بعد فضيحة عمليات غسل الأموال في عدة دول قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية تواجه صعوبات في بيع وحدتها البنكية في سويسرا، وذلك بسبب عدم استعداد مشترين محتملين لدفع أموال لشراء شركة تخضع لتحقيقات بشأن مزاعم بسوء السلوك المالي. وأبلغت مصادر وكالة رويترز أن مبادلة - المملوكة لحكومة أبوظبي، والتي أصبح بنك فالكون ملكا لها بالكامل العام الماضي- تجري مباحثات مع أصحاب عروض محتملين من بينهم بنك هافيلاند في لوكسمبورغ. وقالت المصادر إن هافيلاند أجرى الفحص النافي للجهالة على فالكون في وقت سابق عام 2018، لكن المفاوضات تعثرت أوائل مايو الحالي. وذكرت المصادر نفسها أن بنك هافيلاند ومشترين محتملين يطلبون تخفيضا كبيرا في ثمن بيع بنك فالكون بسبب المخاطر المتعلقة بسمعة الأخير، إلا أن شركة مبادلة الإماراتية لا تريد التنازل في القيمة السوقية لبنك فالكون. عقوبات محتملة وأشارت المصادر إلى أن آخرين وجهت إليهم الدعوة لتقديم عروض لبنك فالكون الذي مقره زيورخ، والذي لديه أصول بقيمة تناهز 10.5 مليار فرنك سويسري وأصول للعملاء بقيمة 13.1 مليار فرنك لكن أيا من هؤلاء لم يقدم عرضا مؤكدا بفعل مخاوف من احتمال التعرض لعقوبات تنظيمية تتعلق بفضيحة صندوق وان أم دي بي. وكانت مبادلة سيطرت على البنك السويسري عقب اندماجها العام الماضي مع شركة الاستثمارات النفطية أيبيك، والمملوكة أيضا لحكومة أبو ظبي. ويخضع بنك فالكون لتحقيقات بسويسرا وأميركا وسنغافورة بشأن مزاعم بعدم منعه عمليات غسل أموال مشتبه بها مرتبطة بصندوق وان أم دي بي الماليزي التابع للدولة والذي تضرر من فضيحة اندلعت قبل ثلاث سنوات، وقال متحدث باسم فالكون إن البنك يتعاون مع مكتب المدعي العام السويسري الذي بدأ إجراءات جنائية بحق البنك عام 2016. وكان تحقيق سابق أجرته سنغافورة بشأن تورط بنك فالكون في فضيحة وان أم دي بي قد انتهى عام 2016، ونتج عنه سحب الرخصة المصرفية المحلية من البنك. هذا وتكبد بنك فالكون في 2016 أحد البنوك السويسرية المتورطة في فضيحة الفساد الماليزية التي لاحقت صندوق وان.إم.دي.بي، قدرها 128 مليون فرنك سويسري العام الماضي. ووفقا لـ رويترز جاءت الخسارة الحادة عقب جهود رامية لتقليص المخاطر والتكلفة الناجمة عن إغلاق فرع البنك في سنغافورة بأمر أصدرته هيئة النقد السنغافورية في أكتوبر 2016 بسبب تقاعسه في مكافحة أنشطة غسل أموال مرتبطة بصندوق وان.إم.دي.بي. ويخضع الصندوق الماليزي لتحقيقات بخصوص غسل أموال فيما لا يقل عن ست دول من بينها سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة، وقال بنك فالكون ومقره زوريخ إن شركة آبار للاستثمار المالكة له ومقرها الإمارات العربية المتحدة منحته إسهاما رأسماليا لتعويض الخسارة وتعزيز قاعدة رأسماله.