يتوقف تطبيق المراسلة الفورية واتساب، عن دعم الملايين من هواتف أندرويد، بحسب ما أفاد موقع WABetaInfo . واعتباراً من 8 سبتمبر الجاري، سيتوقف...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
1313
هيئة قطر للأسواق المالية تعقد برنامجاً تدريبيّاً حول "طرق كشف الاحتيال المالي"
01 نوفمبر 2020 , 06:10م
هيئة قطر للأسواق المالية.jpeg
الدوحة - قنا:
عقدت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا حول /طرق كشف الاحتيال المالي/، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2020، الذي تقيمه سنويا المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO".
وتم خلال البرنامج التدريبي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تقديم نظرة شاملة حول التحقيق بالاحتيال المالي، وأفضل ممارسات التحقيق بالاحتيال التي تتيح ممارسة العديد من التقنيات في مجال التخطيط للتحقيق، إضافة إلى الحصول على الأدلة، والاستجواب الفعال، وتحليل البيانات، وكتابة تقارير التحقيق، وعلاقتها المباشرة كركيزة أساسية في مكافحة غسل الأموال، وأثره على جودة تقارير الاشتباه بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول محتوى البرنامج عدة محاور، منها وضع خطة للتحقيق بالاحتيال، حيث ركز هذا المحور على دور التحقيق بالاحتيال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقدمة للتقنيات الحديثة في التحقيق بالاحتيال، ووضع الخطط الاستراتيجية للتحقيق بالاحتيال، أفضل الممارسات في إجراء تحقيق الاحتيال الداخلي والخارجي، ووضع استراتيجيات التصدي للاحتيال وتحديد وجمع الأدلة، وتقنيات الاستجواب في المقابلات.
كما تناول البرنامج في ختامه طرق الكتابة الفعالة لتقرير التحقيق.
وشارك في البرنامج، المهنيون والعاملون في مجال الخدمات المالية ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال، والعاملون في الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون والتجارة، والعاملون في مؤسسات التنمية ومنظمات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
إيقاف واتساب عن الملايين من هذه الهواتف اعتباراً من 8 سبتمبر
3 نقاط في سجل السائق.. الداخلية توضح غرامة مخالفة الوقوف أمام مداخل المنازل
أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص على الاصطفاف الصحيح أمام المنازل، وعدم إغلاق المداخل أو التسبب في إعاقة حركة المركبات، مما يحافظ على حقوق...
4 أحداث وفعاليات كبرى تنطلق في قطر خلال أيام.. تعرف على المواعيد
تستعد دولة قطر لاستضافة مجموعة من الفعاليات والمعارض والبطولات الدولية خلال الأيام المقبلة، ضمن رزنامة حافلة بالأنشطة التكنولوجية والرياضية والترفيهية والثقافية خلال شهر...
تعرف على الحد المسموح للغياب في المدارس الحكومية.. ومتى يُحرم الطالب من الاختبار؟
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إجراءات تعزيز الحضور إلى الدوام المدرسي من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، وذلك عبر الدليل...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 30.38 نقطة، ما يعادل نسبة 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 9733.76 نقطة. وتم خلال...
التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025
أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025، استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، حيث بلغ...
أسعار العملات و المعادن الثمينة مقابل الدولار الأمريكي
فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراء البيع ---------------------------------------------------------------- ريال قطري 3.64000...
الأسعار الفورية للغاز تسجل أعلى مستوى
ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، مدفوعة بتجدد التوترات في الشرق الأوسط...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
لأجلهم.. العودة إلى المدارس
الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني
-
تنسيق مشترك مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار
رأي الشرق
-
أعباءٌ فوق الأعباء
ابتسام حمود آل سعد
-
الإحباط
محمد علي المالكي
الأكثر رواجاً
- 1 تعميم لوزارة التعليم: حظر استخدام العقاب البدني واللفظي والنفسي مع الطلبة أو الإساءة لهم
أصدرت إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً للتأكيد على الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعاملين بالمدارس الحكومية وحظر استخدام أساليب العقاب...
- 2 الداخلية: تمديد التأشيرات الفورية إلكترونيًا دون مراجعة الجوازات.. إليك الخطوات
أعلنت وزارة الداخلية خدمة تمديد السمات (التأشيرات) الفورية إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز...
- 3 ضحى بسيارته لإنقاذ الآخرين.. قائد «لاند كروزر» يتدخل لمنع حادث مروع بأبوظبي (فيديو)
أشاد متابعون بتصرف قائد مركبة من نوع «لاند كروزر»، بعدما أظهره مقطع فيديو نشرته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم،...