بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، تطبيق نظام «حضوري» في جميع المدارس الحكومية والحافلات المدرسية؛ بهدف...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
1313
هيئة قطر للأسواق المالية تعقد برنامجاً تدريبيّاً حول "طرق كشف الاحتيال المالي"
01 نوفمبر 2020 , 06:10م
هيئة قطر للأسواق المالية.jpeg
الدوحة - قنا:
عقدت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا حول /طرق كشف الاحتيال المالي/، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2020، الذي تقيمه سنويا المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO".
وتم خلال البرنامج التدريبي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تقديم نظرة شاملة حول التحقيق بالاحتيال المالي، وأفضل ممارسات التحقيق بالاحتيال التي تتيح ممارسة العديد من التقنيات في مجال التخطيط للتحقيق، إضافة إلى الحصول على الأدلة، والاستجواب الفعال، وتحليل البيانات، وكتابة تقارير التحقيق، وعلاقتها المباشرة كركيزة أساسية في مكافحة غسل الأموال، وأثره على جودة تقارير الاشتباه بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول محتوى البرنامج عدة محاور، منها وضع خطة للتحقيق بالاحتيال، حيث ركز هذا المحور على دور التحقيق بالاحتيال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقدمة للتقنيات الحديثة في التحقيق بالاحتيال، ووضع الخطط الاستراتيجية للتحقيق بالاحتيال، أفضل الممارسات في إجراء تحقيق الاحتيال الداخلي والخارجي، ووضع استراتيجيات التصدي للاحتيال وتحديد وجمع الأدلة، وتقنيات الاستجواب في المقابلات.
كما تناول البرنامج في ختامه طرق الكتابة الفعالة لتقرير التحقيق.
وشارك في البرنامج، المهنيون والعاملون في مجال الخدمات المالية ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال، والعاملون في الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون والتجارة، والعاملون في مؤسسات التنمية ومنظمات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
بعد النجاح التجريبي .. تطبيق نظام «حضوري» في جميع المدارس الحكومية
"التعليم" توضح أسباب وحالات رفض اعتماد الشهادات الدراسية الصادرة من خارج قطر
أكد السيد عبدالله علي المقبالي، أخصائي شؤون فنية أول بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هناك ضوابط التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية، موضحاً...
قطر للطاقة تعلن أسعار الوقود في قطر لشهر سبتمبر 2026
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر سبتمبر المقبل....
إغلاق مطعم في فندق لمدة 7 أيام بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم في فندق لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
411 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الماضي 351...
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة،...
مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 38.64 نقطة في مستهل التعاملات
زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.40 في المئة، ليضيف إلى رصيده 38.64 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد...
خبراء لـ "الشرق": العقار في قطر يعمق ارتباطاته بالتكنولوجيا والابتكار
-تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية -مشروع قانون الترميز يدعم صندوق المعاشات والمتقاعدين - وجود مديري محافظ عقارية مهنيين يضمن نجاح...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
«المدير الصعب... تدريب عملي لاختبار ثباتك»
سلوى حسين الباكر
-
حين تعود المدارس.. يستيقظ المستقبل
بشاير عبدالله الشهراني
-
خفض التصعيد ورفض تسييس الملاحة البحرية
رأي الشرق
-
السؤال الغائب في ذكرى نجيب محفوظ
إبراهيم عبد المجيد
الأكثر رواجاً
- 1 مصدر مختص لـ "الشرق": شواطئ قطر خالية من الملوثات ولا داعي للقلق
عقب ظهور أسماك نافقة على شاطئ سيلين طالب عدد من رواد شواطئ منطقة سيلين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية،...
- 2 ظهور جديد لسمكة يوم القيامة.. هل يحدث زلزال؟
عُثر على سمكة الجداف نافقة على شاطئ إندونيسي قبل أيام، ما أثار قلقا بين ظهور هذه السمكة التي تُعرف باسم سمكة يوم القيامة،...
- 3 للمواطنين والمقيمين.. التعليم: أكثر من 16 ألف مقعد مجاني ومخفض بالمدارس الخاصة
كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ارتفاع إجمالي...