أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة اعتبارًا من اليوم 8 أبريل 2026 في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1218
"قطر للأسواق المالية" تنظم ورشة عمل عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
17 أكتوبر 2020 , 08:44م
الدوحة - قنا
نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ورشة عمل تدريبية عن /تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية/، تناولت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت الفئات المستهدفة من الورشة، التي جرت عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، والعاملين في الإدارات العليا بها، ومسؤولي الالتزام والإشراف، وقطاع الموارد البشرية في الشركات والبنوك، والعاملين بالقطاعات المالية والتدقيق الداخلي في الشركات المساهمة.
واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية، وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية.
وناقش المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبحث تقييم المخاطر ذات الصلة بالمنتجات وأنواعها ومخاطر كل منها والخدمات المالية، وسياسات وتدابير وإجراءات العناية الواجبة المستمرة للعملاء ذوي المخاطر العالية.
أما المحور الثاني، وهو حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ناقش تقييم المخاطر من وجهة النظر المصرفية والرقابية، والمخاطر المرتبطة بالعملاء والمخاطر الجغرافية، والإجراءات الاحترازية لدى التعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية والدول عالية المخاطر.
وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتأثير عدم الالتزام بالعقوبات الدولية على عمل الشركات المساهمة والمؤسسات المالية، والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
التعليم: تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطولة اعتباراً من اليوم 8 أبريل بجميع المؤسسات التعليمية
عاجل.. التعليم تقرر إلغاء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني.. وتفعيل إجراءات تقييم بديلة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التقييم، تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026...
الداخلية : إصابة 4 بينهم طفلة قطرية في حادث سقوط شظايا صاروخ على منزل أحد المواطنين
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية...
بعد إلغاء الاختبارات.. المهندي: التقييم الإلكتروني لا يعني غياب الطلبة عن المدرسة
قال السيد إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعميم الجديد بشأن التطبيقات الإلكترونية البديلة عن اختبارات...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها
أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم، استئناف رحلاتها الجوية. وذكر بيان للخطوط الجوية العراقية أنه بعد انقطاعٍ مؤقت...
ارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب إلى التراجع
انخفض سعر الذهب اليوم بفعل ارتفاع الدولار، إلا أن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل...
مشروع قطري يفوز بجائزة البيئة المستدامة في لندن
اختارت منظمة Green apple Environment البريطانية بناية 48 بال مول العقارية القطرية في العاصمة لندن للعام الثاني على التوالي، لتكون البناية المحققة للشروط...
المواصلات: إنجاز أكثر من 3 آلاف معاملة بالنقل البحري بالربع الأول
أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3,074 معاملة خدمية أنجزتها شؤون النقل البحري خلال الربع الأول من 2026 على حسابها الرسمي على منصة اكس،...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
"الثقة في بيئة العمل... كيف تُبنى ولماذا تنهار؟"
سلوى حسين الباكر
-
الغاز القطري.. حين تتجاوز الموارد حدود الجغرافيا
موزا محمد الكواري
-
كلما زاد عدد الآراء اختفى القرار
فهد المرواني
-
التوكل على الله
خالد شكري
الأكثر رواجاً
- 1 التسجيل لجائزة قطر للتوطين حتى 9 مايو
دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد إلى التسجيل والمشاركة في “جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص”، بما يسهم في إبراز قصص نجاح جديدة في...
- 2 إلغاء اختبارات IG واعتماد "ملف الأدلة" بديلاً
أعلنت المدارس الدولية في دولة قطر رسمياً، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن إلغاء الاختبارات الورقية المركزية لمنظمات «بيرسون إيديكسل»، «كامبريدج»،...
- 3 "ما خفي أعظم" يعرض مشاهد حصرية لإسقاط طائرتين إيرانيتين في قطر
يكشف برنامج ما خفي أعظم في تحقيق جديد عن تفاصيل أمنية وعسكرية حول الاستهداف الإيراني المباشر لدولة قطر خلال الحرب التي اندلعت في...