أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال امس عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، لارتكابهما مخالفات ضد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبقة في المركز. وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في عام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المرخصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز. وبعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أداه مديرو الشركة في هذه المخالفات. وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أيضاً بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة. فأصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية قدرها 728,000 ريال قطري (200,000 دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل، مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريال قطري (300,000 دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضاً يتولى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت هيئة التنظيم منعاً لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. ويذكر أن الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردت الطعون.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مضلّلة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 546,182 ريال قطري (150,000 دولار أمريكي) وإصدار منع لأجل غير مسمّى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المتخصّصة في إدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنّفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختصّ بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزون. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصّلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضلّلة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق. وتأتي هذه الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرادع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها.

علمت الشرق من مصادرها المطلعة أن الاتحاد القطري لكرة القدم في طريقه لاتخاذ بعض الإجراءات التأديبية بحق بعض من يدعون بأنهم وكلاء للاعبين ويقومون بدور الوسيط بين الأندية واللاعبين دون أن يحصلوا على الرخصة الرسمية لمزاولة هذه المهنة والتي تخضع لشروط وإجراءات تم وضعها من قبل الاتحاد حفاظا على مصلحة اللاعبين والأندية . حيث علمت الشرق أنه تم اكتشاف بعض الأشخاص يقومون بمزاولة هذا العمل دون وجود رخصة من الأساس للقيام بدور الوسيط ووكلاء اللاعبين، حيث يهدف الاتحاد من وراء هذه الاجراءات التأديبية لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تتنافى مع اللوائح والنظم والإجراءات التي تم وضعها للحفاظ على حقوق الأندية واللاعبين بحد سواء.

نشرت وزارة التعليم والتعليم العالي الإجراءات التأديبية التي تتخذها ضمن سياسية التقويم السلوكي للطلاب بالمدارس في حال التجمع بهدف إيذاء الآخرين (التنمر). وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت الوزارة أنه في حدوث المخالفة للمرة الأولى يتم الآتي : تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة طلب أولياء الأمور وإشعارهم بالواقعة أخذ تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة فصل مؤقت للطالب دراسة أسباب الواقعة ووضع الخطط العلاجية أما في حال وقوع الضرر الجسدي يتم : طلب الجهات الأمنية . إحالة الموضوع للجهة المختصة ( قسم إرشاد الطلبة). وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد علقت، يوم الخميس الماضي، على فيديو متداول يظهر فيه اعتداء طالب على آخر . وقالت الوزارة - في تغريدة - نود التوضيح بشأن الفيديو المتداول والذي يظهر فيه اعتداء طالب على آخر رفضنا التام لمثل هذه السلوكيات الفردية التي لا تعبر عن سلوكيات طلابنا في مدراس الدولة. وأضافت: تم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية،والذين بدورهم باشروا اجراءاتهم في مثل هذه الحالات.