أكدت وزارة الداخلية أهمية الوقاية من حرائق المركبات مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، باتباع بعض الإرشادات الهامة، مشددة على أن الوعي...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
469
"اليورو بول" تفكك شبكة صينية كبرى لتبييض الأموال
12 مايو 2015 , 09:11م
لاهاي - وكالات
أعلنت الشرطة الأوروبية "يورو بول" اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة جريمة صينية كبرى تتخذ من أسبانيا مقرا لها، حيث يعتقد أنها قامت بتبييض أكثر من 300 مليون يورو "338 مليون دولار" منذ .2009.
استهدفت الشرطة الأوروبية بالتعاون مع الحرس المدني الأسباني الشبكة بعملية أمنية عرفت باسم "عملية الثعبان"، كانت العصابة تقوم باستيراد المنتجات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي بأوراق مزورة.
وذكر بيان الشركة أن أفراد الشبكة تورطوا أيضا في عمليات احتيال جمركي، واستخدموا "هياكل شركات معقدة"، و"أشخاص في الواجهة، وأطراف ثالثة" في تعاملاتهم.
وكان يتم تحويل حصيلة بيع السلع المقلدة، وعمليات الاحتيال الجمركي إلى الصين في صورة مبالغ صغيرة عبر حسابات مصرفية شخصية لمئات الأشخاص، حيث أشارت الشرطة إلى أن أغلب الأموال التي تم تبييضها خرجت من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تحريات الشركة، فإنه أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يقومون بالسماح لشبكات الجريمة المنظمة الأخرى باستخدام أنظمة الاحتيال التي أعدتها مقابل عمولة، وهو ما يزيد أرباحها.
وأضاف بيان الشرطة الأوروبية، أن الشبكة الصينية كان لها علاقات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي منها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، كما أدارت الشبكة مصانع ملابس في ضواحي مدريد، حيث كان يتم استغلال العمال الصينيين.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
باحثون روس يطورون مساعدا رقميا لدعم أطباء القلب في علاج الرجفان الأذيني
أعلنت الجامعة الوطنية للبحوث النووية معهد موسكو لتقنيات الفيزياء تطوير مساعد رقمي مخصص لدعم أطباء القلب وأخصائيي اضطرابات... اقرأ المزيد
دار التقويم القطري: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة ظهر يوم عيد الأضحى
أعلنت دار التقويم القطري أن الشمس سوف تتعامد، بمشيئة الله تعالى، على الكعبة المشرفة للمرة الأولى خلال العام... اقرأ المزيد
رواية "رحلة إلى تايوان" تفوز بجائزة بوكر الدولية 2026
فازت رواية رحلة إلى تايوان للكاتبة يانج شوانج تسي، والتي ترجمتها للإنجليزية لين كينج، بجائزة بوكر الدولية لعام... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
مع ارتفاع الحرارة.. الداخلية تنصح بعدم ترك 6 أشياء في سيارتك
كم يكلفك قضاء "نصف يوم" بجزيرة السافلية في قطر؟
مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الإجازات الصيفية، يتجه المواطنون والمقيمون والزوار إلى استكشاف الوجهات البحرية والشواطئ والاستمتاع بالأنشطة الخارجية في قطر، خاصة...
استبعاد لاعبين.. قطر تعلن عن قائمتها النهائية في كأس العالم 2026
أعلن الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخبنا الوطني القائمة المونديالية النهائية التي يخوض بها بطل آسيا نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات...
عاجل| قطر تسجل درجات حرارة عالية اليوم.. إليك المناطق الأقل سخونة
سجلت دولة قطر، أعلى درجات حرارة، نهار اليوم الأربعاء، لتبلغ درجة الحرارة في منطقة مطار الدوحة الدولي 47 درجة مئوية، وهي نفس درجة...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض
أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم، عند مستوى 7657.96 نقطة منخفضا 13.47 نقطة وبنسبة 0.176 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 7671.43...
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 26.98 نقطة، بنسبة 0.31 في المئة، ليبلغ مستوى 8755.37 نقطة. وتم تداول 448.8...
مؤشرات الأسهم الأوروبية تبدأ التعاملات مرتفعة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 في المئة عند بداية التداول مسجلا 622.17 نقطة....
انخفاض سعر الذهب بالسوق القطرية 1.18 في المئة الأسبوع الجاري
انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.18 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4461.0300 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
العلم: نور العقول وحجر زاوية الحضارة
عفرة صالح المري
-
من استبد برأيه هلك
د. عبدالله العمادي
-
صيفك.. مساحةٌ لاكتشاف الذات
د. مريم السبيعي
-
«مرثية» وداعية.. في رحيل العطية.. "بوحمد".. عنوان النزاهة.. ورمز الشفافية
أحمد علي
الأكثر رواجاً
- 1 التقديم 1 يوليو والراتب 8 آلاف ريال و40 ألف بدل ما قبل السفر.. تعرف على مزايا برنامج الابتعاث الأميري
يبدأالتقديم علىبرنامج الابتعاث الأميريضمن خطة الابتعاث الحكومي 2026–2027 من 1 يوليو إلى 15 أغسطس المقبلين، حيث يتيح البرنامج فرص الابتعاث للبكالوريوس والدراسات العليا...
- 2 الصحة تعلن سحب منتج شوكولاتة منشأ السعودية.. وتحذر ممن يعانون حساسية البيض من استهلاكه
أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب منتج شوكولاتة (GODIVA Kunafah & Pistachio Milk Chocolate Bar) منشأ المملكة العربية السعودية، وذلك لعدم ذكر البيض...
- 3 استهداف مطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية ووقوع أضرار جسيمة وإصابات بشرية وتعليق الرحلات
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيّرة معادية استهدفت مبنى الركاب تي1 بمطار الكويت الدولي...