارنة...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
رأي الشرق
-
إعدام الكلمة واغتيال الكاميرا !
جاسم الشمري
-
التلوث الكيميائي والإشعاعي الخطير في قابس بعد تشيرنوبيل
د. أحمد القديدي
-
زيتونتي ماتت.. وبقيت أنا !
غادة عايش خضر
الأكثر رواجاً
- 1 مصر تفرض أكبر غرامة في تاريخها على بنك خليجي
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بقيمة 1 مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب إصدار تسهيلات ائتمانية...
- 2 يشمل مول بالسد وبرج بالدفنة.. مزاد قضائي على العقارات.. إليك الأسعار والمساحات
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد العقارات القضائي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025. وأوضح المجلس عبر حسابه بمنصة اكس، أن إدارة الإخلاءات...
- 3 افتتاح سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة
أعلنت مجموعة سويس أوتيل، الأيقونة العالمية للضيافة السويسرية الأصيلة وأسلوب الحياة الراقي، عن افتتاح فندق سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة وسويس أوتيل...