أعلنت وزارة العمل، تنظيم ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال الشهر رمضان الفضيل، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر وطبيعته الروحانية. وأوضحت الوزارة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1216
"قطر للأسواق المالية" تنظم ورشة عمل عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
17 أكتوبر 2020 , 08:44م
الدوحة - قنا
نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ورشة عمل تدريبية عن /تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية/، تناولت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت الفئات المستهدفة من الورشة، التي جرت عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، والعاملين في الإدارات العليا بها، ومسؤولي الالتزام والإشراف، وقطاع الموارد البشرية في الشركات والبنوك، والعاملين بالقطاعات المالية والتدقيق الداخلي في الشركات المساهمة.
واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية، وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية.
وناقش المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبحث تقييم المخاطر ذات الصلة بالمنتجات وأنواعها ومخاطر كل منها والخدمات المالية، وسياسات وتدابير وإجراءات العناية الواجبة المستمرة للعملاء ذوي المخاطر العالية.
أما المحور الثاني، وهو حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ناقش تقييم المخاطر من وجهة النظر المصرفية والرقابية، والمخاطر المرتبطة بالعملاء والمخاطر الجغرافية، والإجراءات الاحترازية لدى التعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية والدول عالية المخاطر.
وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتأثير عدم الالتزام بالعقوبات الدولية على عمل الشركات المساهمة والمؤسسات المالية، والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار وضعف التداول في آسيا
انخفض الذهب واحدا بالمئة اليوم، مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية، في حين أدى ارتفاع الدولار... اقرأ المزيد
أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد
منظومة خليجية متكاملة لمنتجات وخدمات الحلال
ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وفد الغرفة المشارك... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
وزارة العمل تعلن عن ساعات العمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان
قطر.. ساعات العمل الرسمية خلال رمضان في القطاعين الحكومي والخاص
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت الجهات المختصة في الدولة تنظيم ساعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بما يتناسب مع خصوصية الشهر...
مجلس الوزراء يحدد مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعميم رقم (1) لسنة...
البلدية تغلق محل "مطعم وحلويات" 30 يوماً
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة غذائية مطعم وحلويات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
غانم المفتاح سفيراً لـ أريدُ ooredoo
أعلنت أريدُ قطر تعيين غانم المفتاح سفيراً لعلامتها التجارية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحملة رمضان يقربنا أكثر لعام 2026. شهد المؤتمر استعراض...
وزارة التجارة والصناعة تنفذ حملات تفتيشية على منافذ البيع قبل رمضان
نفذت وزارة التجارة والصناعة، حملات تفتيشية مكثفة على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك....
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 64 نقطة، أي بنسبة 0.56 في المئة، ليصل إلى مستوى 11362.59 نقطة. وتم خلال الجلسة...
وزارة التجارة والصناعة تعلن إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري في 2025 بارتفاع سنوي قدره 57 بالمئة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت 57 بالمئةمقارنة بعام 2024. جاء ذلك...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
رمضان فرصة لتعزيز التضامن في مواجهة التحديات
رأي الشرق
-
«هل ستتبع الفِيَلة؟»
هديل رشاد
-
اقتصاد الضمير.. كيف يصبح الصدق والإحسان ميزان الربح والخسارة؟
د. عبد الله النعمة
-
رمضان.. فرصة عبادة لا موسم موائد
فاطمة بنت يوسف الغزال
الأكثر رواجاً
- 1 افتتاح مدرسة "السلم" الرابعة رسميا
احتفت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وقطر الخيرية، بالافتتاح الرسمي لمدرسة السلم الرابعة، التي تعد محطة جديدة...
- 2 وزارة التعليم تعلن مواعيد دوام طلبة المدارس ورياض الأطفال خلال رمضان
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عنمواعيد العمل في رياض الأطفال والمدارس الحكومية خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ - 2026...
- 3 وزير التربية والتعليم: جائزة قطر للتميز العلمي منصة وطنية لتجسيد التعليم كخيار إستراتيجي لبناء الإنسان
أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن جائزة قطر للتميز العلمي تحمل هذا العام دلالة...