دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرالمواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
574
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظّم برنامجًا تدريبيًّا
01 أبريل 2022 , 11:37م
الدوحة - قنا
نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على مدى ثلاثة أيام، برنامجا تدريبيا حول إجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد، والتطبيقات العملية عليها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
واستقطب البرنامج متحدثين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وشارك فيه موظفون من وزارة الداخلية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة المعلومات المالية، مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك.
تم خلال البرنامج التدريبي شرح الإجراءات الوقائية لغسل الأموال، واستخدامها في التحقيقات المالية المستقبلية، ومناقشة تدابير الامتثال في المصارف وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، مع التركيز على كيفية استفادة وكلاء النيابة العامة والمحققين من المعلومات الواردة في وثائق الامتثال أثناء التحقيقات المالية.
وتناول البرنامج عدة محاور حول تحديد التدفقات المالية، ومناقشة كيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية، بما في ذلك البيانات المصرفية، والتحويلات البرقية (رسائل السويفت) والشيكات بغرض إعادة رسم حركة الأموال، بالإضافة إلى مناقشة الطرق الممكن استخدامها لاسترداد الأموال بنجاح، والتعريف بالطرق التي يمكن للدولة أن تستخدمها لاسترداد الأموال.
واستهدفت الدورة بشكل أساسي النقاط التالية: إطار مكافحة غسل الأموال في المصارف والكيانات الأخرى ذات الصلة، أنواع وثائق الامتثال، المعلومات التي يمكن استخلاصها من وثائق الامتثال، قراءة وتحليل البيانات المصرفية، التعامل مع أنوع مختلفة من الشيكات، رسم حركة الأموال، واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتدابير الاسترداد المباشر للأصول من خلال التقاضي المدني.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
جامعة كارنيجي ميلون في قطر تحتفي بكتاب "قطر التي عشناها"
احتفت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، اليوم، بكتاب مما قرأت ورأيت وسمعت - قطر التي عشناها- تاريخها وشعبها... اقرأ المزيد
هل يمكن العمل خارج أوقات الدوام بمنشأة أخرى في قطر؟.. وزارة العمل توضح الشروط والمدة المسموح بها
تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات لتسهيل الإجراات وإنجاز المعاملات أونلاين بعد استيفاء الشروط المطلوبة،... اقرأ المزيد
نائب رئيس الوزراء ووزير النقل بمقدونيا الشمالية يجتمع مع القائم بالأعمال القطري
اجتمع سعادة السيد الكسندر نيكولوسكي نائب رئيس الوزراء ووزير النقل بجمهورية مقدونيا الشمالية، مع السيد راشد بن سعيد... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
بالمختصر.. كل ما تريد معرفته عن السفر بين قطر والبحرين بحراً وأسعار الرحلات وطريقة الحجز
البلدية تغلق 3 مطاعم في منطقة واحدة
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
الفيفا يوقف إدارياً إماراتياً 16 مباراة ولاعب قطر مباراتين بأحداث مواجهة المونديال
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري في منتخب الإمارات، 16 مباراة، وتغريمه 10 آلاف فرنك...
مدير التدريب بأكاديمية الخدمة الوطنية في حوار مع الشرق: عقوبات وجزاءات صارمة للمتخلفين عن الخدمة الوطنية
■ندرس تصميم نماذج مرنة للفئات الجامعية والوظيفية ■تكامل بين الخدمة الوطنية والدراسة أو العمل واستمرار الانضباط بعد التخرج ■الحرمان من التوظيف والتراخيص التجارية...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الأمين العام لمجلس التعاون: فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا مع مصر بما يخدم مصالح شعوبنا والمنطقة
أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون يجسد روح الشراكة بينهما،...
اتفاقية تعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز خدمة المجتمع بجامعة قطر
وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر اتفاقية تعاون، تهدف إلى تأطير التعاون المؤسسي بين...
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تعقد ورشتي عمل حول التحديثات في منهجية مجموعة العمل المالي وإجراءات التقييم المتبادل
نظمت أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل متخصصتين، ركزتا على أهم المستجدات المرتبطة بالتحديثات في منهجية مجموعة العمل...
الصين تعلن تعليق رسوم الموانئ الخاصة على السفن الأمريكية
أعلنت وزارة النقل الصينية اليوم، تعليق رسوم الموانئ الخاصة لمدة عام واحد على السفن المملوكة أو المشغلة من قبل الشركات والمنظمات والأفراد الأمريكيين،...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
التقنيات الناشئة ومستقبل ريادة الأعمال في قطر
رأي الشرق
-
ماذا يعكس انتصار ممداني؟
د. فاتن الدوسري
-
العولمة وتحديات التنمية
البروفيسور د. أحمد أويصال
-
شعار عميق لليوم الوطني
ابتسام آل سعد
الأكثر رواجاً
- 1 بكم تعلو ومنكم تنتظر .. شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2025
أعلنت وزارة الثقافة عن شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2025 تحت عنوان بكم تعلو ومنكم تنتظر . ويعود الشعار بكم تعلو ومنكم تنتظر...
- 2 التحقت بإحدى كليات قطر.. من هي زوجة ممداني سيدة نيويورك الأولى؟
راما دوجي فنانة ورسامة أمريكية من أصل سوري، هي زوجة زهران ممداني أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك . وفق الجزيرة، وُلدت راما دوجي...
- 3 وفاة الداعية المصري زغلول النجار عن عمر 92 عاماً في الأردن
توفي اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان الداعية المصري والباحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، الدكتور زغلول النجار، عن عمر ناهز 92 عاماً....