أعلنت الخطوط الجوية القطرية استمرارها في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
6840
الكشف عن أسماء 3 منهم .. 15 بلاغاً جديداً ضد مشاهير وشركات بتهمة غسيل أموال في الكويت
16 أغسطس 2020 , 01:10م
النيابة العامة تلقت 15 بلاغاً جديداً تخص جرائم غسل الأموال"القبس"
الدوحة - الشرق
كشفت صحيفة كويتية إن النيابة العامة تلقت 15 بلاغاً جديداً تخص جرائم غسل الأموال ليرتفع بذلك عدد المحالين من "وحدة التحرّيات» إلى نحو 40 بلاغاً، وذلك بعد معلومات عن صدور أوامر عليا بألا تُبقي الحملة على عمليات غسل الأموال في البلاد أي مشتبه به إلا ويطوله سيف القانون.
صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصدر مطلع إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً، كاشفة أن من أبرز المبلغ عنهم الفنان عبد الله الجاسر "عبودكا"، والفاشينيستا عهود العنزي، ونظيرتها سندس القطان.
وأشار المصدر إلى أنه يجرى حالياً البحث جدياً لمعرفة مصدر تلك الأموال ومدى مشروعيتها، مبينة أن قرارات تجميد الأرصدة ومنع السفر تعد إجراءات احترازية؛ تحسّباً لثبوت الشبهات بحق المبلَّغ ضدهم، مؤكدا أن"الإحالات لن تتوقّف بحق كل من يثبت تضخّم أرصدتهم البنكية".
كما أوضح المصدر أن الأمر قد يطول مراقبة من يُسمون "مرتزقة السياسة» ومخرّبي العلاقات مع الدول الصديقة الذين يتحصّلون على مبالغ مالية كبيرة لقاء انتقاد دول أخرى صديقة، فكل من تضخّمت أرصدتهم سيحالون إلى النيابة العامة بلا استثناء، والجميع تحت الرصد".
الجدير بالذكر ان النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغات ضد مشاهير وشركات اتهمت بغسيل أموال بعد الكشف عن تضخم حساباتهم، حيث أصدرت النيابة قرارات بتجميد أرصدة المتهمين ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الخطوط القطرية تعلن عن تشغيل رحلات إلى الدوحة من 6 مدن وعواصم
بيان هام من الداخلية حول الأمن والسلامة بعد قرار دوام 30% من الموظفين بمقار العمل
أصدرت وزارة الداخليةبياناً حول أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في مقار العمل بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. ودعت وزارة الداخلية...
ماذا تفعل فوراً عند سماع دوي الانفجارات؟.. الداخلية توضح
أصدرت وزارة الداخلية تنويها بشأن الحفاظ على السلامة العامة عند سماع دوي انفجارات. وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس: حرصاً على...
لوجهات بينها القاهرة ومسقط.. القطرية تعلن تشغيل عدد من الرحلات الجوية المغادرة والقادمة للدوحة
أعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل جدول رحلات جوية محدود من وإلى الدوحة. وبالإشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 277.41 نقطة، أي بنسبة 2.60 في المئة، ليصل إلى مستوى 10410.16 نقطة. وتم خلال الجلسة...
تطور أداء قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في دول مجلس التعاون
واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل أداء متقدم في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية خلال عام 2024، في مؤشر يعكس تنامي...
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وانحسار الآمال في خفض أسعار الفائدة
انخفضت أسعار الذهب بنحو 2% اليوم متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي زاد من تكلفة المعدن لحائزي العملات الأخرى، في وقت فاقمت فيه...
مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعاً بنسبة 1.66%
تراجع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.66 بالمئة، ليخسر 177.93 نقطة، وينزل إلى مستوى 10509 نقاط مقارنة بإغلاق آخر جلسة، بضغط...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
حين تهتز المنطقة… كيف تبقى السياحة صامدة؟
هاني غانم
-
التفاعل الإيجابي بين الأجهزة الأمنية والجمهور
عبدالعزيز الحمادي
-
حين تهتز المنطقة.. كيف تبقى السياحة صامدة؟ تجربة قطر من منظور العاملين في القطاع
هاني غانم
-
الاحتساب: بطاقة الأجر الخفي
علي بن راشد المحري المهندي
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة التعليم: الدوام المعدل من 8 إلى 12 مارس ينطبق على المدارس الحكومية.. و"الخاصة" لها الخيار بشرط
نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم السبت، أن المواعيد المعلنة لجدول الدوام المعدّل خلال الفترة من 8...
- 2 توضيح هام من سفارة مصر في قطر بشأن استمارة تسجيل الراغبين بالسفر إلى القاهرة عبر السعودية
أصدرت السفارة المصرية في الدوحة بياناً هاماً عبر حسابها بمنصة فيسبوك بشأن إجراءات السفر إلى القاهرة عبر السعودية عن طريق البر، والتي أعلنت...
- 3 استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في قطر
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر، عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك...