عربي ودولي

3752

ضبط اثنين وهروب الثالث.. الكويت تفكك عصابة غسيل أموال بورق أبيض 

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية من ضبط اثنين وهروب ثالث وهو زعيم التشكيل العصابي المتخصص في غسيل الأموال والنصب والاحتيال، في القضية التي حملت رقم (291/2021) بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ووفق تقرير الأنباء نقلاً عن مصدر أمني، فقد أبلغت وافدة أردنية (49 عاما)  مخفر الفروانية أنها تعرضت للنصب والاحتيال، مشيرة إلى أنها تواصلت مع شخص يدعى «أبومحمد» أوهمها بأنه سوف يعطي لها مبلغ 40 ألف دولار مقابل ان تمنح له مبلغ 6800 دينار عدا ونقدا، واقنعها بأن لديه دولارات بكميات كبيرة تحصل عليها من خلال بيع العملات المشفرة ويريد أن يغسل هذه الدولارات.

وأضافت الوافدة: أنها بحسبة بسيطة اكتشفت انني سوف أربح أكثر من 3 أضعاف المبلغ، لذا قررت المغامرة والاتفاق معه على تستلم الـ 40 ألف دولار مقابل 6800 دينار.

وتابعت : اتفقت على أن يصلني مندوب في أحد شوارع الفروانية وبالفعل حضر شخص وتسلم مني المبلغ وألقى في سيارتي مظروف وطلب مني سرعة المغادرة لأنه شاهد دورية، وبالفعل انطلقت وانطلق الشخص، وحينما فتحت المظروف الذي يفترض أن به الدولارات صدمت بأنها مجرد أوراق بيضاء مقطعة.

المباحث الجنائية التقطت طرف الخيط من الرقم الخليجي ليتم إعداد خطة وجرى التواصل مع صاحب الرقم الدولي، وتبين أنه وافد عربي والاتفاق على أن يأخذ مبلغ 3 آلاف دينار مقابل 30 ألف دولار، أي يربح ما يقارب الـ 3 أضعاف المبلغ بالعملة الكويتية، وجرى تحديد كيفية تسليم المبلغ وتسلم الدولارات ومن ثم عمل كمين في الفروانية ايضا وجرى ضبط المتهم الأول وهو سوري الجنسبة، وعلى الفور تم استدعاء الوافدة الأردنية فتعرفت عليه بشكل فوري وأكدت أنه هو من سلمها مظروف الورق.

وقال المصدر الأمني إن الوافد السوري أقر بأنه يتحصل على عمولة مقدارها 10% لكل عملية خداع يقوم بها وأنه يسلم باقي المبلغ إلى سوري آخر أيضا يقيم في حولي، لتنتقل قوة من المباحث وتم ضبطه، وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 شهرا مع الإبعاد، وبإعادة التحقيق مع الأخير قال إنه يأخذ لنفسه عمولة أيضا 10% ويرسل باقي المبلغ لمن يدير هذه العمليات ويقيم في الأردن ويحمل الرقم الدولي الخليجي.

 كما أقر المتهمان الأول والثاني بأنهما ارتكبا العديد من الحوادث المماثلة لوافدين ومواطنين، حيث إن كل ما يقومان بفعله هو تحضير مظاريف بها أوراق بيضاء حسب المبلغ الافتراضي، بمعنى يحدد سماكة المظروف حسب الدولارات الوهمية.

وقال المتهمون إن عمل العصابة الشركاء بها يقوم على أن من يتعرضون للخداع من الصعب أن يبلغوا الأجهزة الأمنية لأنهم يدينون أنفسهم باعتبارهم شركاء في قضايا غسيل أموال، لذا مارسوا هذا العمل الإجرامي لهذا السبب ولكونه يدر عليهم مبالغ مالية كبيرة دون جهد يذكر.

اقرأ أيضاً

شركة ترفع السعر بنسبة 20% وأخرى تلغي 20 ألف رحلة.. صيف مشتعل بأسعار تذاكر الطيران 

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

لماذا أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار؟..البيت الأبيض يكشف السبب

أخبار ذات صلة

مقتل شخصين في غارتين للطيران الحربي الإسرائيلي جنوبي لبنان والاحتلال يمنع وصول الإسعاف

اليونيفيل تعلن بدء تحقيق لتحديد ملابسات استهداف قواتها في جنوب لبنان