أعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك فإن عطلة العيد ستكون على النحو الآتي: أولاً: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1528
بلومبيرغ: 2 تريليون دولار أموالاً مغسولة سنوياً
30 يناير 2019 , 01:13ص
مكافحة غسل الأموال
عواصم - وكالات:
سلط تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الضوء على عمليات غسل الأموال التي تصل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى 2 تريليون دولار سنويا، رغم جميع الجهود لمكافحة هذه العمليات غير الشرعية.
وذكرت الوكالة الاقتصادية، أنه رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، والتي تعتمد على المصارف وشركات "الأوفشور"، يبدو أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، حيث ما تزال التعاملات المشبوهة تصل إلى تريليوني دولار سنويا.
ومن المشاكل التي تواجه مكافحة عمليات غسل الأموال ضعف العقوبات مقارنة بالأرباح الهائلة من هذا النشاط غير الشرعي، فرغم تقديرات "رويترز" بتلقي العديد من الشركات المالية والبنوك حول العالم لقرابة 321 مليار دولار كغرامات منذ عام 2008 حتى يومنا هذا لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل الأموال، إلا أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا .
وغسل الأموال هي عملية تحويل النقود، التي تم اكتسابها من خلال أنشطة غير مشروعة، إلى أخرى "نظيفة" وإدخالها في دورة الاقتصاد الطبيعي، ويتم تنفيذ ذلك عادة عبر سلسلة من التحويلات المالية.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الديوان الأميري يعلن عطلة عيد الفطر
قطر الخيرية توضح حقيقة رسالة وصلت إلى هواتف السكان
أوضحت قطر الخيرية أن الرسالة التي وصلت إلى هواتف عدد من سكان قطر، والتي جاء فيها: «رغم الظروف.. نواصل فعل الخير ليلة 27...
الخطوط القطرية تعلن تشغيل رحلات جوية محدودة من 18 إلى 28 مارس 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية الاستمرار بتعليق رحلاتها مؤقتاً مع تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية في الفترة الممتدة من 18 - 28 مارس...
صاحب السمو يصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل لائحة قانون الضريبة على الدخل
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وثبّت الاتحادي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50–3.75% في...
مصرف قطر المركزي يثبت سعر الفائدة
قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف...
بورصة قطر تعلن عطلة عيد الفطر
أعلنت بورصة قطر أن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون ابتداء من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، على...
رابطة رجال الأعمال القطريين تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري
الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: الأسس الاقتصادية القوية لقطر توفر بيئة آمنة للمستثمر المحلي والأجنبي استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس عدداً من...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الشيخ عبدالرشيد صوفي وإدارة المساجد
د. سلوى حامد الملا
-
نكون أو لا نكون
عبدالرحمن الشمري
-
قطر والأردن.. جهود مشتركة لضمان الأمن والاستقرار
رأي الشرق
-
ماذا لو تحولت تصريحات «مزراحي» إلى واقع؟
هديل رشاد
الأكثر رواجاً
- 1 عاجل .. بيان قطر للطاقة عن الهجمات الصاروخية على مدينة راس لفان الصناعية
قالت قطر للطاقة إن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية. وأوضحت أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء...
- 2 وزارة العمل تعلن عدد أيام إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الفطر للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. وقالت الوزارة في...
- 3 وزارة الأوقاف: إلغاء المصليات المفتوحة.. وصلاة العيد في الجوامع المعتمدة فقط
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، وحفاظاً على سلامة المصلين، فقد تقرر عدم إقامة صلاة...