قرّرت السلطات السعودية تحويل الدراسة الحضورية في مدارس العاصمة الرياض إلى التعليم عن بُعد لمدة أسبوع، ابتداءً من الأحد وحتى الخميس. وتلقى أولياء...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
254
«التجارة» تعقد دورة للتعرف على المستفيد الحقيقي
08 نوفمبر 2023 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي. كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
صندوق قطر للتنمية يشارك في اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة
يشارك صندوق قطر للتنمية في الاجتماع السنوي الحادي عشر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في الدوحة... اقرأ المزيد
قطر تشارك في الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
شاركت قطر اليوم في الدورة الاعتيادية الخمسين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والورشة رفيعة المستوى المصاحبة... اقرأ المزيد
QNB كابيتال تتولى دور المنسق العالمي لإصدار قطر سندات سيادية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي
أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، شركة مساهمة عامة قطرية، عن نجاح شركة QNB كابيتال في القيام بدور... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
السعودية.. تحويل الدراسة "عن بعد" في الرياض لمدة أسبوع
أغلبه يذهب للأكل والقهوة.. خبيرة قطرية تجيب: كيف تقسم راتبك أسبوعياً للتوفير؟
أوضحت السيدة منوه السليطي، صانعة محتوى اقتصادي رقمي، أن التخطيط المالي الذكي يمكن الأفراد من تقسيم رواتبهم أسبوعيًا للتوفير. وأشارت السليطي – في...
لاعبة منتخب قطر للتنس تقدم كعكة عيد ميلادها لمنافستها الصينية.. ورد فعلها يثير الجدل
فازت نجمة تنس الطاولة الصينية سون ينغشا، المصنفة أولى عالميا، على مريم علي عبد العزيز، لاعبة منتخب قطر لكرة الطاولة للسيدات بنتيجة 4-0...
وفاة لاعب الريان والمنتخب القطري السابق بخيت الكواري
توفي فجر اليوم بخيت مبارك الكواري، لاعب نادي الريان والمنتخب القطري سابقًا. والفقيد هو شقيق لاعب الريان السابق عبدالرحمن الكواري، ووالد لاعب الريان...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة المالية ووزيرة شؤون الشركات الهندية
اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية...
ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في أكثر من سبعة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية...
مسؤولون وخبراء: ضرورة تحويل الالتزامات بالمساواة بين الجنسين لنتائج عملية
أكد مسؤولون وخبراء ضرورة تحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى إجراءات عملية تعزز دور الشراكة في المشروعات التنموية، ودمج منظور النوع الاجتماعي...
رابطة رجال الأعمال القطريين تبحث مع وزيرة المالية الهندية تعزيز التعاون
بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين خلال اجتماع مع سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية وشؤون الشركات في جمهورية الهند، والوفد المرافق لها، سبل...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
اجتماع البنك الآسيوي.. حضور دولي يعكس مكانة قطر
رأي الشرق
-
تخيّل رجلًا عاش قبل أكثر من ألف عام
هنادي فرج السويدي
-
العقارات ملاذ آمن
المهندس علي عبدالله بهزاد
-
حين يكفي التأهل.. ولا يكفي الطموح
عبدالله محمد بهزاد
الأكثر رواجاً
- 1 د. رانيا محمد: لأول مرة منح القسائم التعليمية للمدارس الجديدة.. وتسهيلات أكبر لتعيين القطريين
أعلنت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الملتقى الأول...
- 2 حكومة بريطانيا تحث مواطنيها على تخزين 9 احتياجات بالمنازل تحسباً لـ "أسوأ السيناريوهات"
تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق واحدة من أكبر حملات التوعية العامة بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ منذ عقود، في خطوة تهدف إلى حث المواطنين على...
- 3 شركة طيران عربية تستأنف عملياتها التشغيلية بمطار حمد الدولي
تستأنف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، غداً الثلاثاء، رحلاتها نحو مطار حمد الدولي، وعملياتها التشغيلية من الدوحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت...