أعلنت جامعة قطر عن تطبيق الدراسة والعمل عن بعد بمناسبة حفل تخريج دفعة 2026. وأوضحت جامعة قطر عبر حسابها بمنصة اكس، أنه تقرر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
1287
هيئة قطر للأسواق المالية تعقد برنامجاً تدريبيّاً حول "طرق كشف الاحتيال المالي"
01 نوفمبر 2020 , 06:10م
هيئة قطر للأسواق المالية.jpeg
الدوحة - قنا:
عقدت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا حول /طرق كشف الاحتيال المالي/، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2020، الذي تقيمه سنويا المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO".
وتم خلال البرنامج التدريبي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تقديم نظرة شاملة حول التحقيق بالاحتيال المالي، وأفضل ممارسات التحقيق بالاحتيال التي تتيح ممارسة العديد من التقنيات في مجال التخطيط للتحقيق، إضافة إلى الحصول على الأدلة، والاستجواب الفعال، وتحليل البيانات، وكتابة تقارير التحقيق، وعلاقتها المباشرة كركيزة أساسية في مكافحة غسل الأموال، وأثره على جودة تقارير الاشتباه بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول محتوى البرنامج عدة محاور، منها وضع خطة للتحقيق بالاحتيال، حيث ركز هذا المحور على دور التحقيق بالاحتيال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقدمة للتقنيات الحديثة في التحقيق بالاحتيال، ووضع الخطط الاستراتيجية للتحقيق بالاحتيال، أفضل الممارسات في إجراء تحقيق الاحتيال الداخلي والخارجي، ووضع استراتيجيات التصدي للاحتيال وتحديد وجمع الأدلة، وتقنيات الاستجواب في المقابلات.
كما تناول البرنامج في ختامه طرق الكتابة الفعالة لتقرير التحقيق.
وشارك في البرنامج، المهنيون والعاملون في مجال الخدمات المالية ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال، والعاملون في الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون والتجارة، والعاملون في مؤسسات التنمية ومنظمات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
جامعة قطر تعلن تطبيق الدراسة والعمل عن بعد يوم الاثنين
زيادة عدد المعلمين 10 % في الحكومي و64 % بالخاص
كشفت بيانات حديثة، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تسجيل قفزات رقمية واضحة في مختلف مؤشرات القطاع التعليمي،...
بعد إحاطة مجلس الوزراء.. تعرف على مشروع القانون بشأن إيجار العقارات و"التقسيمات"
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس...
بيان لوزارة الداخلية بشأن بقايا ناتجة عن اعتراض الصواريخ والمسيّرات بالمياه الإقليمية
دعت وزارة الداخلية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي أجسام أو بقايا مجهولة يُشتبه في أنها ناتجة عن عمليات اعتراض لصواريخ أو طائرات...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
تركيا تتصدر اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة.. إليك مراكز السعودية والإمارات ومصر
أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا يتوقع أن يرتفع إلى 1.64 تريليون دولار، ما سيجعلها في المرتبة...
طقس حار نسبيا على الساحل مع بعض السحب في عرض البحر
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبياً إلى حار نهاراً، مع بعض السحب...
بنك قطر الوطني يتوقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.4 في المئة تحت ضغط صدمة الطاقة
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يبلغ معدل التضخم الكلي العالمي 4.4 في المئة تحت ضغط صدمة الطاقة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة...
انخفاض أسعار النفط عند التسوية
انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، اليوم، لكن الأسعار لا تزال باتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. وتراجعت العقود الآجلة لخام...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي
رأي الشرق
-
التوافق بين التفكير والإيمان
الحسين الدومي
-
التعلق والإدمان
د. رحاب سليمان
-
مَنْ يسقط حقّ الجار كيف يعيش في سلام؟!
رمضان فريد
الأكثر رواجاً
- 1 قطر للطاقة: ارتفاع أسعار الوقود لشهر مايو 2026
أعلنت قطر للطاقة، اليوم، أسعار الوقود في الدولة لشهر مايو المقبل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا للجازولين 95 /سوبر/ والجازولين 91 /ممتاز وحددت قطر...
- 2 المؤسسة القطرية للإعلام تطلق قناة اقتصادية متخصصة تحت اسم QBC
أعلنت المؤسسة القطرية للإعلام عن إطلاق قناة اقتصادية تلفزيونية جديدة تحت اسم QBC، تُعد الأولى من نوعها في قطر، وتبث بتقنية 4K إلى...
- 3 الهيئة العامة للطيران المدني تغلق 4 مكاتب سفر مخالفة
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة وتنظيم قطاع النقل الجوي، واصلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة النقل الجوي حملاتها التفتيشية على مكاتب...