نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (15) لسنة 2026 التي أصدرتها وزارة العدل اليوم الثلاثاء، قرار وزير العمل رقم (50) لسنة 2026 بتعديل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1660
بلومبيرغ: 2 تريليون دولار أموالاً مغسولة سنوياً
30 يناير 2019 , 01:13ص
مكافحة غسل الأموال
عواصم - وكالات:
سلط تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الضوء على عمليات غسل الأموال التي تصل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى 2 تريليون دولار سنويا، رغم جميع الجهود لمكافحة هذه العمليات غير الشرعية.
وذكرت الوكالة الاقتصادية، أنه رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، والتي تعتمد على المصارف وشركات "الأوفشور"، يبدو أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، حيث ما تزال التعاملات المشبوهة تصل إلى تريليوني دولار سنويا.
ومن المشاكل التي تواجه مكافحة عمليات غسل الأموال ضعف العقوبات مقارنة بالأرباح الهائلة من هذا النشاط غير الشرعي، فرغم تقديرات "رويترز" بتلقي العديد من الشركات المالية والبنوك حول العالم لقرابة 321 مليار دولار كغرامات منذ عام 2008 حتى يومنا هذا لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل الأموال، إلا أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا .
وغسل الأموال هي عملية تحويل النقود، التي تم اكتسابها من خلال أنشطة غير مشروعة، إلى أخرى "نظيفة" وإدخالها في دورة الاقتصاد الطبيعي، ويتم تنفيذ ذلك عادة عبر سلسلة من التحويلات المالية.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
قرار جديد لوزير العمل بإلزام أصحاب العمل تحويل الأجور خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقها
ترند الثمانينات.. صور بالـ AI تجذب الملايين وتنقل أصحابها 40 عاماً إلى الوراء
لم تعد العودة إلى الماضي تحتاج إلى آلة زمن.. يكفي أن تلتقط صورة أو تختار صورة قديمة، وتترك للذكاء الاصطناعي مهمة إعادة تشكيل...
ديوان الخدمة يعلن عن وظائف شاغرة في وزارة التعليم.. إليك التخصصات والشروط
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن طرح فرص...
الكويت: إنهاء خدمات 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات عربية وأجنبية
بدأت وزارة التربية الكويتية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض في عدد من التخصصات التعليمية، وتشمل إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
وزير النفط العراقي: مفاوضات مع شركات قطرية وأمريكية بشأن مشروع أنابيب البصرة بانياس
قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير إن بلاده تجري مفاوضات مع كونسورتيوم يضم شركات قطرية وأمريكية بشأن مشروع خط أنابيب النفط المقترح...
رئيس العمليات التشغيلية بـالقطرية: نجحنا في احتواء تداعيات الإغلاق الجوي وتأمين أكثر من 16 ألف مسافر
أكد السيد عبدالله علي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخطوط الجوية القطرية، أن الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة من تعامل الناقلة مع الأزمات أوالفعاليات...
القطرية تعزز شبكة وجهاتها خلال موسم الشتاء لتصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم
أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم، عن توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتضم أكثر من 170 وجهة خلال موسم الشتاء 2026 - 2027، لتعزز بذلك...
الرئيس التنفيذي للقطرية: استلام 138 طائرة جديدة خلال 5 سنوات وحركة المسافرين تجاوزت 90 %
أكد السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تتجه نحو مرحلة نمو سريع تتضمن تحديث الأسطول...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
العلاقات العامة.. واجهة غابت عن المشهد!
جاسم إبراهيم فخرو
-
الحكم بين النقد والإنصاف
إبراهيم فلامرزي
-
اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
رأي الشرق
-
جدوى الكتابة وغيرها أيضاً
إبراهيم عبد المجيد
الأكثر رواجاً
- 1 إلزام سيارات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية داخلية
- تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالمعايير الفنية المعتمدة علمت «الشرق» أن الجهات المختصة سوف تبدأ بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية...
- 2 بقرار رئيس الوزراء.. إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (15) لسنة 2026 التي أصدرتها وزارة العدل اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026،...
- 3 إلزام أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لحسابهم بالمؤسسات المالية
نشر العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قرار وزير العمل المتعلق بضوابط نظام حماية أجور العمال.. وجاء النشر على النحو...