كشف السيد أحمد علي الملا من مجموعة برزان القابضة، لـ موقع الشرق، عن 12 منتجاً جديداً، قطري الصنع، ومتعدد الاستخدامات، يتم عرضها بجناح...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
1422
النصب والاحتيال.. فضيحة جديدة لسفير الإمارات بواشنطن
01 يوليو 2017 , 07:47م
كشف تقرير صحفي عن تورط محتمل لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في فضيحة احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات.
وأظهرت وثائق قضائية واستقصائية - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إنها اطلعت عليها- أن شركات على صلة بالعتيبة تلقت 66 مليون دولار من شركات أوفشور تعمل من خارج البلاد. وذكر محققون أمريكيون وآخرون من سنغافورة أن المبلغ المذكور تضمن أموالا مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية (1 Malaysia Development Bhd) وهي صندوق استثماري يُعنى بتطوير مبادرات طويلة الأجل إستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية، وهو مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا. ونقلت وول ستريت جورنال عن تلك الوثائق أنه لم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة (تحويلات) إلى الشركات المتصلة بالعتيبة الذي رفض التحدث للصحيفة.
من جهة أخرى، فإن تسريبات من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي تضمنت وصفا لاجتماعات بين شاهر عورتاني -وهو شريك للعتيبة في أبو ظبي- وممول ماليزي يُدعى "جو لو" الذي تقول وزارة العدل إنه "المتواطئ الرئيسي" في قضية احتيال وتزوير بمبلغ 4.5 مليار دولار من شركة ماليزيا للتنمية.
وكان "جو لو" قد تحدث عن صداقة تجمعه مع العتيبة في مقابلات صحفية سابقة.
وذكرت وول ستريت جورنال أن متحدثة باسم سفارة الإمارات بواشنطن امتنعت عن التعرض للأدلة المتعلقة بالتحويلات المالية، لكنها اعتبرت رسائل العتيبة المسربة من بريده الإلكتروني جزءا من حملة ضد دولة الإمارات.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عورتاني لم يرد على طلبها له بالتعليق على الموضوع.
ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مدنية لمصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار تقريبا يُزعم أن مجموعة من "المتآمرين" الرئيسيين مع (جو لو) اشتروها بأموال مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية. وقد أفادت السلطات بالإمارات ولوكسمبورج وهونج كونج وسنغافورة وسويسرا أنها تحقق في مزاعم بالاحتيال وتبييض الأموال متعلقة بشركة ماليزيا للتنمية.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
قابل للانحناء.. أخطر سلاح قطري للعمليات الخاصة في معرض ميليبول (فيديو)
"وش سالفة هالشنطة".. إعلان مزعج يثير الجدل بين مستخدمي منصة إكس
أثار إعلان غامض اجتاح منصة إكس تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، تحت عنوان وش سالفة هالشنطة، بعدما ظهر مصحوبًا بصورة لأشخاص مولّدة بالذكاء الاصطناعي...
لولوة الخاطر تكشف تفاصيل المدارس الجديدة: منخفضة الرسوم وتشغل 25 عاماً بالشراكة مع القطاع الخاص
كشفتسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تفاصيل توقيع عقود إنشاء 4 مدارس خاصة جديدة . وكانت وزارة...
بينهم الدوحة.. إطلاق تطبيق "مصري بالخارج" لتقديم الخدمات القنصلية في 17 دولة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تطبيق مصري بالخارج، وهو أول منصة للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج. وأوضح الحساب الرسمي للمتحدث باسم...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، فيما اتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة...
الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 4 أشهر
تراجعت أسعار الذهب اليوم، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من أربعة أشهر، وسط تزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك...
مزايا للتطوير العقاري تفصح عن نتائجها
أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 حيث بلغ صافي الربح 45,010,771 ريالا مقابل صافي الربح...
82.15 مليون ريال صافي أرباح الميرة
أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في 30 سبتمبر 2026 حيث بلغ صافي الربح 82,152,126 ريال مقابل صافي...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر.. رؤية متكاملة لحماية الوطن ومكتسباته
رأي الشرق
-
القرآن يعلمنا فن العيش في الدنيا
د. فاطمة سعد النعيمي
-
حين يحرس الوعي الزيف!
د. أحمد المحمدي
-
كيف يحوّل القائد مقاومة التغيير إلى مشاركة في صناعته؟
د. حمد المري
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة الخارجية: الحل في أزمة إيران لن يكون عسكريًا والكل سيتضرر من قطع الإنترنت
دعا السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، اليوم الجانب الإيراني إلى مراجعة حساباته، والتفكير في الجهة التي ستتحمل...
- 2 مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره...
- 3 موعد أول رمضان وعيد الفطر فلكياً
كشفت الحسابات الفلكية الموعد المتوقع لأول أيام رمضان وعيد الفطر المبارك، على أن يحدد الموعد النهائي وفقًا لرؤية الهلال والإعلانات الرسمية في الدول...