أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن المليونير الجديد ضمن النسخة الثامنة من حساب مسك، مواصلاً التزامه بمكافأة التوفير...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
574
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظّم برنامجًا تدريبيًّا
01 أبريل 2022 , 11:37م
الدوحة - قنا
نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على مدى ثلاثة أيام، برنامجا تدريبيا حول إجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد، والتطبيقات العملية عليها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
واستقطب البرنامج متحدثين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وشارك فيه موظفون من وزارة الداخلية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة المعلومات المالية، مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك.
تم خلال البرنامج التدريبي شرح الإجراءات الوقائية لغسل الأموال، واستخدامها في التحقيقات المالية المستقبلية، ومناقشة تدابير الامتثال في المصارف وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، مع التركيز على كيفية استفادة وكلاء النيابة العامة والمحققين من المعلومات الواردة في وثائق الامتثال أثناء التحقيقات المالية.
وتناول البرنامج عدة محاور حول تحديد التدفقات المالية، ومناقشة كيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية، بما في ذلك البيانات المصرفية، والتحويلات البرقية (رسائل السويفت) والشيكات بغرض إعادة رسم حركة الأموال، بالإضافة إلى مناقشة الطرق الممكن استخدامها لاسترداد الأموال بنجاح، والتعريف بالطرق التي يمكن للدولة أن تستخدمها لاسترداد الأموال.
واستهدفت الدورة بشكل أساسي النقاط التالية: إطار مكافحة غسل الأموال في المصارف والكيانات الأخرى ذات الصلة، أنواع وثائق الامتثال، المعلومات التي يمكن استخلاصها من وثائق الامتثال، قراءة وتحليل البيانات المصرفية، التعامل مع أنوع مختلفة من الشيكات، رسم حركة الأموال، واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتدابير الاسترداد المباشر للأصول من خلال التقاضي المدني.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)،مشروع القرار المعنون السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض... اقرأ المزيد
رولز-رويس موتور كارز الدوحة تكشف عن مجموعة فانتوم المئوية الخاصة
• عرضٌ حصري يستعرض روائع فانتوم الفنّية عبر التاريخ، من فانتوم I وصولاً إلى فانتوم VIII تحتفل رولز-رويس... اقرأ المزيد
بيوت الشباب تطلق جائزة السياحة المستدامة
اختتمت امس أعمال الملتقى الدولي لبيوت الشباب (Youth at Hostel) في نسخته الثالثة، الذي استضافته متاحف قطر –... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
المصرف يعلن عن المليونير الجديد لحساب مسك
هل يمكن العمل خارج أوقات الدوام بمنشأة أخرى في قطر؟.. وزارة العمل توضح الشروط والمدة المسموح بها
تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات لتسهيل الإجراات وإنجاز المعاملات أونلاين بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها خدمةطلب ترخيص عمل إعارة...
الأوقاف تعلن أسماء المصليات والجوامع لإقامة صلاة الاستسقاء غدا الخميس
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسلمين الكرام إلى إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة يوم الخميس 12 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 14...
وزارة الأوقاف تحدد موعد صلاة الاستسقاء غداً وتوضح شروط استجابة الدعاء
دعت وزارة الأوقاف المسلمين إلى إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة غداً الخميس الموافق 22 جمادى الأولى 1447 هـ – 13 نوفمبر 2025،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لمونديال الناشئين: أسباير منصة مثالية للمواهب
أكد السيد جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™، أن دولة قطر صنعت...
رؤساء فريق عمل لجنة الاقتصاد يجتمعون بالرياض
عقد رؤساء فريق عمل لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي اجتماعاً الثلاثاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض. ترأس الاجتماع...
انطلاق النسخة الرابعة لمؤتمر استمرارية الأعمال 27 نوفمبر
أعلن المهندس عبد اللطيف علي اليافعي، رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، رسمياً عن تفاصيل النسخة الرابعة القادمة من...
التجاري يحصد جوائز من «ذا آشيان بانكر»
عزز البنك التجاري سجله الحافل بالإنجازات بحصوله على جوائز مرموقة ضمن جوائز «ذا آشيان بانكر» العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، ما يثني...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
أمن الخليج .. ركيزة استقرار وكل لا يتجزأ
رأي الشرق
-
وترجّل فارس الإعجاز العلمي
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
اكسر قيودك الذهنية
د. عبدالله العمادي
-
أيها العالم: الشعب السوداني هو المنسي
إبراهيم عبد المجيد
الأكثر رواجاً
- 1 وزير الخارجية المصري يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قطر
تسلم سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم...
- 2 سمو الأمير يمنح علي بن سعيد الكميت الخيارين وشاح حمد بن خليفة
منح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد علي بن سعيد الكميت الخيارين وشاح حمد بن...
- 3 التعليم تطلق مبادرة توفير حضانات في أماكن العمل الحكومية وشبه الحكومية وتوضح الاشتراطات
أعلن السيد عمر بن عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أطلقت، اليوم الأربعاء، مبادرة توفير دار...