محليات

29038

موقع الشرق يكشف قصص نصب على مواطنين بمئات آلاف الريالات.. وكلمة السر "أدهم"

أحمد إبراهيم

يعتبر ملف النصب والاحتيال من قبل "شركات التداول المالي" على المواطنين والمقيمين في قطر ملف حساس لدى الكثيرين، فكثير من الأشخاص تعرضوا لعمليات احتيال ونصب كبرى في التداول المالي عبر شركات استثمارية وهمية، ولا يرغب كثير ممن تعرضوا لمثل هذه العمليات الاحتيالية في الحديث إعلامياً عما حصل معهم وكيف تم النصب عليهم بمبالغ كبيرة. 

بقي ملف بعض شركات التداول المحتالة قيد الكتمان إعلامياً وذلك لعدم وجود مستندات ووثائق شخصية تثبت عمليات التداول مع الشركة المحتالة، وعدم توفر وثائق التحويلات المالية بين الطرفين، بالإضافة لعدم القدرة على الحصول على الرسائل والإيميلات المتبادلة بين الشركة المحتالة والشخص الذي تعرض للنصب، والتي يمكن أن نثبت من خلالها عملية الاحتيال وكشف تفاصيلها الدقيقة.

بحث موقع الشرق عن تفاصيل قضية النصب المالي عبر شركات التداول التي ترتكب جرائم اقتصادية بحق المواطنين والمقيمين، خلال عملية البحث تمكنا من الحصول على مستندات ووثائق شخصية بالإيميلات ورسائل واتساب ومستندات تحويلات مالية منحنا إياها اشخاص تعرضوا للنصب والاحتيال، وتحتفظ الشرق بالسرية التامة لأسماء هؤلاء الشخاص وكل تفاصيلهم الشخصية وذلك بحسب طلبهم.

أثناء البحث وصلنا إلى رقم مواطن تعرض للاحتيال بمبلغ 36 ألف ريال في أقل من أسبوع من قبل شركة تداول مالي، هذا المواطن قادنا لمواطنة ثانية تعرضت للاحتيال من نفس الشركة بمبلغ قيمته 150 ألف دولار أي بما يعادل أكثر من نصف مليون ريال خلال ايام معدودة وكلمة السر "أدهم" أو ابو أحمد بحسب الإيميلات.

وعود بأرباح ضخمة ومغرية

القصة بدأت من عند مواطن متقاعد جاءه اتصال هاتفي من رقم خارج الدولة، عرف نفسه المتصل بأن اسمه أدهم ويعمل في شركة تداول مالي اسمها Invest Markets أسواق الاستثمار، مقرها قبرص، وطلب من المواطن التداول المالي في الشركة ووعده بأرباح ضخمة ومكاسب مالية لن يحلم بها في أي مكان آخر.

يقول المواطن في حديثه لموقع الشرق بأن كلام أدهم كان مغريا ومقنعا، وأثناء الحديث معه قمت بالبحث عن اسم الشركة ووجدت أنها موجودة فعلا وتعمل من قبرص، وكان واضحاً بأنه شخص جدي وشركته لها مكانة في عالم المال والأموال خاصة وأنه كان يظهر أصوات أثناء المكالمة الهاتفية بيننا، لرجال ونساء تعمل مضاربات وكأنه وسط أحد الأسواق المالية. 

المواطن أوضح أن أدهم أكد له أن الشركة لديها أرباح كبيرة وبشكل سريع وطلب منه تحويل مبلغ 5000 دولار إلا أنه رفض وقال له أنه سيحول 1500 دولار فقط، فوافق أدهم. 

وحول نوعية الأسئلة التي سألها "أدهم " قبل طلب تحويل المبلغ، قال المواطن إنه سأله عن مكان عمله فأجابه بأنه متقاعد وكان يعمل في قطاع البترول، كما سأله إذا ما كان له تجربة سابقة مع التداول فأجابه بأنه عمل على التداول والبيع والشراء عن طريق الانترنت وان أرباحه كانت بسيطة. 

تحويل الأموال والتداول

وبخصوص الطريقة التي تمت بها إرسال الأموال المذكورة،  أوضح الموطن أن "أدهم" طلب منه الذهاب إلى موقع الشركة على الإنترنت وإدخال المعلومات المطلوبة، ومنها رقم بطاقة الفيزا لإيداع المبلغ، لافتا إلى أنه ذهب إلى الموقع الإلكتروني وأدخل معلومات الفيزا كاملة من بينها الأرقام الثلاثة الموجودة خلف البطاقة والمتعلقة بالحماية وفي الحال أكد له أدهم إيداع المبلغ في حساب الشركة. 

ويكمل المواطن قصته بأن "أدهم" كلمه محاولا إقناعه بالتداول في الغاز كون أسعاره سترتفع في الشتاء إثر زيادة الطلب عليه في الأسواق الاوروبية والعالمية فاقتنع من كلامه وخاصة بعد أن أكد له ارتفاع رصيده في المحفظة المالية. 

اختفاء

بعد يومين اتصل أدهم بالمواطن وسأله: هل تستطيع تحويل مبلغ 50 ألف دولار، فرفض طلبه قائلا : أنا رجل متقاعد أعيش على راتبي التقاعدي ولست مليونيرا"، وأن معاشي يبلغ 34 ألف ريال، لكن أدهم أصر على تحويل المبلغ ليوم واحد متحججا بنشاط السوق وان الفرصة سانحة لكسب الأرباح،  وأنه سيعيد المبلغ في اليوم التالي، فوافق المواطن على طلبه وقام بتحويل راتبه التقاعدي كاملا والبالغ 34 ألف ريال ليصل إجمالي المبلغ الذي حوله إلى 12500 دولار تقريبا.

وفي اليوم الثاني اتصل المواطن بالشخص المدعو" أدهم" لكنه لم يجد إجابة منه مشيرا إلى أنه كان يتواصل معه عن طريق الواتساب كون الرقم الذي يتواصل منه أدهم كان دائما خارج الشبكة، وأرسل له رسالة تطالبه بمكالمته بشكل ضروري لكن دون فائدة. 

استعادة الأموال

ايام ويحاول المواطن وابنه التواصل مع أدهم لإعادة المال، حتى تمكنوا أخيراً من الحديث معه وقام الابن بأرسل رسالة تهديد لأدهم طالبه بإعادة المال إلى والده وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه عن طريق الانتربول وأعطاه مهلة أسبوع لذلك. 

رد أدهم بأنه سيعيد كل الأموال خلال الأسبوع، وضمن هذا الأسبوع استخدم نجل المواطن التهديد المباشر لأدهم بالانتربول وقوة ونفوذ الأمن القطري، ليقوم أدهم بإعادة الأموال بعد أيام طويلة من الكذب والخداع. 

يقول المواطن أنا الحمد الله تمكنت من أن أعيد أموالي بشق الأنفس، ولكن هناك مواطنين كثر تعرضوا لعمليات نصب ضخمة بالملايين ودعا كل سكان قطر للحذر لأن المدعو أدهم يركز نشاطه الآن في قطر ويتصيد المواطنين والمقيمين. 

طارق العلي.. الطعم

القصة الثانية لمواطنة تعرضت للنصب والاحتيال من قبل ذات الشركة وذات الشخص أدهم، ولكن ما يختلف في قصتنا الثانية بأن السيدة لم تتمكن من استرجاع ولا ريال واحد من النصف مليون ريال حصيلة عملية الاحتيال التي تعرضت لها. 

بدأت قصة هذه السيدة التي طلبت عدم ذكر اسمها، عند مشاهدتها إعلان يقدمه الممثل الكويتي المعروف طارق العلي عن شركة Invest Markets  وهي شركة تداول مالي موثوق بها، حيث نشر الممثل هذا الإعلان على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وأكد في إعلانه بأن الشركة حقيقية وارباحها مؤكدة والاستثمار معها هو الأفضل.

تقول السيدة في حديثها لموقع الشرق بأنها لم تدخل يوماً في التعاملات المالية وشراء الأسهم وتداولها، إلا إن الإعلان وبوجود ممثل معروف يعني بأن الشركة حقيقية والأرباح أكيدة، وعليه دخلت موقع الشركة وسجلت، وبعد ايام تواصلت معي سيدة قالت إنها من شركة Invest Markets في قبرص وقالت لي إنه بإمكاني التداول أقل شيء 700 دولار، وافقت على عرضها وقالت لي سيتواصل معك مديري المباشر في الشركة.

بعدها بساعات كلمني المدير تقول المواطنة وجاء في المكالمة: مرحبا أختي أنا من شركة Invest Markets للتداول المالي، الأسواق مشتعلة ويمكنك التداول الآن، سألته كم المبلغ المطلوب مني؟ رد 2000 دولار، قلت له ولكن السيدة قالت لي 700 دولار فقط، رد بأن الأسعار ارتفعت ادخلي الآن وتداولي بسرعة حتى لا تضيعين الفرصة.. فعلا وافقت على الاتفاق الجديد وحولت 2000 دولار كما طلب. 

أدهم يعود من جديد ويمنع السحب

تقول السيدة بأن الشخص الذي كلمني بأنه من الشركة هو أدهم، وله أسلوب غريب وأدوات نصب سريعة، فجأة يتواصل معي ويقول لي حسابك سيتم غلقه الآن يجب أن تضعي المال الآن ضعي 10 آلاف دولار وإلا ستخسرين كل شيء، كان يقول لي بأن أرباحك وصلت لـ 50 ألف دولار يجب وضع 10 ألاف دولار حتى لا تخسري كل شي.. كنت أضطر للإيداع حتى لا أخسر كل شيء.

في أحد المرات حاولت السيدة سحب جزء من أرباحها من حسابها، وأثناء عملية السحب قام أدهم بتوقيف العملية لأن معه الحساب وهو قادر على التحكم به، فأوقف عملية السحب وطلب من السيدة التوقف حتى لا تخسر كل شيء، ووعدها بأنه ومن خلال الأرباح سيتمكن من جني أرباح أكبر بعد قليل لأن السوق مشتعل.

صدفة تكشف النصب 

بعدها بأيام تقول المواطنة بأنها شاهدت بالصدفة فيديو للممثل الكويتي طارق العلي وهو يقول بأن شركة Invest Markets شركة نصب واحتيال وطالب الجميع بتوقف التعامل معها.. بعد مشاهدة الفيديو تواصلت مع أدهم وقلت له أريد إيقاف كل شيء وسحب أموالي وأرباحي، فكان رده لا تسحبي الأموال الآن هناك حركة قوية في السوق وأرباح كبيرة قادمة، وقال لي انتظري  ولا تسحبي أموالك لمدة أسبوع، وبعدها اسحبي ما تريدين وستأخذين أموالك كاملة في الوقت الذي تطلبينه.

تقول السيدة في نفس هذا اليوم طلب مني أدهم عبر رسائل الإيميل أن أشتري أسهم كثيرة، وبعدها قال لي الأسهم في انهيار والأسواق ستغلق أودعي 20 ألف دولار الآن وبسرعة، قلت له ليس لدي مال، وضعت كل أموالي في شراء الأسهم في الصباح... ساعات بعدها توقف حسابي وتم سحب كل أموالي وخسرت كل شيء، وعندما سألت أدهم قال لي نعم خسرنا كل شي، 150 ألف دولار لأنك لم تودعي 20 ألف دولار التي طلبتهم منك!!.  

هنا شعرت بأنني قد ضحك علي، وقلت لأدهم لا اريد التعامل معكم وسأخبر الناس في قطر بأنكم شركة نصب واحتيال وطلبت منه عدم التواصل معي، ولكن بعد أيام عاود أدهم الاتصال بي وقال لي بأن لديه فكرة متطورة لإعادة تفعيل الحساب واسترجاع الأموال، والفكرة هي أن أقوم بإبداع 10 ألاف دولار جديدة في حسابي وبعدها سيعود رأس المال كاملاً وقيمته 400 ألف ريال..  

وافقت للأسف وقمت بتحويل المال الذي طلبه أدهم مرة أخرى، وحولت 10 الاف دولار، وللأسف سحبت كل الأموال ولم يعد لي اي ريال وعندما سألته عن السبب قال لي انتظري اسبوع وستعود كل الأموال وسيرجع الحساب. 

اثباتات توثق عملية النصب

تقول المواطنة بأنها تقوم بالتواصل مع أدهم عن طريق الإيميل كل يوم ليعيد لها مالها، ولكن دون فائدة، وبعد أيام تواصل أدهم مع السيدة وقال لها يجب إيداع 2000 دولار لفتح الحساب، ولكن السيدة رفضت وأغلقت هاتفها. 

كان يتصل بي ويقول لي مبرووووك لقد ربحت لقد كسبتي وكل مرة كنت أقول له أريد أن أسحب جزء من أموالي، كان يرفض ويقول لي انتظري هناك صفقات كبيرة قادمة، وكانت الصفقات والأسهم التي نتداول فيها أسهم لقاحات وأسهم عملات وذهب وفضة وبترول.

السيدة أعطت الشرق نسخ من الإيميلات المتبادلة بينها وبين الشركة وبين أدهم وكل التحويلات المالية الي بينهما موجودة والإيصالات موجودة بتاريخ واسم الشركة.

تقول المواطنة: أنا الآن وقعت في الفخ، وأفوض أمري لربي.. لا أعرف أين اشتكي أو من يستطيع أن يعيد لي أموالي.. كل ما يهمني الآن ألا يقع أحد من المواطنين أو المقيمين في قطر في عملية النصب هذه، لأنها عملية دقيقة جداً، فتشعر وانت تتكلم مع أدهم بأنهم شركة مالية كبيرة، وأثناء التواصل معهم يتم تحويلي لقسم المالية وقسم الحسابات وقسم التداول، ومن الواضح بأن عملية النصب لا يقوم بها شخص واحد، بل مجموعة أشخاص في مكان واحد. 

توضح السيدة بأنه وبعد انتهاء عملية النصب، بدا واضحاً بأن أدهم وزع رقمي على شركات النصب الأخرى، فبدأت تأتيني اتصالات بأرقام قطرية وتقول بأنها شركة تداول مالي في الكويت، ومرة عاودت الاتصال بالرقم القطري الذي اتصلوا بي منه، فرد علي رجل قطري وقال لي هذا الرقم رقمي، وليس لدي أي علاقة بشركات التداول المالي، فاكتشفت بأنهم يتصلون من أرقام قطرية ليست لهم ويستخدمون طريقة معينة لاستخدام هذه الأرقام.

______

الإيميلات والرسائل بين أدهم (ابو أحمد) وبين والمواطنة:

___________________________________________________________________________

 

الرسائل بين المواطن وأدهم