تفاعلت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مع منشور لولي أمر أحد طلاب المدارس الخاصة بشأن...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
925
ورشة عمل حول تقييم مخاطر غسل الأموال
18 أكتوبر 2020 , 07:00ص
جمعية المحاسبين القانونيين
الدوحة - الشرق:
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل تدريبية حول "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية"، وعقدت ورشة العمل عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وبحثت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال لموظفي الهيئة، وموظفي الشركات المساهمة، واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية، وتناول المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، والمحور الثاني، حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
خبراء اقتصاديون أتراك: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية في تركيا
يواجه الاقتصاد التركي ضغوطا متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالميا، في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير... اقرأ المزيد
القطرية تتخطى حاجز الـ 200 رحلة يومياً لأول مرة منذ بداية الحرب
تواصل الخطوط الجوية القطرية تعافيها التدريجي، حيث سيّرت أمس الخميس أكبر عدد رحلات منذ بداية الحرب، بواقع 238... اقرأ المزيد
منتدى عربي بالمغرب يناقش تأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي
انطلقت، اليوم، أعمال المنتدى العربي الرابع للتنمية الاقتصادية حول فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية، والذي... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
هل يحق لطالب المدارس الخاصة استكمال العام الدراسي في حال عدم سداد الرسوم؟.. وزيرة التعليم توضح
للطلبة والمعلمين.. تعرف على مواعيد نهاية العام الدراسي 2026 في قطر
تستعد المدارس الحكومية والخاصة في الدولة لإجراء اختيارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2026/2025 يوم الأحد المقبل الموافق 12 أبريل 2026 وتستمر...
وزارة الداخلية: 5 حالات ومواقف يجب الإبلاغ عنها فوراً عبر الرقم 999
أوضحت وزارة الداخلية أبرز الحالات والمواقف التي تتطلب التواصل الفوري مع غرفة خدمات الطوارئ عبر الرقم (999)، وتستدعي إسناد التعامل للجهات المختصة، وتجنّب...
القطرية تتخطى حاجز الـ 200 رحلة يومياً لأول مرة منذ بداية الحرب
تواصل الخطوط الجوية القطرية تعافيها التدريجي، حيث سيّرت أمس الخميس أكبر عدد رحلات منذ بداية الحرب، بواقع 238 رحلة، وذلك بعد تخطيها حاجز...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
استثمارات قطر في الخارج ضمان للاستدامة المالية
-وجود أصول موزعة عالميا يمنح الدوحة ميزة تنافسية - الاستثمارات الخارجية للدولة تزيد الثقة في الاقتصاد القطري - د. عبد الله الخاطر: العوائد...
عمومية بنك الدوحة توزع أرباحا بنسبة 15 %
- فهد بن محمد: التنفيذ الفعّال للمبادرات وتعزيز أثرها المستدام صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة...
عقود المشاريع الجديدة تدفع النمو العقاري
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الزخم الكبير في طرح وتنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب حزمة العقود الجديدة التي تعمل الجهات المختصة...
انحسار الطلب على الغاز لارتفاع الأسعار
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الأسعار الذي حدّ من الطلب، بالتزامن مع بدء تشغيل...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الخطأ النووي
الشيخ د. سعود بن ناصر آل ثاني
-
حلم المشروع الذي تمنيت ألا ينتهي
م. حسن الراشد
-
قطر وإيطاليا.. تضامن وتعاون وشراكة
رأي الشرق
-
القشرة اللامعة.. وهم المعرفة السطحية
إحسان الفقيه
الأكثر رواجاً
- 1 تقليص اليوم الدراسي إلى 4 حصص يومياً خلال اختبارات منتصف الفصل الثاني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع الشؤون التعليمية، عن ضوابط وإجراءات تنظيم اليوم الدراسي خلال فترات اختبارات منتصف الفصل الدراسي...
- 2 إيران تعلن عن تطور جديد بشأن مرور سفن السلع الأساسية عبر مضيق هرمز
أعلنت إيران، اليوم السبت، السماح بمرور السفن التي تحمل ما تصفه بالسلع الأساسية عبر مضيق هرمز، رغم القيود المفروضة على حركة الملاحة في...
- 3 وزارة الدفاع تعلن التصدي لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية
تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران، اليوم الخميس، ونجحت قواتنا المسلحة بفضل من الله...