أعلنت إدارة تعليم الرياض التابعة لوزارة التعليم السعودية، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة «مدرستي» والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
1123
هيئة تنظيم مركز قطر للمال: إجراءات تأديبية بحق لويس لابلانا
18 يناير 2023 , 07:00ص
قطر للمال
غرامة مالية
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
إجراءات تأديبية
لويس لابلانا
شركة هورايزن كريسنت ويلث
الدوحة - الشرق
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مضلّلة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 546,182 ريال قطري (150,000 دولار أمريكي) وإصدار منع لأجل غير مسمّى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال.
وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المتخصّصة في إدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنّفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختصّ بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزون. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصّلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضلّلة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق.
وتأتي هذه الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرادع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
السعودية: الدراسة "عن بُعد" في الرياض حتى هذا التاريخ
سمو الأمير يصدر قانون المرور
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 19 لسنة 2026، بإصدار قانون المرور. وقضى...
تنويه من القطرية بشأن تدريبات تحاكي حالات الطوارئ في مطار حمد اليوم
نوهت الخطوط الجوية القطرية إلى أنه سيتم تنفيذ اجراءات ميدانية تحاكي الاستجابة لحالات الطوارئ في مطار حمد الدولي (HIA) اليوم الإثنين الموافق 2...
سحب ممطرة وعواصف رعدية ورياح قوية ببعض مناطق الدولة حتى نهاية الأسبوع
توقعت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، استمرار فرص تكون السحب المحلية الممطرة حتى نهاية الأسبوع وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشر بورصة قطر يقفز بأكثر من 2.39 بالمئة في بداية التعاملات
قفز مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 2.39 بالمئة وربح 229.97 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وارتفع إلى مستوى 9844 نقطة...
معدل التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي يسجل 2.2 بالمئة في يوليو الماضي
سجل معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2.2 في المئة خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام...
الدولار عند أقل مستوى في شهر بعد مكاسب الديمقراطيين
انخفض الدولار الأربعاء، إلى أدنى مستوى في شهر، مع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي ، حيث فاز الديمقراطيون بـ220 مقعداً...
النفط يتراجع وسط ترقب المستثمرين نتائج الانتخابات الأمريكية
تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم؛ إذ يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وذلك حتى بعد أن أظهرت بيانات القطاع...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
وهم العلاقات.. حين نخطئ في تقدير مكانتنا لدى الآخرين
المهندس إبراهيم بن هاشم السادة
-
كأس الخليج للقدامى.. بطولة تتجاوز حدود الذكريات
نايف خالد الشرشني
-
تكريم لمن يستحقه
علي محمد يوسف المحمود
-
ضمان حرية الملاحة وأمن الطاقة مطلب أممي
رأي الشرق
الأكثر رواجاً
- 1 بسبب هذا المشهد.. تم فرض غرامة مالية مليون ريال على لاعب السد كلاودينهو
عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم لاعب السد كلاوديو ليونيل بالإيقاف ست مباريات، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال قطري، إلى جانب...
- 2 قطر تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات هطول الأمطار
كشف المجلس الوطني للتخطيط عن ارتفاع ملحوظ في كميات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد عدد من مناطق...
- 3 أول تعليق لترامب عن فوز الديمقراطيين بالكونغرس ومصير الحرب على إيران
حقق الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الأغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم بـ51 مقعداً من أصل 100بعد فوزهم في ولايات آيوا ونورث...