قالت صحيفة النهار الكويتية إن وزارة الداخلية انتهت من مراجعة رسوم الإقامات والزيارات، وأنها ستصدر قريباً قرارًا بالرسوم الجديدة. كشفت مصادر للصحيفة أن...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ثقافة وفنون
944
«غاسلو الأموال» جديد د. هاشم السيد
11 سبتمبر 2023 , 07:00ص
د. هاشم السيد
الدوحة - الشرق
صدر حديثًا، عن دار الوتد، كتاب «100 جريمة في طرق غسل الأموال» للكاتب د. هاشم السيد. ينقسم الكتاب إلى فصلين، تم تخصيص الأول لشرح الإطار العام لمفهوم وأركان غسل الأموال وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. وفي الفصل الثاني يتناول الكتاب 100 حالة في طرق غسل الأموال والتي تم تجميعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية.
ومن بين ما ورد في صفحات الكتاب: «ورغم إنفاق دول العالم ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً على مكافحة عمليات غسل الأموال، فإنها فشلت في القضاء عليها، حتى باتت نسبة الأموال التي تدخل في هذه العمليات تتجاوز 5% من حجم الاقتصاد العالمي. وأنه يصعب التكهن بأرقامها الحقيقية، حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن الأموال المشبوهة التي يجري غسلها سنويًا من أرباح عصابات المافيا والجريمة المنظمة تتراوح ما بين 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار سنويًا، وتُقدر بحوالي 2 % من الناتج العالمي.
ويُعد الكتاب حلقة أخرى من أبحاث د.هاشم السيد في هذا المجال، حيث سبق له إصدار كتاب «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر». وقال د.السيد: إن جريمة غسل الأموال تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
متحف القرآن الكريم في مكة رحلة بصرية وروحية في حضرة كتاب الله
في قلب حي حراء الثقافي يقف متحف القرآن الكريم شاهدا على عظمة كتاب الله تعالى وعالميته ومظاهر الاحتفاء... اقرأ المزيد
إطلاق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني
أعلنَت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر عن إطلاق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)، وهو... اقرأ المزيد
خلال فعاليات مهرجان الدوحة السينمائي 2025.. الإعلان عن إطلاق لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر
تم خلال ملتقى صناع الأفلام، الذي نظمته لجنة الأفلام بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام ضمن فعاليات مهرجان الدوحة... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الكويت ترفع رسوم الإقامة والزيارة والالتحاق بعائل
مزاد قضائي جديد يشمل سيارات ومصنعاً ومولاً تجارياً ومجمعاً سكنياً.. تعرف على الأسعار والموعد
أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن مزادين للسيارات والعقارات يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، يشمل قطعة أرض ومصنعاً ومجمعاً سكنياً. وسيكون...
التجارة تعتمد آلية لتنفيذ منع تصدير السيارات الجديدة بالتنسيق مع الجمارك
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، آلية تنفيذية لتطبيق التعميم رقم (3) لسنة 2025 بشأن منع تصدير السيارات الجديدة التي...
السفارة الأمريكية تعلن عن تحديث إجراءات طلب التأشيرة للمقيمين
أعلنت السفارة الأمريكية في قطر عن تحديث يتعلق بقبول طلبات التأشيرة من المقيمين. وقالت السفارة الأميركية في الدوحة، إنه اعتبارًا من اليوم بدء...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الذهب يتراجع مع استبعاد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في ديسمبر
تراجعت أسعار الذهب الجمعة بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4,061 دولارًا أمريكيًا للأوقية (الأونصة) مدفوعا بتوقعات امتناع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة...
بنك قطر الوطني: الصين تعزز مكانتها العالمية عبر الصناعات عالية القيمة
أكد بنك قطر الوطني QNB أن الصين نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل نظامها الإنتاجي نحو الأنشطة عالية القيمة، منتقلة من تصدير السلع...
وكالة موديز ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني من إيجابي إلى مستقر
رفعت وكالة /موديز/ الأمريكية التصنيف الائتماني لإيطاليا من Baa3 إلى Baa2، مشيرة إلى سجل ثابت من الاستقرار السياسي واستقرار السياسات، مع تغيير النظرة...
استمرار تراجع أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض وارتفاع الدولار
واصلت أسعار النفط اليوم تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بزيادة الإمدادات العالمية نتيجة الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
معركة الخليج القادمة ليست اقتصادية.. بل صحية
فهد عبدالرحمن بادار
-
جهادٌ لا يُرى... لكنه يُغيّرُ وجهَ الأرض
مرشد الباتيري
-
قال لي بوتفليقة في التسعينيات كلاماً أستعيده اليوم
د. أحمد القديدي
-
قطر ورواندا.. شراكة إستراتيجية
رأي الشرق
الأكثر رواجاً
- 1 فاجعة في عمان.. وفاة أسرة مكونة من 6 أفراد لاستنشاقهم "أول أوكسيد الكربون"
أفادت شرطة عُمان السلطانية بوفاة عائلة عُمانية مكونة من زوجين وأربعة أطفال في منطقة العتكية بولاية العامرات. وأوضحت الشرطة العُمانية، في تغريدة على...
- 2 إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإلغاء اتفاق القاهرة
أعلنت إيران رسمياً، اليوم، إنهاء اتفاق القاهرة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي نص على استئناف التعاون بين الجانبين. وأكد عباس عراقجي...
- 3 السعودية تدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته السافرة في المنطقة
أعربت السعودية، اليوم، عن إدانتها واستنكارها لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته السافرة في المنطقة وآخرها الهجوم العدواني على قطاع غزة، والتعدي على سيادة أراضي...