تبدأ اليوم السبت أولى أيام نجم الصرفة الذي تتراجع فيه درجة الحرارة وتنخفض الرطوبة وتتحسن حالة الطقس تدريجياً. وأوضح الشيخ سلمان بن جبر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
256
«التجارة» تعقد دورة للتعرف على المستفيد الحقيقي
08 نوفمبر 2023 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي. كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
اقرأ أيضاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
نهاية أيام الحر في قطر.. سلمان بن جبر: بدء طالع الصرفة واعتدال الطقس
سمو الأمير يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية
تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
مفاجأة مدوية .. صلاح يدرس اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر
يدرس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، اعتزال اللعب مع منتخب مصر بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها مع الجهاز الفني...
«التربية» تعتمد 272 مدرباً قطرياً ومن أبناء القطريات
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المستمرة لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في قطاع التدريب والتعليم المستمر، وامتداداً للنجاح الذي...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
أفضل وجهات الطعام والإقامة في جزيرة اللؤلؤة بالدوحة
تطلّ جزيرة اللؤلؤة على مياه الخليج العربي المتلألئة، وتعد من أبرز الوجهات الساحلية في الدوحة. وانطلاقاً من علاقة قطر العريقة بالبحر، تطورت الجزيرة...
4 قطاعات تضغط على مؤشر البورصة
أغلقت البورصة تعاملات، أمس، على انخفاض؛ تزامناً مع تصدر سهم بنك الريان نشاط التداولات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.07 % فاقداً 6.81 نقطة،...
رابطة رجال الأعمال تبحث الاستثمار مع وزير تجارة ماريلاند
- نواف بن ناصر: قنوات مباشرة بين المستثمرين والشركات الأمريكية - هاري كوكر: بناء منظومة تجمع بين البحث العلمي والابتكار أقامت رابطة رجال...
الرابطة الدولية للإعلان تطلق فرعها في قطر
أعلنت الرابطة الدولية للإعلان عن تأسيس فرعها في دولة قطر، في خطوة جديدة تعزز حضور قطر على خريطة صناعة الإعلان والاتصال عالمياً، وترسخ...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
القيادة والسيطرة
عبدالعزيز الحمادي
-
الدوحة ترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للرياضة
رأي الشرق
-
التقنية وحدها لا تكفي
الدكتور سنيد بن سالم الدعية
-
هل تتحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام؟
فهد عبدالرحمن بادار
الأكثر رواجاً
- 1 الاتحاد الأوروبي يعدل قواعد حقائب المسافرين بالطائرة.. تعرف عليها وموعد التطبيق
يأمل المسافرون داخل دول الاتحاد الأوروبي في تسريع تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة والتي تسمح بحمل حقائب أكبر داخل مقصورة الطائرة من دون دفع...
- 2 تخلصت من حياة ابنتها (4 أعوام) ثم أطلقت النار على نفسها
أطلقت أم النار على ابنتها (4 أعوام)، فأردتها قتيلة داخل منزلها في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ثم أطلقت النار على نفسها، بحسب...
- 3 بالصور.. المجلس الأعلى للقضاء يكشف عن تصاميم المقار الدائمة للمحاكم
كشف المجلس الأعلى للقضاء عن تصاميم المقارّ الدائمة للمحاكم أحد المشاريع الاستراتيجية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والبنية التحتية القضائية في دولة...