ضمت القائمة المحدثة لسلامة الطيران الأوروبية العديد من شركات الطيران الممنوعة من التحليق في أوروبا، ومن بينها شركات من 4 دول عربية. والأسبوع...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
1013
هيئة تنظيم مركز قطر للمال: إجراءات تأديبية بحق لويس لابلانا
18 يناير 2023 , 07:00ص
قطر للمال
غرامة مالية
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
إجراءات تأديبية
لويس لابلانا
شركة هورايزن كريسنت ويلث
الدوحة - الشرق
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مضلّلة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 546,182 ريال قطري (150,000 دولار أمريكي) وإصدار منع لأجل غير مسمّى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال.
وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المتخصّصة في إدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنّفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختصّ بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزون. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصّلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضلّلة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق.
وتأتي هذه الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرادع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
تحويلات العمالة الفلبينية من قطر ترتفع لـ1.2 مليار ريال
سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، لتصل... اقرأ المزيد
مصرف قطر المركزي يصدر صكوك إجارة بقيمة 6.5 مليار ريال
أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 6.5 مليار ريال. وأوضح... اقرأ المزيد
الخليج للمخازن تعلن تأسيس شركات تابعة جديدة في قطر والإمارات ضمن خطط التوسع الإقليمي
أعلنت شركة الخليج للمخازن (شركة مساهمة قطرية عامة) عن تأسيس شركات تابعة جديدة في دولة قطر ودولة الإمارات... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
شركات طيران بـ4 دول عربية.. تعرف على القائمة الجديدة للممنوعين من التحليق في أوروبا
إلزام مطعم بدفع 70 مليون ريال لشركة لخدمات المقاهي
أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام مطعم وشخص أن يؤديا لشركة تعنى بخدمات المقاهي مبلغاً قدره 69,872,125 ريالاً قيمة...
تصل لـ14 ألف ريال شهرياً.. مزايا المبادرة الجديدة لدراسة الهندسة والملاحة البحرية وفرص العمل في قطر
دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، لتعزيز...
لصفوف النقل.. التعليم تعلن موعد إصدار نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
أعلنت وزارة التربية والتعليم في تعميم وصلت الشرق نسخة منه، عن إصدار نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الحلقات حتى الصف...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
ارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وسجلت معظم البورصات الأوروبية...
تحويلات العمالة الفلبينية من قطر ترتفع لـ1.2 مليار ريال
سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 1.97 مليار دولار، مقارنة...
مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بـ 49.69 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعا بمقدار 49.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 11145.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال سعودي. وبلغت...
مصرف قطر المركزي يصدر صكوك إجارة بقيمة 6.5 مليار ريال
أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 6.5 مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر.. مكانة بارزة على الصعيد الدولي
رأي الشرق
-
قطر وأخطر أزمة شهدها العالم
فوزية علي
-
بين فرحة الترقية وقلق الفراغ المعرفي
د. عبد الله النعمة
-
تحيةٌ للجمعيات النسوية!
هديل رشاد
الأكثر رواجاً
- 1 مطار حمد يوضح 5 أشياء قبل السفر وآخر تحديث لشركات الطيران
نصح مطار حمد الدولي المسافرين بـ5 أشياء قبل التوجه إلى المطار منبّهاً إلى أهمية الإطلاع على قائمة شركات الطيران التي تسير رحلاتها من...
- 2 التعليم: نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني متاحة الآن عبر بوابة الجمهور
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 لصفوف النقل متاحة عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور. وأوضحت الوزارة في منشور...
- 3 بالفيديو.. لحظة تحطم قاذفة "بي-52" الأمريكية ومقتل 8 من طاقمها
أفادت تقارير إعلامية بتحطم قاذفة أمريكية من طراز بي-52 ستراتوفورترس -أمس الاثنين- بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة إدواردز الجوية في صحراء موهافي بجنوب...