أصدرت وزارة الداخليةبياناً حول أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في مقار العمل بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. ودعت وزارة الداخلية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
242
عرضت نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة..وزارة التجارة: ورشة حول التعرف على المستفيد الحقيقي
28 ديسمبر 2025 , 07:00ص
❖ الدوحة - الشرق
نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة»، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتناولت الورشة، التي عُقدت بمقر الوزارة، عدداً من المحاور المتعلقة بمفهوم العناية الواجبة، وإجراءاتها ومستوياتها المختلفة، وآليات التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما جرى خلال الورشة التعريف بمفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن إصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت الورشة المبادئ التي يقوم عليها مفهوم المستفيد الحقيقي، ومعايير تحديده لدى العملاء في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية للامتثال، والعقوبات المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتوثيق ذلك. كما تم خلال الورشة عرض نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
بيان هام من الداخلية حول الأمن والسلامة بعد قرار دوام 30% من الموظفين بمقار العمل
الخطوط القطرية تعلن عن تشغيل رحلات إلى الدوحة من 6 مدن وعواصم
أعلنت الخطوط الجوية القطرية استمرارها في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف...
الخطوط القطرية توضح خيارات المسافرين لحجوزات الفترة من 28 فبراير إلى 22 مارس 2026
قالت الخطوط الجوية القطرية إن المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد للسفر بين 28 فبراير و22 مارس 2026 يمكنهم الاستفادة من أحد الخيارين التاليين:...
لوجهات بينها القاهرة ومسقط.. القطرية تعلن تشغيل عدد من الرحلات الجوية المغادرة والقادمة للدوحة
أعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل جدول رحلات جوية محدود من وإلى الدوحة. وبالإشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
عمان تؤكد جاهزيتها لنقل البضائع إلى دول مجلس التعاون
أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية جاهزية قطاع النقل البري لنقل البضائع عبر موانئ عُمان إلى دول مجلس التعاون، وتوفير إجراءات ميسرة...
مصر ترفع أسعار المنتجات البترولية والغاز بسبب الظروف الاستثنائية بأسواق الطاقة العالمية
القاهرة /قنا/ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات اعتبارا من اليوم . وأوضحت الوزارة،...
"أرامكو" السعودية تعلن التوسع في إنتاج الغاز بنحو 80 بالمئة بحلول 2030
أعلنت /أرامكو/ السعودية اليوم استمرار التقدم نحو زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بنحو (80%) بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات الإنتاج لعام 2021، وذلك...
سعر النفط الكويتي يلامس 123 دولاراً للبرميل
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 24.46 دولار، ليبلغ 122.94 دولار للبرميل في تداولات أمس /الاثنين/، مقابل 98.48 دولار للبرميل في تداولات يوم /الجمعة/...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الخليج محمي
جواهر آل ثاني
-
الخليج في قلب العاصفة
حسين محمد بدر السادة
-
ترسيخ الاستقرار مسؤولية جماعية
رأي الشرق
-
ماذا لو صمتت الشبكة؟
د. خالد وليد محمود
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة التعليم: الدوام المعدل من 8 إلى 12 مارس ينطبق على المدارس الحكومية.. و"الخاصة" لها الخيار بشرط
نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم السبت، أن المواعيد المعلنة لجدول الدوام المعدّل خلال الفترة من 8...
- 2 توضيح هام من سفارة مصر في قطر بشأن استمارة تسجيل الراغبين بالسفر إلى القاهرة عبر السعودية
أصدرت السفارة المصرية في الدوحة بياناً هاماً عبر حسابها بمنصة فيسبوك بشأن إجراءات السفر إلى القاهرة عبر السعودية عن طريق البر، والتي أعلنت...
- 3 الداخلية: 4 أماكن آمنة في المنزل عند سماع دوي انفجار
نشرت وزارة الداخلية عدة إرشادات حول الأماكن الآمنة في المنزل، عند سماع دوي انفجار، ودعت إلى الالتزام بها. الأماكن الآمنة داخل المنزل عند...