أعلن مصدر قضائي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قدم شكوى تشهير ضد صحيفة لموند الفرنسية، بسبب نشرها في مطلع إبريل الماضي صورة له على صفحتها الأولى وربطته بفضيحة أوراق بنما. وأوضح المصدر نفسه مؤكدا معلومات سبق ونشرتها مجلة "جون افريك"، أن الشكوى قدمت في الرابع عشر من إبريل على أن تبدأ المحاكمة في وقت لاحق في باريس. ويطالب محامو الرئيس الجزائري بعطل وضرر بقيمة عشرة آلاف يورو، وبإدانة مدير النشر في الصحيفة لويس درايفوس والشركة التي تصدرها وفرض غرامة رمزية عليهما بقيمة يورو واحد، إضافة إلى إجبار الصحيفة على نشر نص الحكم في صفحتها الأولى بعد صدوره. وكانت الصحيفة نشرت في الخامس من إبريل صورة للرئيس الجزائري بين صور قادة آخرين، متهمين بالتورط في فضيحة أوراق بنما المالية.

ورد اسم رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم ترنبول، في "أوراق بنما" بصفته مديرا سابقا لشركة أوفشور، مما يمكن أن يسبب مشكلة للمصرفي السابق في خضم الحملة الانتخابية، حسبما كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس. وكشفت مجلة "أوستراليان فايننشال ريفيو" هذه المعلومات اليوم، بعد ايام على نشر حوالي 200 ألف وثيقة من "أوراق بنما" على موقع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" على الإنترنت. الجدير بالذكر، أن مالكولم ترنبول، المسؤول المصرفي السابق الواسع الثراء، كان مديرا طوال سنتين في بداية التسعينات لشركة "ستار تكنولوجي سرفيس ليميتد" المسجلة في الجزر العذراء البريطانية عبر مكتب موساك فونيسكا البنمي.

أعلنت المنظمة التي تقف وراء نشر "أوراق بنما"، اليوم الأربعاء، أن ملايين الوثائق التي كشفت فضيحة كبيرة محورها التهرب الضريبي في العالم ستنشر اعتبارا من التاسع من مايو. وقال الكونسورسيوم الدولي لصحافة التقصي في بيان، أن قاعدة بيانات ستتضمن معلومات عن أكثر من 200 ألف شركة ومؤسسة وصندوق مسجلة في 21 ملاذا ضريبيا "من هونج كونج مرورا بنيفادا في الولايات المتحدة". ومنذ مطلع إبريل، أدت "أوراق بنما" إلى فتح تحقيقات في العالم والى استقالة رئيس وزراء أيسلندا ووزير إسباني. وأظهرت الوثائق ال11,5 مليونا من مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" البنمي التي نشرتها نحو مئة وسيلة إعلام، استخداما واسع النطاق لشركات أوف شور تسمح بوضع أرصدة في بلدان تكون الضرائب فيها محدودة، وفي بيان أكد الكونسورسيوم، أن الدراسات حول هذه الوثائق "مستمرة" وان مقالات جديدة ستنشر "في الأسابيع والأشهر المقبلة". والكونسورسيوم ومقره واشنطن نشر على الإنترنت في 2013، قاعدة بيانات حول معلومات سابقة معروفة باسم "أوف شور ليكس".

فتح القضاء الأمريكي تحقيقا في نيويورك حول وقائع مرتبطة بفضيحة التهرب الضريبي التي كشفتها "أوراق بنما"، حسبما أعلن المدعي الفدرالي لولاية نيويورك في رسالة، اليوم الأربعاء. ووجهت الرسالة إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي ساهم في تسريب هذه الوثائق، وأوردت أن السلطات "فتحت تحقيقا جزائيا حول وقائع وردت في أوراق بنما". الجدير بالذكر، أن الوثائق المسربة لم تشر سوى إلى عدد ضئيل من الأمريكيين يشتبه بنقلهم قسما من أموالهم إلى ملاذات ضريبية وشركات أوفشور بمساعدة مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي بات معروفا في العالم.

أعلن وزير الصناعة الإسباني خوسيه مانويل سوريا، الذي ورد اسمه في وثائق "أوراق بنما"، اليوم الجمعة، استقالته نظرا "للإساءة الواضحة" التي تسببها الفضيحة للحكومة ولحزبه. وقال وزير الصناعة في بيان "سلمت قراري بالاستقالة الذي لا رجعة عنه، نظرا للأساة الواضحة التي يسببها هذا الوضع للحكومة وللحزب الشعبي" الذي يقوده رئيس الوزراء ماريانو راخوي، بينما تتهم وسائل إعلام عدة وزير الصناعة الجمعة بالارتباط بشركات في ملاذات ضريبية.

أقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، بأنه كانت له حصة بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني في صندوق اوفشور أنشأه والده، وذلك بعد أيام من الضغوط التي واجهها إثر الكشف عن "أوراق" بنما. وصرح كاميرون لتلفزيون "اي.تي.في": "كان لدينا خمسة آلاف حصة في صندوق بليرمور الاستثماري الذي بعناه في يناير 2010، وكانت قيمتها تقارب 30 ألف جنيه إسترليني "37 ألف يور، 42 ألف دولار". وورد اسم إيان والد كاميرون بين عشرات الآلاف من الأسماء التي ظهرت في أوراق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا ومقرها بنما، وتكشف كيف يتمكن الأغنياء وأصحاب النفوذ في العالم من إخفاء ثرواتهم وتجنب الضرائب.

فتحت النيابة العامة في الأرجنتين، اليوم الخميس، تحقيقا حول التعاملات المالية للرئيس موريسيو ماكري، عبر شركتي اوفشور، بحسب ما كشفت فضيحة "أوراق بنما". وقال النائب الفدرالي فيدريكو ديلاجو، إنه طلب من قاض معلومات من هيئة الضرائب الوطنية ومكتب مكافحة الفساد لتحديد ما إذا كان ماكري تعمد بنية سيئة عدم الكشف عن كامل المعلومات في إعلانه عن أصوله، وهو أحد الأمور المطلوبة من المسؤولين الحكوميين. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم نورمان مارتينيز النائب في المعارضة وحليف الرئيسة السابقة كريستينا كريشنر، بدعوة ضد الرئيس أمس الأربعاء، مطالبا بالتحقيق معه في تهم إجرامية. وظهرت معلومات عن تعاملات ماكري المالية مع شركات اوفشور، عندما تم الكشف عن ملايين الوثائق المسربة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي أحرجت العديد من الزعماء والشخصيات البارزة في العالم.

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس وجود أي "أدلة تثبت فساد" دائرة المقربين منه المتهمة حسب "أوراق بنما"، بإخفاء حوالي ملياري دولار في ملاذات ضريبية. وقال في منتدى عام في موسكو "أي أدلة فساد؟ ليس هناك أي دليل"، مكررا اتهام الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذا التحقيق الصحفي الواسع الذي يكشف نظاما للتهرب الضريبي تورط فيه مسؤولون سياسيون واقتصاديون كبار في العالم. وأردف بوتين متحدثا علنا للمرة الأولى حول هذا الموضوع "لقد دققوا هذه الملاذات الضريبية بشكل دقيق، لكن خادمكم المتواضع لم يكن موجودا" في لائحة الأسماء، وأضاف "فماذا فعلوا إذا؟، لقد وجدوا بعضا من معارفي وأصدقائي" واقترحوا أن أنشطتهم "تتضمن عناصر فساد"، وتابع "ويكيليكس أظهر لنا أن المسؤولين والمؤسسات الأمريكية كانت وراء" هذا التحقيق. ويشير بوتين بذلك إلى رسالة من ويكيليكس على تويتر، تتهم الذين يقفون وراء "أوراق بنما" بأنهم ممولون من قبل الوكالة الأمريكية "يو اس ايد" ومؤسسة الملياردير جورج سوروس.

فتح المدعي العام في جنيف، اليوم الخميس، تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بأوراق بنما التي كشفت عن استخدام شركات بالخارج منها شركات كثيرة أسسها محامون ومؤسسات مالية في المدينة السويسرية. ونقلت صحيفة "تريبيون دو جنيف" عن المدعي العام، أوليفييه جورنو، قوله في مؤتمر صحفي "قررنا فتح إجراء في إطار مسألة أوراق بنما ولكن لا يمكنني ذكر المزيد".

استقال رئيس حكومة أيسلندا ديفيد سيجموندور جونلوجسون، بحسب ما أعلن حزبه اليوم الثلاثاء، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة "أوراق بنما" التي كشفت مخالفات مالية وعمليات تهرب ضريبي. وصرح سيجوردور انجي يوهانسون نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة، عبر التلفزيون الرسمي للدولة، أن "رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع إنه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء، وقال: سأتولى أنا هذا المنصب مكانه". وفي وقت سابق اليوم، طلب جونلوجسون من رئيس أيسلندا حل البرلمان في مواجهة تصويت مرتقب على الثقة واحتجاجات على خلفية أزمة "أوراق بنما"، حيث جرى تسريب كميات هائلة من الوثائق التي تكشف ترتيبات مالية لسياسيين وشخصيات عامة من مختلف أنحاء العالم. فضيحة أوراق بنما وتشمل "وثائق بنما" معاملات جرت على مدى أكثر من أربعة عقود (1977-2005) لشركات تولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي ومن بينها معاملات أجراها يان دونالد كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والذي توفي في 2010، وأخرى أجراها موظفون مقربون من الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز. كما تشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد. وتشمل الوثيقة اسم الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، وشملت القائمة أيضاً عدد من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

بدأ عدد من قادة ومشاهير العالم الذين وردت أسماؤهم في تسريبات ما يعرف باسم "أوراق بنما" في الرد ونفي ارتكابهم أي خطأ رغم تزايد الغضب الدولي. وقال عدد من أبرز الشخصيات التي وردت أسماؤها في الفضيحة، إنهم مستهدفون بشكل غير منصف وسط اتساع نطاق الفضيحة وتعهد سلسلة من الدول بفتح تحقيقات في التهرب الضريبي عقب تسريب 11,5 مليون وثيقة سرية. وحصلت صحيفة سوددويتشه تسايتونج الألمانية، على الغالبية العظمى من الوثائق التي سربها مصدر مجهول من مكتب "موساك فونسيكا" البنمي، وتقاسمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" مع أكثر من 100 وسيلة إعلامية نشرت أولى نتائجها الأحد الماضي، بعد تحقيق استمر عاما. ومن بين من ذكرتهم الأوراق عائلة الرئيس الصيني شي جينبينج، وأشخاص مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء أيسلندا ديفيد سيجموندور جونلوجسون، ولاعب برشلونة ليونيل ميسي. مزاعم لا أساس لها ورغم أن التعاملات المالية من خلال شركات اوفشور لا تعتبر غير قانونية بحد ذاتها، إلا إنه يمكن استغلالها لإخفاء أصول عن هيئات الضرائب، وتبييض أموال يمكن أن يكون مصدرها نشاطات إجرامية، أو إخفاء ثروة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني سياسيا. ولم يصدر رد فعل رسمي من بكين على المزاعم بان ثمانية من الأعضاء السابقين للحزب الحاكم اخفوا ثرواتهم في ملاذات ضريبية اوفشور، إضافة إلى أقارب الرئيس الصيني الذي اشرف على حملة لمكافحة الإرهاب حصلت على دعاية كبيرة. وأشار الكرملين إلى مؤامرة أمريكية، بعد أن تحدثت التسريبات عن تورط صديق مقرب من بوتين بإدارة إمبراطورية اوفشور تزيد قيمتها عن ملياري دولار. "لن أستقيل" من ناحيته رفض رئيس حكومة أيسلندا ديفيد سيجموندور جونلوجسون الضغوط للاستقالة، بعدما كشفت "أوراق بنما" إنه أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية ليخفي فيها ملايين الدولارات. وقد رفض الاستقالة رغم نزول آلاف الأشخاص إلى الشارع مساء أمس الإثنين في ريكيافيك للمطالبة باستقالته، بينما سلمت المعارضة مذكرة لحجب الثقة عنه وستعرض على تصويت في موعد لم يحدد بعد، إلا إنه أكد إنه لم يخف أموالا في الخارج، وقال "لم أفكر في الاستقالة ولن أستقيل بسبب هذه المسالة". أما عائلة لاعب كرة القدم الشهير ميسي فقالت أن التسريبات لم تكشف عن ارتكابه أي خطأ، بعد ظهور اسمه واسم والده كمالكي شركة في بنما لم يكشف عنها خلال التحقيق الإسباني في ضرائبهما. وقالت عائلته في بيان، أن "شركة بنما المشار إليها هي شركة غير ناشطة مطلقا ولم يكن فيها أموال أو حسابات جارية مفتوحة". والد رئيس وزراء بريطانيا كاميرون كما أعلن القضاء البنمي مساء أمس، فتح تحقيق في "الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم أوراق بنما". وأوضحت النيابة العامة، أن التحقيق يهدف إلى توضيح ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية. ومن بين الاتهامات التي كشفت عنها أوراق بنما التي أوردت أسماء نحو 140 شخصية سياسية من بينها 12 رؤوساء دول حاليين أو سابقين. شركة كورية شمالية وهمية استخدمت للمساعدة في تمويل برنامج البلاد للأسلحة النووية وهي شركة "دي.سي.بي فاينانس" التي مقرها بيونج يانج، وكانت الشركة من بين عملاء مكتب المحاماة البنمي، طبقا للبي بي سي والجارديان. أدار والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صندوق اوفشور لم يدفع ضرائب في بريطانيا طوال 30 عاما، بحسب أوراق بنما، وأكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه "مسالة خاصة" رغم أن مصدرا حكوميا صرح لوكالة فرانس برس، أن كاميرون نفسه لم تكن له أية حصة في تلك الأموال. أقام مقربون من رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن "نظام اوفشور متطورا" ومنظومة مالية معقدة حول حسابات المساعد السابق لوالدها مؤسس الحزب اليميني المتطرف، جان-ماري لوبن. وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن تحقيقاتها كشفت عن ان بنك اتش.اس.بي.سي البريطاني العملاق، انشأ 2300 شركة اوفشور عبر مكتب "موساك فونسيكا" بينما أسس بنك "كريدي سويس" 1105 شركة وبنك يو.بي.اس السويسري 1100 شركة، وبنك سوسييته جنرال 979 شركة، وأكدت كل المصارف التي أشارت إليها لوموند إنها لم تسهل أي تهرب ضريبي أو أنشطة أخرى غير قانونية. التسريب جريمة وجنحة وأوردت أوراق بنما من بين 214 ألف كيان اوفشور أنشئت على مدى نحو 40 عاما، أسم الرئيس الأوكراني، ونفى رئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو المزاعم، إلا إنه قد يواجه مساعي لعزله. وقال رامون فونيسكا أحد مؤسسي مكتب المحاماة لوكالة فرانس برس، أن التسريبات "جريمة، وجنحة" و"هجوم على بنما"، وقال أن "بعض الدول لا يعجبها أن لنا ميزة تنافسية تجذب الشركات". وتخضع شركة "موساك فونسيكا" للتحقيقات في ألمانيا وكذلك في البرازيل في قضية كبيرة تتعلق بتبييض الأموال، تهدد بالإطاحة بالحكومة الحالية.

تسببت "أوراق بنما" المسربة التي احتلت عناوين معظم الصحف البريطانية، في إحراج رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي سعى إلى قيادة الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية ومكافحة الفساد. وتعرض كاميرون، للضغوط، اليوم الثلاثاء، لشرح القضايا المالية المتعلقة بعائلته بعد أن كشفت التسريبات أن والده الراحل كان يدير صندوق أوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاما. وأكد مكتب كاميرون أن مسالة أن يكون للعائلة أموالا في استثمارات أوفشور هي "مسالة خاصة" رغم أن مصدرا في الحكومة صرح لاحقا أن رئيس الوزراء نفسه ليست له حصة في تلك الأموال. وساعد والده الراحل أيام كاميرون، في تأسيس شركة "بليرمور القابضة" وهو صندوق استثماري في البهاماس في أوائل الثمانينات، وكان واحدا من 5 مدراء مقيمين في بريطانيا حتى فترة وجيزة قبل وفاته. وأكدت صحيفة جارديان وهيئة البي بي سي عليها، بعد الاطلاع على الوثائق المسربة، أن بليرمور كانت تعين 50 من سكان البهاماس كل عام للتوقيع على الأوراق لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا. وقالت جارديان إنه "خلال 30 عاما لم تدفع بليرمور قرشا واحدا للضرائب في بريطانيا على أرباحها".