أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن المسافرين الذين لديهم حجز مؤكّد للسفر في الفترة بين 28 فبراير و10 مارس 2026 يمكنهم تغيير موعد السفر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
494
غرفة قطر تعقد النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
16 مارس 2024 , 12:37م
الدوحة - قنا
عقدت غرفة قطر النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة 38 متدربا من عدد من الوزارات والجهات الخاصة، حيث تضمنت الدورة التي عقدت بمقر الغرفة على مدار يومين بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها.
وتمكن المتدربون من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا، وفهم تطبيق مكافحة هذه الجرائم في ضوء القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل هذه الجرائم.
كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالتحويلات والتبادلات والمنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه و الإبلاغ الداخلي و الخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الخطوط القطرية تقدم خيارات استثنائية لتغيير موعد السفر أو استرداد قيمة التذاكر
وزارة التجارة تغلق شركة لمدة شهر وغرامة مليون ريال لزيادة الأسعار دون موافقة مسبقة
الدوحة - موقع الشرق أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، وفرض غرامة مالية بقيمة مليون ريال قطري، لمخالفته...
جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في...
القطرية تعلن استمرار تعليق الرحلات لإغلاق المجال الجوي وتحدد موعد التحديث الجديد
أعلنت الخطوط الجوية القطريةأنها ستستمر في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وأضافت عبر حسابها بمنصة إكس،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
سعر الذهب بالسوق القطرية يتراجع 3.37 في المئة خلال الأسبوع الجاري
تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 3.37 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 5185.87 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن...
النفط يصعد 3% مع احتدام التصعيد في الشرق الأوسط واتساع رقعته
ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من ثلاثة بالمئة، مع احتدام التصعيد في الشرق الأوسط واتساع رقعته وسط مخاوف تعطل طويل الأمد للإمدادات الحيوية...
قطر للتنمية يطلق برنامج طوارئ لدعم المنتجين المحليين
علمت الشرق من مصادرها الخاصة إطلاق بنك قطر للتنمية غرفة عمليات للطوارئ لدعم المصانع المحلية من الناحية المادية من أجل الوصول إلى المواد...
مؤشر البورصة يرتفع عند الإغلاق
أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع؛ رغم استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة بينها قطر، وإيقاف الأخيرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وبعض المنتجات...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
رسالة إلى الوزير الصالح
جاسم إبراهيم فخرو
-
جاهزية عالية وتنسيق وتكامل بين كافة الأجهزة
رأي الشرق
-
صراع الهيمنة.. دول المنطقة هدف لا طرف
محمد صالح البدراني
-
معالم من بدر
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
الأكثر رواجاً
- 1 مكتب الاتصال الحكومي: 3 معلومات مضللة وغير صحيحة عن قطر تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي
شدد مكتب الاتصال الحكومي على أهميةاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات. وقال عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين، إنه في ظل...
- 2 القطرية: خياران للمسافرين ممن لديهم حجز مؤكد للسفر
قالت الخطوط الجوية القطرية: يمكن للمسافرين ممن يمتلكون حجزاً مؤكداً للسفر في الفترة الممتدة بين 28 فبراير 2026 و10 مارس 2026 الاستفادة من...
- 3 تأشيرة طارئة عبر السعودية.. سفارة مصر بالدوحة تعلن عن إجراءات مهمة للراغبين في السفر إلى مصر
أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة عن إجراءات للمصريين الراغبين في السفر إلى مصر في ظل الظروف الراهنة في المنطقة. ودعت المصريين...