أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن هناك 11 خدمات فورية ومباشرة عبر الواتساب على مدار الساعة يقوم بها الموظف الافتراضي يمكن الاستفادة منها. وذكر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
838
العراق يعلن خروجه من قائمة الدول الخاضعة لرصد ومتابعة مجموعة "فاتف"
02 يوليو 2018 , 12:12ص
من الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي العراقي
العراق
البنك المركزي العراقي
مجموعة العمل المالي الدولية
غسل الأموال
تمويل الإرهاب
صندوق النقد الدولي
فاتف
بغداد - قنا:
أعلن البنك المركزي العراقي، خروج البلاد رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد من قبل مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف".
وأكد البنك، في بيان أمس، أن العراق لم يعد يخضع للمتابعة، مضيفا أن خروجه من منطقة المتابعة جاء نتيجة لما حققه كل من البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي.
وأشار البنك المركزي في هذا السياق، إلى معالجته كذلك متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وكان العراق أعلن في أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزاماته بإجراء الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في سبتمبر 2016.
ومجموعة العمل المالي "فاتف"، هي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 وتتمثل مهامها بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
كما تعمل على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا 176.60 نقطة، بما يعادل 2 في المئة، ليصل إلى مستوى 8633.57... اقرأ المزيد
جامعة قطر ووزارة الاتصالات وشركة "Scale AI" يطلقون منصة ذكية لتطوير الإرشاد الأكاديمي
وقعت جامعة قطر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة Scale AI، الرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون... اقرأ المزيد
عقارات: ارتفاع قيمة المبيعات العقارية خلال الأسبوع الـ42 من عام 2026
كشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
إلغاء منع السفر .. 11 خدمة فورية من الأعلى للقضاء عبر الواتساب
مدرب مصر يعلق على مشاركة صلاح مع فريقه طرابزون على ملعب من النجيل الصناعي
علق حسام حسن مدرب منتخب مصر على مشاركة محمد صلاح مع فريقه طرابزون سبور أمام كوبس الفنلندي على ملعب بأرضية من النجيل الصناعي...
بعد تحذير الداخلية.. تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام أضواء السيارة وعقوبة المخالفة
تحذر وزارة الداخلية من الاستخدام الخاطئ لأضواء السيارات بالمخالفة لقواعد المرور، والذي قد يكون من أسباب الحوادث ويعرض حياة قائدي المركبات والآخرين للخطر....
بعد قرار رئيس الوزراء.. تعرف على المسيرة المهنية للمبعوث الخاص لوزير الخارجية
استعرضت وزارة الخارجية المسيرة المهنية لسعادة السيد جاسم بن محمد الأصمخ، والذي عُين مبعوثاً خاصاً لوزير الخارجية، وفقاً لقرار معالي الشيخ محمد بن...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الدولار يرتفع في التعاملات الآسيوية واليورو يتراجع 0.1 بالمئة
ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم من مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، بينما تراجع اليورو مع بدء التداول في...
وزير المالية السوري: قطر تلعب دورا محوريا في إعادة إعمار سوريا والارتقاء باقتصادها
■المشاريع القطرية المتنوعة تدعم خطط التعافي التي رسمتها الحكومة ■حرص ثنائي على تعزيز التعاون واقتناص الفرص المطروحة في الأسواق أعرب وزير المالية السوري...
أسعار الغاز المسال في آسيا عند أعلى مستوى
ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربعة أعوام، مع استمرار الهجمات على السفن قرب مضيق هرمز...
البنك الأهلي يطلق حملة «وردي لسبب»
أطلق البنك الأهلي حملة «وردي لسبب» (Pink for a Reason)، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر، وتشجيع...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
إجراءات التفتيش عند التحقيق
المحامي عبد الله نويمي الهاجري
-
تنشيط السياحة الداخلية
عبدالعزيز الحمادي
-
النمو مستمر رغم الاضطرابات
فهد عبدالرحمن بادار
-
أمن الخليج ووحدة الموقف في مواجهة التهديدات
رأي الشرق
الأكثر رواجاً
- 1 إلغاء منع السفر .. 11 خدمة فورية من الأعلى للقضاء عبر الواتساب
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن هناك 11 خدمات فورية ومباشرة عبر الواتساب على مدار الساعة يقوم بها الموظف الافتراضي يمكن الاستفادة منها. وذكر...
- 2 مدرب مصر يعلق على مشاركة صلاح مع فريقه طرابزون على ملعب من النجيل الصناعي
علق حسام حسن مدرب منتخب مصر على مشاركة محمد صلاح مع فريقه طرابزون سبور أمام كوبس الفنلندي على ملعب بأرضية من النجيل الصناعي...
- 3 بعد تحذير الداخلية.. تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام أضواء السيارة وعقوبة المخالفة
تحذر وزارة الداخلية من الاستخدام الخاطئ لأضواء السيارات بالمخالفة لقواعد المرور، والذي قد يكون من أسباب الحوادث ويعرض حياة قائدي المركبات والآخرين للخطر....