كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تفاصيل مبادرة منارة علم بالتعاون مع مؤسسة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
504
السعودية: 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
01 مارس 2014 , 10:38ص
الرياض - وكالات
أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، بأن هيئة السوق المالية في المملكة أعدت 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة.
ونقلت صحيفة "المدينة" عن مصدر وصفته بالمطلع، لم تفصح عنه، قوله إن المؤشرات التي حددتها الهيئة هي إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
وتضمنت "رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة".
وتضمنت المؤشرات أيضا، محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية.
كما تضمنت "إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، مع تردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة".
وتضمنت المؤشرات "صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ".
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
إعفاء الدول العربية من رفع جمارك الدجاج والمنتجات الزراعية
أوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه وفقًا للمرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2026 بشأن رفع التعرفة الجمركية على بعض... اقرأ المزيد
المواصلات: قطاع بحري آمن يواكب أفضل المعايير
قالت وزارة المواصلات: في اليوم العالمي للملاحة البحرية نحتفي بدور القطاع البحري في دعم التنمية وتعزيز سلامة وأمن... اقرأ المزيد
انطلاق المرحلة الثانية في Elephant and Castle Town
انطلقت أعمال الإنشاءات في المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة Elephant and Castle Town الذي تملكه شركة «الديار»... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
التعليم و"ثاني الإنسانية" تطلقان مبادرة لتحمل الرسوم الدراسية الأخرى عن أولياء الأمور
محكمة الأسرة تسند حضانة طفلة لوالدها
في خطوة تعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال المحضونين، أصدرت المحكمة الابتدائية ـ دائرة الأسرة حكماً قضائياً يقضي بإسقاط حضانة المدعى عليها لطفلتها، وإسناد...
محمد صلاح يتسبب في أزمة داخل طرابزون سبور.. والنادي يتحرك قانونيًا
أعلن نادي طرابزون سبور التركي اتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات تعمل على إنتاج منتجات تحمل اسم مهاجم الفريق محمد صلاح وصورته، إلى جانب...
"الطيران المدني" تلغي ترخيص نشاط مكتب سفر
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إلغاء ترخيص مكتب سفر لمخالفة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن تنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي....
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
فرص استثمارية للشركات القطرية في تجارة الحلال
شاركت غرفة قطر في افتتاح النسخة الثانية والعشرين من معرض ماليزيا الدولي للحلال «MIHAS 2026»، الذي يقام في العاصمة كوالالمبور خلال الفترة من...
11 فندقا محليا تُتوّج بجوائز مفاتيح «ميشلان»
كشف دليل ميشلان عن تصنيف الفنادق لعام 2026، المتاح الآن عبر منصات دليل ميشلان، حيث يمكن للمسافرين استكشاف التصنيف الجديد، والتعرف على تصنيف...
«أريد» و«زين» تطلقان مشروعاً مشتركاً للأبراج
أعلنت مجموعة أريد ومجموعة زين عن موافقة جهاز حماية المنافسة في دولة الكويت على طلب التركز الاقتصادي المتعلق بالمشروع المشترك للأبراج بين المجموعتين....
إعفاء الدول العربية من رفع جمارك الدجاج والمنتجات الزراعية
أوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه وفقًا للمرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2026 بشأن رفع التعرفة الجمركية على بعض أصناف الدجاج والمنتجات الزراعية، تُطبّق...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الغش إشكالية أخلاقية تهدد نزاهة التعليم
د. فاطمة سعد النعيمي
-
خليجي 27
علي محمد يوسف المحمود
-
التكنولوجيا المالية (فنتك) بين الماضي والحاضر
علي محمد المهندي
-
قطر.. حضور بارز في قلب المشهد الدولي
رأي الشرق
الأكثر رواجاً
- 1 بعد زيادة التعرفة الجمركية لأصناف الدجاج والخضراوات.. إليك مواعيد التطبيق والدول المستثناة
أوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه وفقًا للمرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2026 بشأن رفع التعرفة الجمركية على بعض أصناف الدجاج والمنتجات الزراعية، تُطبّق...
- 2 مصدر يكشف لـ"الشرق" عن تسجيل دواء "فاوندايو" لإنقاص الوزن.. إليك أسعاره في قطر
علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة سجلت دواء (Orforglipron)، الذي يُسوّق تحت الاسم التجاري فاوندايو (Foundayo)، وهو علاج فموي مبتكر...
- 3 المرور تعلن عن مزاد علني لبيع المركبات المحجوزة
أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن مزاد لبيع المركبات المحجوزة، بساحة حجز المركبات في المنطقة الصناعية (شارع 52)، اعتبارًا من يوم الأحد...