حددت دولة قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة، والمناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، وشروط وضوابط...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
6882
الكشف عن أسماء 3 منهم .. 15 بلاغاً جديداً ضد مشاهير وشركات بتهمة غسيل أموال في الكويت
16 أغسطس 2020 , 01:10م
النيابة العامة تلقت 15 بلاغاً جديداً تخص جرائم غسل الأموال"القبس"
الدوحة - الشرق
كشفت صحيفة كويتية إن النيابة العامة تلقت 15 بلاغاً جديداً تخص جرائم غسل الأموال ليرتفع بذلك عدد المحالين من "وحدة التحرّيات» إلى نحو 40 بلاغاً، وذلك بعد معلومات عن صدور أوامر عليا بألا تُبقي الحملة على عمليات غسل الأموال في البلاد أي مشتبه به إلا ويطوله سيف القانون.
صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصدر مطلع إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً، كاشفة أن من أبرز المبلغ عنهم الفنان عبد الله الجاسر "عبودكا"، والفاشينيستا عهود العنزي، ونظيرتها سندس القطان.
وأشار المصدر إلى أنه يجرى حالياً البحث جدياً لمعرفة مصدر تلك الأموال ومدى مشروعيتها، مبينة أن قرارات تجميد الأرصدة ومنع السفر تعد إجراءات احترازية؛ تحسّباً لثبوت الشبهات بحق المبلَّغ ضدهم، مؤكدا أن"الإحالات لن تتوقّف بحق كل من يثبت تضخّم أرصدتهم البنكية".
كما أوضح المصدر أن الأمر قد يطول مراقبة من يُسمون "مرتزقة السياسة» ومخرّبي العلاقات مع الدول الصديقة الذين يتحصّلون على مبالغ مالية كبيرة لقاء انتقاد دول أخرى صديقة، فكل من تضخّمت أرصدتهم سيحالون إلى النيابة العامة بلا استثناء، والجميع تحت الرصد".
الجدير بالذكر ان النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغات ضد مشاهير وشركات اتهمت بغسيل أموال بعد الكشف عن تضخم حساباتهم، حيث أصدرت النيابة قرارات بتجميد أرصدة المتهمين ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
التملك في قطر.. ما قيمة العقار التي تؤهلك وأسرتك للإقامة ومزايا الصحة والتعليم؟
مع ارتفاع الحرارة.. إليك 11 وجهة مفتوحة مكيفة في قطر للعائلات والأفراد
مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وبداية الأجواء الصيفية في قطر، أصبحت الوجهات المفتوحة المكيّفة خياراً مفضّلاً للأفراد والعائلات للاستمتاع بالأجواء الخارجية في...
التمييز تلغي قرار رفض معادلة شهادة خريجة جامعية
-القرار المطعون فيه منتزع من غير أصول موجودة في الواقع ومخالفة للقانون قضت محكمة التمييز إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات برفض معادلة...
بدء تسكين 480 طالبا في المقاعد المجانية والمخفضة
باشرت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بقطاع شؤون التعليم الخاص، بدء تسكين أول مجموعة من الطلبة المستفيدين من مبادرة المقاعد المجانية، وذلك بعد استكمال...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
أسعار النفط تقفز بنحو 5% بعد هجمات إيرانية على سفن بمضيق هرمز
ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة اليوم، عقب هجمات إيرانية على سفن بمضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وزادت العقود الآجلة لخام...
مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على انخفاض
بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية تداولاتها اليوم على انخفاض. وتراجع المؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بمقدار1.7 نقطة أو 0.02...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 31.15 نقطة، أي بنسبة 0.30 في المئة، ليصل إلى مستوى 10564.57 نقطة. وتم خلال الجلسة...
محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع السفير المصري
اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد وليد الفقي، سفير جمهورية مصر...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
محطة بارزة في مسيرة نجاحات مؤسسة قطر
رأي الشرق
-
الذكاء الاصطناعي والتشريع... الشورى يستبق المستقبل
روضة مبارك راشد العامري
-
مشروع «إعفاف»
عبدالعزيز الحمادي
-
أوسمة تيك أوي
محمد إبراهيم الحسن المهندي
الأكثر رواجاً
- 1 التملك في قطر.. ما قيمة العقار التي تؤهلك وأسرتك للإقامة ومزايا الصحة والتعليم؟
حددت دولة قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة، والمناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، وشروط وضوابط...
- 2 مع ارتفاع الحرارة.. إليك 11 وجهة مفتوحة مكيفة في قطر للعائلات والأفراد
مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وبداية الأجواء الصيفية في قطر، أصبحت الوجهات المفتوحة المكيّفة خياراً مفضّلاً للأفراد والعائلات للاستمتاع بالأجواء الخارجية في...
- 3 التمييز تلغي قرار رفض معادلة شهادة خريجة جامعية
-القرار المطعون فيه منتزع من غير أصول موجودة في الواقع ومخالفة للقانون قضت محكمة التمييز إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات برفض معادلة...