نشرت الجريدة الرسمية فيالعدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نصقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
10111
الأوروبي: 12 دولة في قائمة غسيل الأموال
06 مايو 2020 , 07:00ص
المفوضية الأوروبية.. صورة أرشيفية
بروكسل-رويترز:
تظهر مسودة وثيقة أن المفوضية الأوروبية من المنتظر أن تدرج بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوسع الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز ومن المتوقع أن تنشر يوم الخميس، قائمة سوداء حالية لكنها تستبعد مناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي.
وتقول الوثيقة، التي لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة في القائمة "تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد." وبموحب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. والدول المدرجة بالفعل في القائمة هى أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وايران وكوريا الشمالية.
وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2795 قتيلا و8586 جريحا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى2795 قتيلا. وذكر مركز عمليات طوارئ... اقرأ المزيد
بعد تسجيل وفيات.. 5 دول تعتزم إجلاء مواطنيها من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا
في ظل تفشي فيروس هانتا على السفينة السياحية الموبوءة، قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إن ألمانياوفرنساوبلجيكا... اقرأ المزيد
الرئيسان المصري والفرنسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور مصر حاليا، مستجدات الأوضاع الإقليمية... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
بعد قرار مجلس الوزراء.. اختصاصات جديدة لـ"منصة هيا" لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر
قرار لمجلس الوزراء بتعديل أحكام إنشاء لجنة إدارة دخول الزوار لدولة قطر "منصة هيا"
نشرت الجريدة الرسمية فيالعدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نصقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام...
برسوم تصل لـ100 ريال.. إليك 6 من أفخم الشواطئ في الدوحة
تشهد دولة قطر طفرة في عدد الشواطئ على طول سواحلها من سيلين جنوباً وحتى فويرط شمالاً، إلا أن العاصمة الدوحة باتت من أهم...
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لبلدية أم صلال
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2026 بتعيين مدير عام لبلدية أم صلال. ونصت المادة رقم (1)...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.32 مليار دولار لباكستان
واشنطن في 9 مايو /قنا/ وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لباكستان بقيمة 1.32 مليار دولار ضمن برنامجي التسهيل...
بنك قطر الوطني QNB يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدر ملحوظ من المرونة رغم التحديات
أكد /بنك قطر الوطني QNB/ أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدر ملحوظ من المرونة في مواجهة البيئة العالمية التي تتسم بتزايد التعقيد وعدم...
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، متأثرة بتجدد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الشرق الأوسط. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت...
الذهب يصعد وسط ترقب المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية وسط تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم واستمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
مجلس الشورى وتمكين المرأة.. أين الحلول؟
عائشة العبيدان
-
الصداقات المؤلمة
د. أحمد المحمدي
-
آفاق قاتمة للاقتصاد العالمي
فهد عبدالرحمن بادار
-
طغيان المحتوى الترفيهي وأثره على وعي المجتمع
إحسان الفقيه
الأكثر رواجاً
- 1 66 من خريجي طب جامعة قطر في برامج الإقامة الطبية
أعلنت كلية الطب في جامعة قطر عن تحقيق خريجي دفعة 2026 إنجازًا نوعيًا بقبول 66 طالبًا وطالبة في برامج الإقامة الطبية داخل أبرز...
- 2 "الشرق" تنشر تفاصيل قرار الدخول والحصول على الإقامة المميزة
-توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة عبر منصة هيا نشرت الجريدة الرسمية بوزارة العدل قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة...
- 3 توجيه طلاب المدارس للتخصصات المستهدفة في سوق العمل
نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلًا بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورشة افتراضية حول...