تبدأ اليوم السبت أولى أيام نجم الصرفة الذي تتراجع فيه درجة الحرارة وتنخفض الرطوبة وتتحسن حالة الطقس تدريجياً. وأوضح الشيخ سلمان بن جبر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
504
سنغافورة تغرم شركتين في "فساد صندوق الاستثمار الماليزي"
30 مايو 2017 , 11:07ص
سنغافورة - قنا
غرم البنك المركزي السنغافوري شركتين للخدمات المالية وحظر عمل عدة مصرفيين على خلفية اتهامهم بالتورط في انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الماليزية بشأن تعاملات مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي المتعثر “ون إم.دي.بي”.
وذكرت مؤسسة النقد السنغافورية “البنك المركزي” في بيان لها اليوم أنها فرضت غرامة قدرها 700 ألف دولار سنغافوري (505 آلاف دولار أمريكي) على بنك “كريدي سويس” السويسري و”900” ألف دولار سنغافوري (“649” ألف دولار أمريكي) على “يونايتد أوفر سييز بنك” بسبب المخالفات.
وبحسب البيان ، فإن البنك المركزي رصد نقاط ضعف في توفير الاهتمام الكافي بالعملاء وعدم توافر الفحص الدقيق لتعاملات وأنشطة العملاء من جانب البنكين.
كما قرر البنك المركزي السنغافوري منع مصرفيين اثنين من ممارسة العمل المصرفي في سنغافورة مدى الحياة على خلفية التحقيقات في قضية فساد الصندوق الماليزي.
وكان صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي “ ون إم.دي.بي” قد تصدر اهتمامات وسائل الإعلام في يوليو 2015 عندما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا، ذكرت فيه أنه تم نقل “673” مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابات مصرفية خاصة برئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، في حين نفى رئيس الوزراء مرارا ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالصندوق.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
نهاية أيام الحر في قطر.. سلمان بن جبر: بدء طالع الصرفة واعتدال الطقس
سمو الأمير يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية
تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
إغلاق مطعم عربي شهير وسوبر ماركت وشركة مطحنة بالوكرة لمخالفات بإعداد الأغذية
أعلنت بلدية الوكرة عن إغلاق مخبز ومطعم عربي شهير وسوبر ماركت وشركة مطحنة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن...
عرض من القطرية للحجز حتى 10 أكتوبر والسفر حتى 18 ديسمبر
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للاستفادة من حجز كل رحلة باستخدام نقاط أفيوس حتى 10 أكتوبر 2026 للسفر حتى 18 ديسمبر...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
توقعات بارتفاع الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة في 2027
توقعت شركة «ميتالز فوكاس» الاستشارية للمعادن النفيسة أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في عام 2027، مدفوعة بتوجه المستثمرين إلى البحث عن...
بالشراكة بين قطر والأونكتاد.. انطلاق المنتدى العالمي التاسع للاستثمار 25 أكتوبر الجاري
تستضيف الدوحة النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار، التي تعقد بالشراكة بين دولة قطر ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، خلال الفترة من...
مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم، عند مستوى 7729.87 نقطة، مرتفعا بمقدار 51.97 نقطة وبنسبة 0.68 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 99.62 نقطة، أي ما يعادل نسبة 1.08 في المئة، ليبلغ مستوى 9285.05 نقطة. وتم خلال...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
القيادة والسيطرة
عبدالعزيز الحمادي
-
الدوحة ترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للرياضة
رأي الشرق
-
التقنية وحدها لا تكفي
الدكتور سنيد بن سالم الدعية
-
هل تتحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام؟
فهد عبدالرحمن بادار
الأكثر رواجاً
- 1 مفاجأة مدوية .. صلاح يدرس اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر
يدرس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، اعتزال اللعب مع منتخب مصر بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها مع الجهاز الفني...
- 2 بالصور.. المجلس الأعلى للقضاء يكشف عن تصاميم المقار الدائمة للمحاكم
كشف المجلس الأعلى للقضاء عن تصاميم المقارّ الدائمة للمحاكم أحد المشاريع الاستراتيجية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والبنية التحتية القضائية في دولة...
- 3 «التربية» تعتمد 272 مدرباً قطرياً ومن أبناء القطريات
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المستمرة لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في قطاع التدريب والتعليم المستمر، وامتداداً للنجاح الذي...