أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه إشارةً إلى البيان الصادر عنها بتاريخ 8 مارس 2026، بشأن العمل عن بُعد، فقد تقرر عودة العمل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
587
تغريم "دويتشه بنك" 630 مليون دولار في "غسيل أموال"
31 يناير 2017 , 09:31ص
نيويورك - قنا
فرضت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف "دويتشه بنك" الألماني لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال في روسيا.
وكان المصرف قد عمل على تحويل عشرة مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية "ميرور ترايدينج" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك. وتأتي هذه الغرامات الجديدة ، بعد أقل من أسبوعين على إتمام المصرف تسوية مع وزارة العدل الأمريكية دفع بموجبها 7,2 مليار دولار بسبب دوره في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وذكرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان لها، أنها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على "دويتشه بنك" بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في إجراءات الأمان الداخلية الخاصة بتبييض الأموال ومخاطر الزبائن في المصرف.
وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار ، أما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 163 مليون باوند (حوالى 204 مليون دولار).
واعتبرت الإدارة ، أن الوحدات المنوط بها مهمات منع غسيل الأموال ومراقبة الامتثال للقوانين كانت تعاني من قلة الكوادر.
وبالإضافة إلى دفع الغرامات، يتوجب على مصرف "دويتشه بنك" أن يستعين أيضا بمراقب من خارج المصرف لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله.
اقرأ أيضاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
مجلس الوزراء يعلن استئناف العمل من مقار العمل اعتبارا من الغد
عاجل .. بيان وزارة الداخلية القطرية بشأن حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية
أعلنت وزارة الداخلية أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، وذلك إثر حادث سقوط طائرة مروحية، وفقًا لما أعلنته...
عاجل .. وزارة الدفاع تنشر أسماء 6 شهداء في حادث سقوط المروحية القطرية
أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنه في إطار عمليات البحث والانقاذ المستمرة عن طاقم وأفراد الطائرة المروحية المخصصة لنقل الأفراد التي سقطت فجر اليوم...
الهلال الأحمر القطري: تخصيص 23 مليون للأسرة المتعففة والغارمين داخل قطر من حملة 27 رمضان
كشفت السيدة رانيا البرديني، رئيس قسم الإعلام بالهلال الأحمر القطري عن أن تبرعات حملة ليلة 27 من رمضان التي جاءت تحت عنوان قطر...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
المنتجات المحلية خط الدفاع الأول لاستقرار الأسواق
أكد عدد من المستهلكين أن الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بيَّنت قدرة قطر على التكيف مع جميع التغيرات، وقدرتها الكبيرة...
"القطرية للشحن" تكثف عملياتها من الدوحة
واصلت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي زيادة عمليات الشحن الجوي تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث استؤنفت الرحلات الجوية من الدوحة إلى العديد...
42,700 غرفة فندقية بالسوق المحلي العام الحالي
تجاوز إجمالي عدد غرف الفنادق في قطر 38 ألف غرفة العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 42,700 غرفة مع اكتمال مشاريع...
المعدن الأصفر يتراجع بشكل حاد
شهدت أسعار الذهب ضغوطاً كبيرة، حيث تراجعت بنسبة 6 % أمس بعد انخفاض بنسبة 10 % الأسبوع الماضي، في ظل تأثير الظروف الاقتصادية...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
تأثير النزاعات الجيوسياسية على عقود الشركات
شربل معكرون
-
توحيد الخطاب: ضرورة وطنية ملحة
د. بثينة محمد الجناحي
-
قطر.. نموذج في إدارة الأزمة والتعامل مع حالات الطوارئ
رأي الشرق
-
توازن التهدئة وفرص السلام
د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي
الأكثر رواجاً
- 1 قطر.. تفاصيل سقوط مروحية قطرية في المياه الإقليمية وأسماء الشهداء
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم الأحد، عن تعرض طائرة مروحية قطرية مخصصة لنقل الأفراد لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى...
- 2 الداخلية القطرية: وفاة 6 من ضحايا سقوط المروحية.. والبحث جارٍ عن المفقود السابع
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، فقد أسفرت...
- 3 وزارة الدفاع القطرية تؤكد استشهاد النقيب (طيار) سعيد ناصر صميخ من منتسبي القوات المسلحة
أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنه بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن طاقم وأفراد الطائرة المروحية المخصصة لنقل الأفراد التي سقطت فجر اليوم الأحد...