وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
3523
الكويت: النيابة تحقق بشبهة غسل اموال لمشاهير في التواصل الاجتماعي
13 فبراير 2020 , 04:36م
إيداع اموال في حسابات بعض المشاهير بحجة اجور اعلانية
الكويت - الشرق:
احالت وحدة التحريات المالية والجهات الأمنية الكويتية دفعة اولى من حسابات متضخمة تخص عددا من مشاهير التواصل الاجتماعي الى النائب العام بشبهة غسيل أموال.
وتعود تفاصيل الحكايا الى اشهر سابقة حيث بدأت الوحدة في قضايا غسل أموال تخص بعض هؤلاء المشاهير.
وكانت بعض الخدمات الاخبارية الالكترونية في الكويت كشفت خيوطا يشتبه بكونها سبل لغسل الاموال عن طريق ايداع اموال في حسابات بعض المشاهير بحجة اجور اعلانية، بينما هم بعض المشاهير من جهتهم للكشف عن اجورهم المرتفعة نظير الاعلانات مؤكدين ان تضخم حساباتهم امر طبيعي.
ونقلا عن جريدة الجريدة الكويتية، إن النيابة تسلمت مؤخراً دفعة أولى، متضمنة حسابات بنكية لمشهور ومشهورة على مواقع التواصل، مضيفة انهما اعتادا الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي وإبداء مظاهر البذخ وشراء السيارات والسفر إلى عدة دول.
وكشفت الزميلة الجريدة نقلا عن مصادرها أن النيابة ستستمع لأقوال موظفي وحدة التحريات والبنوك ومباحث أمن الدولة، ثم تستدعي هذين المتهمَين لسؤالهما عن مصدر أموالهما التي تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير ومدى مشروعيتها.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 23 فلسطينيا بينهم سيدة من مناطق عدة بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 23 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا... اقرأ المزيد
أردوغان يعين وزيراً جديداً للداخلية من حفظة القرآن الكريم (فيديو)
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بتعين والي أرضروم مصطفى تشيفتشي وزيرا للداخلية خلفا لعلي يرلي قايا.... اقرأ المزيد
رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
بعثمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
يربط الدوحة والرياض بطول 785 كم.. مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية القطار الكهربائي السريع بين قطر والمملكة
تنويه من وزارة العمل بسبب التوقعات الجوية
دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل التوقعات الجوية، واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية. كما دعت في منشور عبر...
ديوان الخدمة: طرح وظائف حكومية جديدة وفق مخرجات الخطة الإستراتيجية المعتمدة
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن طرح الوظائف المتاحة وفق مخرجات الخطة الإستراتيجية المعتمدة من إدارة تخطيط القوى العاملة في القطاع الحكومي،...
خصومات تصل إلى 60 بالمئة لموظفي الحكومة بمناسبة اليوم الرياضي
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، عن تقديم بطاقة مزايا خصومات لموظفي القطاع الحكومي تصل إلى 60 بالمئة، وتشمل...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية
ارتفع الدولار اليوم عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي فاق التوقعات، بينما يتحول تركيز المستثمرين إلى البيانات المرتقبة بشأن التضخم في الولايات المتحدة....
مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعا بـ58 نقطة
تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.50 بالمئة، ليفقد من رصيده 58 نقطة وينخفض إلى مستوى 11444 نقطة مقارنة بإغلاق...
1.69 مليار ريال صافي أرباح ناقلات 2025
عقدت شركة ناقلات اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس، برئاسة المهندس عبد العزيز جاسم المفتاح، رئيس مجلس الإدارة. شهد اجتماع الجمعية العامة العادية مناقشة...
الجمارك تشارك في اجتماع الاتحاد الجمركي الخليجي
شاركت الهيئة العامة للجمارك في أعمال الاجتماع السادس عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مدينة الرياض...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
سلمان المالك.. صدق بروح الإبداع
عبدالله المطاوعة
-
بين منصات التكريم وهموم المعيشة
جاسم إبراهيم فخرو
-
جهود قطرية مكثفة لتجنيب الشعوب تبعات التصعيد
رأي الشرق
-
الطلاق.. جرحٌ في جسد الأسرة
د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي
الأكثر رواجاً
- 1 تضم أكثر من 1000 سلعة.. تعرف على قائمة السلع المخفضة خلال شهر رمضان المبارك
نشرت وزارة التجارة والصناعة، قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان الكريم والتي تضم أكثر من 1000 سلعة ، وذلك ضمن مبادرتها التي أطلقتها...
- 2 الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: طلب كبير على صكوك البنك الخضراء
قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: الإصدار الأول لصكوك بنك الريان الخضراء يمثل خطوة مهمة للبنك، ويعكس التزامنا بقيادة...
- 3 العقيد د. جبر النعيمي يوضح اشتراطات تقديم حملة الشهادة الثانوية بالكليات العسكرية
أكد العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، ممثل وزارة الداخلية باللجنة المشتركة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية، أن دولة قطر حققت نموذجاً متقدماً...