ضمت القائمة المحدثة لسلامة الطيران الأوروبية العديد من شركات الطيران الممنوعة من التحليق في أوروبا، ومن بينها شركات من 4 دول عربية. والأسبوع...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1527
ندوة حول مكافحة غسل الأموال
31 يناير 2021 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
نظمت غرفة التجارة الدولية ندوة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان "مكافحة غسل الأموال والامتثال لمخاطر الطرف الثالث في الشركات والقطاع المالي" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، وتضمنت الندوة عرضا تقديميا وجلسات نقاشية من قبل السيد محمد داود - خبير ومستشار عالمي في الامتثال للجرائم المالية بمؤسسة كومبليرايت الانجليزية CompliRight UK والسيد تيبولت بينسون - استشاري حلول المخاطر والعناية الواجبة المعززة بمؤسسة ريفينيتيف العالمية Refinitiv.
أبرزت الندوة المخاطر المحتملة التي تنشأ من اعتماد الشركات والمؤسسات المالية على الطرف الثالث لأداء خدمات مختلفة نيابة عنها، كما سلطت الضوء على متطلبات الامتثال التنظيمي للعناية الواجبة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد وطرق الإدارة الفعالة لمخاطر السمعة المتصاعدة والمتأصلة التي تشكلها علاقات الطرف الثالث، بدوره، قال السيد محمد داود في الجلسة الأولي، يعد الطرف الثالث ممارسة تجارية شائعة، حيث يتطلب من المؤسسات المالية والشركات التي تفوض جزءًا كبيرا من عملها الخاص، معرفة وفحص هؤلاء الموردين والبائعين والوكلاء والموزعين وغيرها من الأطراف التجارية الأخرى. ويهدف هذا بشكل أساسي إلى تجنب التعامل مع الذين يتعرضون للعقوبات أو يشاركون في عمليات غسل الأموال والرشوة والفساد وتمويل الإرهاب والجرائم البيئية، على سبيل المثال لا الحصر.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري
اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد جونغ-كوان كيم، وزير... اقرأ المزيد
موديز تثبت تصنيف البنك الدولي الإسلامي طويل الأجل عند (A2 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي طويل الأجل عند درجة (A2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية... اقرأ المزيد
مؤشر بورصة قطر يصعد 83.23 نقطة في مستهل التعاملات
حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.80 في المئة، ليضيف إلى رصيده 83.23 نقطة... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
شركات طيران بـ4 دول عربية.. تعرف على القائمة الجديدة للممنوعين من التحليق في أوروبا
تصل لـ14 ألف ريال شهرياً.. مزايا المبادرة الجديدة لدراسة الهندسة والملاحة البحرية وفرص العمل في قطر
دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، لتعزيز...
إلزام مطعم بدفع 70 مليون ريال لشركة لخدمات المقاهي
أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام مطعم وشخص أن يؤديا لشركة تعنى بخدمات المقاهي مبلغاً قدره 69,872,125 ريالاً قيمة...
لصفوف النقل.. التعليم تعلن موعد إصدار نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
أعلنت وزارة التربية والتعليم في تعميم وصلت الشرق نسخة منه، عن إصدار نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الحلقات حتى الصف...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوى في 3 أشهر
انخفضت أسعار النفط أربعة دولارات اليوم، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر بعد الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف...
وزير التجارة والصناعة يستعرض مع نظيره بجمهورية كوريا علاقات التعاون بين البلدين
اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة الدكتور كيم جونغ كوان وزير التجارة والصناعة...
أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها منذ أسبوع بـ4344.77 دولار للأوقية
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أسبوع، وذلك بعد اتفاق إيران والولايات المتحدة على وقف الحرب،...
الذهب يقفز 3% بعد الاتفاق الأميركي الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى قرب أعلى مستوياتها في نحو أسبوع، مدعومة بتطورات جيوسياسية بعد اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، ما...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
فاسدو المجالس
جاسم محمد المحمود
-
البلاستيك إلى منصات التتويج الصناعي
م. حسن الراشد
-
حين يكون الغياب عين الحضور!
خولة البوعينين
-
من الإلغاء إلى العقاب!
جواهر آل ثاني
الأكثر رواجاً
- 1 بالفيديو| نهاية مأساوية لـ "سبايدرمان اليمن" بعد سقوطه داخل فوهة بركان
سقط المتسلق اليمني القعقاع عنتر، المعروف بلقب سبايدرمان اليمن داخل فوهة بركان خامد، أثناء قيامه بإحدى مغامراته الجريئة لتسلق المنحدرات والمواقع الوعرة بمدينة...
- 2 رواد أعمال لـ "الشرق": الإيجارات المرتفعة تهدد استمرار شركات رواد الأعمال
- د. حمد الكواري: زيادة غير منطقية في الإيجارات في جميع مناطق الدولة -أحمد الجاسم: التكاليف التشغيلية المرتفعة تهدد استمرارية المشروعات -مصعب الدوسري:...
- 3 الصدمة والصاعقة.. ماذا قالت الصحف السويسرية والعالمية عن تعادل العنابي مع سويسرا؟
اهتمت الصحف العالمية بمباراة قطر وسويسرا في إطار منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 . وحظي الهدف القاتل للعنابي في اللحظات...