أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 25 شخصاً من الجنسية العربية بعد مشاجرة في أحد مطاعم الدفنة. وذكرت في بيان عبر حسابها...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ثقافة وفنون
1190
«غاسلو الأموال» جديد د. هاشم السيد
11 سبتمبر 2023 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
صدر حديثًا، عن دار الوتد، كتاب «100 جريمة في طرق غسل الأموال» للكاتب د. هاشم السيد. ينقسم الكتاب إلى فصلين، تم تخصيص الأول لشرح الإطار العام لمفهوم وأركان غسل الأموال وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. وفي الفصل الثاني يتناول الكتاب 100 حالة في طرق غسل الأموال والتي تم تجميعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية.
ومن بين ما ورد في صفحات الكتاب: «ورغم إنفاق دول العالم ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً على مكافحة عمليات غسل الأموال، فإنها فشلت في القضاء عليها، حتى باتت نسبة الأموال التي تدخل في هذه العمليات تتجاوز 5% من حجم الاقتصاد العالمي. وأنه يصعب التكهن بأرقامها الحقيقية، حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن الأموال المشبوهة التي يجري غسلها سنويًا من أرباح عصابات المافيا والجريمة المنظمة تتراوح ما بين 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار سنويًا، وتُقدر بحوالي 2 % من الناتج العالمي.
ويُعد الكتاب حلقة أخرى من أبحاث د.هاشم السيد في هذا المجال، حيث سبق له إصدار كتاب «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر». وقال د.السيد: إن جريمة غسل الأموال تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الشيخ خالد بن عبدالعزيز: مسيرة رائدة لإذاعة قطر شكلت وجدان المجتمع وواكبت النهضة
أكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، أن إذاعة قطر... اقرأ المزيد
إذاعة قطر تستعيد ذاكرتها وإرثها ببرنامج خاص
- بث دعاء نادر بصوت صلاح خليفة وشارة الإذاعة وتسجيلات قديمة احتفلت إذاعة قطر مساء أمس بالذكرى الثامنة... اقرأ المزيد
«تطلّعات» يستقبل الجمهور حتى 8 أغسطس
دعت متاحف قطر الجمهور لزيارة معرض «تطلّعات: خمسة عشر عاما من متحف» الذي يستمر إلى غاية 8 أغسطس... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
وزارة الداخلية تعلن القبض على 25 شخصاً من الجنسية العربية بعد مشاجرة بأحد مطاعم الدفنة
المحامي خالد الحرمي يوضح إجراءات مهمة قبل شراء سيارة مستعملة في قطر
أوضح المحامي خالد محمد الحرمي أهم الإجراءات التي يُنصح المشتري بالتحقق منها قبل إتمام عملية شراء سيارة مستعملة في دولة قطر، مؤكداً أن...
تعديلات على قانون العمل تشمل ضوابط جديدة لمكاتب استقدام العمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام...
وزارة العمل: 8 مزايا لتعديلات قانون العمل 2026
أكدت وزارة العمل أن تعديلات القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، تسهم في تنظيم سوق العمل، وترسيخ التوازن بين...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع محافظ بنك الشعب الصيني
اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب...
تراجع مؤشر بورصة مسقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي
تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 265 نقطة، ليغلق عند 7316 نقطة، وسط انخفاض لمؤشرات القطاعات. وهبط مؤشر القطاع...
التجارة تضبط مخالفات لحقوق البث دون تراخيص
نفذت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيشية مكثفة في مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال لأحكام قوانين الملكية الفكرية...
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تراجع
أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولاتها على تراجع. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 19.81 نقطة، أو 0.27 بالمئة،...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
أسباب الخمول الوظيفي
علي محمد المهندي
-
البر يبدأ من الوجه واللسان
د. فاطمة سعد النعيمي
-
لوبيتيغي فاشل بالثلاثة...
مرشد الشعر
-
المونديالي عبدالرحمن الجاسم
إبراهيم فلامرزي
الأكثر رواجاً
- 1 ماذا لو خسرت مصر أمام إيران؟.. 3 سيناريوهات تحسم مصير الفراعنة في كأس العالم 2026
يدخل منتخب مصر الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 وهو في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدمًا على...
- 2 8 فئات لا تسري عليها أحكام قانون العمل بعد تعديلات 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام...
- 3 السعودية: تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية بسبب إيبولا
أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة...