قالت صحيفة النهار الكويتية إن وزارة الداخلية انتهت من مراجعة رسوم الإقامات والزيارات، وأنها ستصدر قريباً قرارًا بالرسوم الجديدة. كشفت مصادر للصحيفة أن...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
877
هيئة تنظيم مركز قطر للمال: إجراءات تأديبية بحق لويس لابلانا
18 يناير 2023 , 07:00ص
قطر للمال
غرامة مالية
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
إجراءات تأديبية
لويس لابلانا
شركة هورايزن كريسنت ويلث
الدوحة - الشرق
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مضلّلة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 546,182 ريال قطري (150,000 دولار أمريكي) وإصدار منع لأجل غير مسمّى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال.
وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المتخصّصة في إدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنّفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختصّ بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزون. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصّلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضلّلة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق.
وتأتي هذه الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرادع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الذهب يتراجع مع استبعاد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في ديسمبر
تراجعت أسعار الذهب الجمعة بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4,061 دولارًا أمريكيًا للأوقية (الأونصة) مدفوعا بتوقعات امتناع الاحتياطي... اقرأ المزيد
كوريا الجنوبية وجهة جاذبة للشركات ورجال الأعمال
تتميز كوريا الجنوبية بقدرتها الفريدة على تلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، مما يجعلها... اقرأ المزيد
الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: زيارة سمو الأمير لرواندا محطة بارزة في مسار العلاقات الواعدة بين البلدين
أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الكويت ترفع رسوم الإقامة والزيارة والالتحاق بعائل
مزاد قضائي جديد يشمل سيارات ومصنعاً ومولاً تجارياً ومجمعاً سكنياً.. تعرف على الأسعار والموعد
أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن مزادين للسيارات والعقارات يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، يشمل قطعة أرض ومصنعاً ومجمعاً سكنياً. وسيكون...
خليجي يفصل رأس مصري ويقطّع أجزاء من جسده بجريمة مروعة في مصر
أقدم أحد الأشخاص، يحمل الجنسية الخليجية، على قتل مصري داخل منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية. ووفق موقع مصراوي المحلي، ففقد قام الخليجي...
التجارة تعتمد آلية لتنفيذ منع تصدير السيارات الجديدة بالتنسيق مع الجمارك
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، آلية تنفيذية لتطبيق التعميم رقم (3) لسنة 2025 بشأن منع تصدير السيارات الجديدة التي...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الذهب يتراجع مع استبعاد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في ديسمبر
تراجعت أسعار الذهب الجمعة بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4,061 دولارًا أمريكيًا للأوقية (الأونصة) مدفوعا بتوقعات امتناع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة...
بنك قطر الوطني: الصين تعزز مكانتها العالمية عبر الصناعات عالية القيمة
أكد بنك قطر الوطني QNB أن الصين نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل نظامها الإنتاجي نحو الأنشطة عالية القيمة، منتقلة من تصدير السلع...
وكالة موديز ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني من إيجابي إلى مستقر
رفعت وكالة /موديز/ الأمريكية التصنيف الائتماني لإيطاليا من Baa3 إلى Baa2، مشيرة إلى سجل ثابت من الاستقرار السياسي واستقرار السياسات، مع تغيير النظرة...
استمرار تراجع أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض وارتفاع الدولار
واصلت أسعار النفط اليوم تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بزيادة الإمدادات العالمية نتيجة الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
معركة الخليج القادمة ليست اقتصادية.. بل صحية
فهد عبدالرحمن بادار
-
جهادٌ لا يُرى... لكنه يُغيّرُ وجهَ الأرض
مرشد الباتيري
-
قال لي بوتفليقة في التسعينيات كلاماً أستعيده اليوم
د. أحمد القديدي
-
قطر ورواندا.. شراكة إستراتيجية
رأي الشرق
الأكثر رواجاً
- 1 السفارة الأمريكية تعلن عن تحديث إجراءات طلب التأشيرة للمقيمين
أعلنت السفارة الأمريكية في قطر عن تحديث يتعلق بقبول طلبات التأشيرة من المقيمين. وقالت السفارة الأميركية في الدوحة، إنه اعتبارًا من اليوم بدء...
- 2 فاجعة في عمان.. وفاة أسرة مكونة من 6 أفراد لاستنشاقهم "أول أوكسيد الكربون"
أفادت شرطة عُمان السلطانية بوفاة عائلة عُمانية مكونة من زوجين وأربعة أطفال في منطقة العتكية بولاية العامرات. وأوضحت الشرطة العُمانية، في تغريدة على...
- 3 إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإلغاء اتفاق القاهرة
أعلنت إيران رسمياً، اليوم، إنهاء اتفاق القاهرة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي نص على استئناف التعاون بين الجانبين. وأكد عباس عراقجي...