أكدت وزارة الداخلية أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص (الأجرة)، يُعد مخالفة مرورية تُعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
386
بورصة قطر تختتم ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
12 أبريل 2016 , 05:08م
الدوحة - قنا
اختتمت هنا اليوم، ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدتها إدارة الرقابة في بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال واستغرقت مدتها ثلاثة أيام.
وقد هدفت الورشة التي عقدت بمقر البورصة وحضرها جميع موظفيها، إلى مساعدتهم على فهم المسائل المتعلقة بغسيل الأموال وطرقها ومراحلها وتوعيتهم بشأن مكافحتها، حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وإضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية.
وتطرقت ورشة العمل إلى وسائل مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية والتي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال، وتطرقت الورشة أيضا إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال وكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها.
ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الحبس والغرامة 50 ألفاً.. تعرف على عقوبة استخدام المركبة الخاصة كسيارة (أجرة)
تعويض شخص 1.5 مليون ريال عن إصابته في حادث مروري
في إنجاز قانوني جديد يُضاف إلى سجل أعماله المهنية، نجح مكتب المحامي خليفة بن عبدالله آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونية في الحصول على...
لـ160 وجهة.. عرض جديد من "القطرية" بخصم 20% على تذاكر الدرجة السياحية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر موقعها الإلكتروني، عن عرض جديد للسفر خلال موسم الصيف إلى 160 وجهة بخصومات تصلحتى 20% على الدرجة السياحية...
توسع المدارس المسائية لاستيعاب الطلبة برسوم مخفضة
يواصل قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التوسع في تطبيق نظام الدراسة بالفترة المسائية، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الذهب يتراجع قليلا وسط ارتفاع النفط
تراجعت أسعار الذهب، اليوم، حيث نزل في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة 4138.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.5...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 12.56 نقطة، أي بنسبة 0.12 في المئة، ليصل إلى مستوى 10254.60 نقطة. وتم خلال الجلسة...
مؤشر بورصة قطر يتراجع بـ 0.14% في مستهل التعاملات
تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.14 بالمئة، ليفقد رصيده 14.48 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وينزل إلى مستوى 10252...
ارتفاع أسعار النفط مع ترقب آفاق المعروض والطلب
ارتفعت أسعار النفط اليوم، إلا أن مكاسبها جاءت محدودة، مع تحول تركيز المتعاملين إلى نمو المعروض وآفاق الطلب، وتراجع تأثير انحسار التوترات الجيوسياسية...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
وراء كل شهادة... حكاية كفاح
د. هلا السعيد
-
من سرقة جغرافيا المكان إلى سرقة الهُوية
هديل رشاد
-
هل سيعود أبرهة إلى جزيرة العرب؟
د. جاسم الجزاع
-
رأس المال المعرفي... عندما يقود المجلس البلدي صناعة القيمة
فاطمة العتوم
الأكثر رواجاً
- 1 مع دخول القانون حيز التنفيذ.. كيف تحسب الضريبة على مشروبك المحلى بالسكر؟
دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 حيز التنفيذ. ويشمل القانون جميع المنتجات...
- 2 لـ 7 دول بينها مصر وبـ 400 ريال.. السعودية تطلق "تأشيرة الباقات السياحية" الجديدة
أطلقت المملكة العربية السعودية المرحلة التجريبية من خدمة تأشيرة الباقات السياحية، التي تتيح للسائح الحصول على تأشيرة سياحية ضمن باقة سفر متكاملة يتم...
- 3 من بين الأكبر في العالم.. مطار حمد يطلق خدمة السفر البيومتري عبر 700 نقطة اتصال
أطلق كل من مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية خدمة المسار السريع وتمت المباشرة بتطبيق هذه الخدمة البيومترية الجديدة والتي تهدف إلى تسهيل...