أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بياناً عاماً حذّرت فيه المستثمرين والعموم من موقع إلكتروني احتيالي يعمل تحت مسمى “https://snbinvests.com” ويزعم الموقع المذكور تقديم مجموعة من الخدمات المالية من قروض ومنتجات مالية واستثمارات، مع الادّعاء بأنه الموقع الرسمي لشركة أس أن بي انفيستمنتس ذ.م.م. أي سي) SNB Investments LLC(IC)، وهي شركة مرخصة بالعمل في مركز قطر للمال. وتفيد هيئة التنظيم أن الموقع المذكور، رغم ادّعائه بأنه شركة قطرية، لا يمتّ بأيّ صلة إلى الشركة المعنية، أو مركز قطر للمال، أو دولة قطر. كما تودّ هيئة التنظيم تنبيه الجمهور بوجوب الإغفال عن هذا الموقع، وعدم الضغط على أي من الروابط القائمة فيه، مع الامتناع عن تقديم أي معلومات شخصية. ويُشار إلى أنّ الشركة المذكورة غير معنية بهذا الموقع الإلكتروني، وهي من الشركات التي لا تقدّم الخدمات المالية للجمهور، كما نوضح أن الشركة مرخصة من مركز قطر للمال فقط لمزاولة أعمال شراكة الاستثمار. في هذا السياق، أكّدت السيدة فرح عبد الرحمن المفتاح، المدير التنفيذي لدائرة السياسات، والشؤون القانونية، والتنفيذ في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، التزام هيئة التنظيم بحماية المستهلك، وأضافت: تلتزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمكافحة عمليات الاحتيال الموجّهة ضد المستثمرين والجمهور. ونحثّ الجميع على توخي الحذر والتحقق دوماً من هوية شركات الخدمات المالية وممثليها قبل التعامل معهم. ختاماً، ندعو الجمهور إلى توخّي الحيطة والحذر والامتناع عن التواصل مع الأشخاص المذكورة أسماؤهم على هذا الموقع الإلكتروني “https://snbinvests.com” بشأن أي خدمات مالية أو مع أي شخص يدّعي تقديم الخدمات المالية بالنيابة عن شركة SnB Investments LLC(IC).

بعد التحقيق في أعمال شركة Guardian Wealth Management Qatar LLC (قيد التصفية)، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) أمس بياناً على موقعها الالكتروني حول الإجراء التنفيذي والتأديبي المتخذ بحق الشركة المذكورة. أعلنت هيئة التنظيم اليوم قرارها الذي يقضي بما يلي: فرض غرامة مالية على شركة Guardian Wealth Management Qatar LLC بقيمة 2,500,000 ر.ق، بموجب البند (1) من المادة (59) من أنظمة الخدمات المالية، وذلك نتيجة مخالفة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وفرض غرامة مالية على شركة Guardian Wealth Management Qatar LLC بقيمة 1,092,000 ر.ق، بموجب البند (1) من المادة (59) من أنظمة الخدمات المالية (والمشار إليها أدناه بـالأنظمة)، وذلك نتيجة ارتكاب مخالفات عامة لقواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وإلزام الشركة أعلاه بدفع التكاليف والنفقات المترتبة على التحقيق الذي قامت به هيئة التنظيم، بموجب البند (4) من المادة (50) من أنظمة الخدمات المالية. وقد منحت هيئة التنظيم شركة Guardian Wealth Management Qatar LLC التصريح بمزاولة أعمال الوساطة التأمينية في 20 أكتوبر 2009 ، وبدأت الشركة بممارسة الأنشطة المنظمة في 3 يناير 2010، وذلك بموجب المادة (29) من أنظمة الخدمات المالية. أما التحقيقات التي أجرتها هيئة التنظيم فكشفت عن وجود ثغرات نظامية أدّت إلى فشل الشركة في تطبيق السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق عن قيام الشركة المذكورة بتقديم الادعاءات الخاطئة إلى هيئة التنظيم في ما يتعلق بمزاولة وتطبيق السياسات، والإجراءات، والأنظمة والضوابط المخصصة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، علّق السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم على هذا الموضوع قائلاً: إن تطبيق الضوابط الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عنصر أساسي لحماية سمعة مركز قطر للمال والشركات العاملة فيه. إن هيئة التنظيم لا يمكنها الاستهانة بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعكس هذا الإجراء مدى أهمية تطبيق الأنظمة والضوابط الفعالة الخاصة بالمكافحة.