يحذر خبراء الاقتصاد من مرحلة صعبة قد يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد توقعات الركود في عدد من الأسواق. وبينما يبحث كثيرون...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1922
الكويت: 128 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال
06 يناير 2020 , 06:24م
مشهد من الكويت
الكويت - الشرق:
أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون 2013/106، وحسب بيان للوزارة اليوم، فإن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية، و9 شركات مجوهرات، وشركة صرافة، وشركة تأمين، كما تم إصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، وذكرت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 19 شركة عقارية، و3 شركات للتأمين.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تقرير أمريكي: قطر بقائمة أعلى الرواتب عالمياً.. إليك ترتيب الدول العربية
من المسؤول عن توثيق عقد الإيجار في قطر وما دور المستأجر الجديد؟
طرحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سؤالاً على متابعيها عبر منصة إكس حول من يتحمل مسؤولية توثيق عقد الإيجار، وهل هو مالك...
وفاة 42 معتمرًا هنديًا في حادث تصادم حافلة وصهريج وقود بالمدينة المنورة
قال المرور السعودي في منطقة المدينة المنورة إنه يباشر - في حينه - حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية...
البلدية تعلن إغلاق "مول" ومطعم ومنشأة غذائية.. تعرف على الأسباب والمنطقة
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم ومول ومنشأة غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
بعد السعودية والإمارات.. سلطنة عُمان تطلق رمزًا خاصًا لعملة الريال العُماني
أعلن البنك المركزي العُماني اليوم الأربعاء، عن الإطلاق الرسمي للرمز الخاص بالعملة المحلية الريال العُماني، بحسب وكالة الأنباء العُمانية. وأكد محافظ البنك المركزي...
قطر تشارك في جلسة حول "المستجدات العالمية والتقدم في المدفوعات العابرة للحدود" بالرياض
شاركت دولة قطر، اليوم، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان المستجدات العالمية والتقدم في المدفوعات العابرة للحدود، ضمن فعاليات قمة الابتكار 2025 لمنطقة...
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية بأحكام قانون حماية المستهلك
نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل توعوية، بهدف تعزيز الوعي بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحتهالتنفيذية، ودعم جهود الامتثال لدى مختلف المنشآت التجارية. وأوضحت...
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
حديث مع طالب
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
سلطنة عمان في يومها الوطني.. بداية مرحلة جديدة
فاطمة سالم
-
الغرفة وصغار التجار.. بين الرسوم والدعم المفقود!
جاسم إبراهيم فخرو
-
العدالة في بيئة العمل مبدأ قطري
رأي الشرق
الأكثر رواجاً
- 1 إلزام جهة عمل بدفع 5 ملايين ريال لموظف بعد فصله تعسفياً
- المحامي عبدالله الهاجري: انعدام قرار فصل المستأنف وإصابته ألزمت محكمة الاستئناف جهة عمل حكومية بدفع 5 ملايين ريال لموظف تعرض لإنهاء خدمته...
- 2 بالصور| صاحبة السمو تزور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
زارت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الثلاثاء، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ....
- 3 بعد تنبيه الطوارئ في قطر.. كل ماتريد معرفته عن تمرين وطن 2025
أصدر مركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، اليوم، تنبيه طوارئ وصل إلى هواتف الجمهور في مختلف مناطق الدولة، وذلك لغرض النسخة الخامسة...