أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية تدشين الخط البحري للركاب بين مملكة البحرين ودولة قطر اليوم الخميس حيث تنطلق أولى الرحلات في تمام الساعة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
2047
المركزي يشارك في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
19 مايو 2019 , 07:30ص
جانب من ورشة العمل
الدوحة- الشرق:
في إطار التبادل المعرفي الذي يشمل التطور السريع للامتثال، التهديدات المباشرة والتحديات والفرص طويلة الأمد في قطاع الصرافة وتحويل الأموال، نظمت شركة ترافيلكس قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة فوركس البريطانية الرائدة ورشة عمل ليوم واحد حول المنهج القائم على المخاطر،
في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد عُقدت الورشة في فندق مرسى كمبينسكي، اللؤلؤة، حيث ضمت ممثلين عن مصرف قطر المركزي، شركة ترافيلكس، وشركات الصرافة في قطر.
وأشار السيد علي سلطان السليطي مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي إلى سعي دولة قطر الى الحد من أثار هذه الجرائم المالية وجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديداً لأقصى حد ممكن ومن خلال دور مصرف قطر المركزي باعتباره العمود الفقري للتنظيم الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية يقوم المصرف المركزي بانتهاج مجموعة من الأدوات التي تساعد في الحد من المخاطر التي يمكن أن تنتج من هذه الجرائم وان من أهم هذه الأدوات التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر.
كما أشار إلى أن المنهج القائم على المخاطر متطلب دولي رفيع يجب على جميع الدول والسلطات والجهات الخاضعة العمل به وفق منظومة قياسات تخص أهداف كل منها وعلى سبيل المثال فان هذا المنهج مطبق على المستوى الوطني في دولة قطر والمستوى القطاعي في مصرف قطر المركزي وعلى مستوى المؤسسات المالية.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
50 دقيقة للرحلة.. تدشين الخط البحري للركاب بين البحرين وقطر اليوم
بالمختصر.. كل ما تريد معرفته عن السفر بين قطر والبحرين بحراً وأسعار الرحلات وطريقة الحجز
دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرالمواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين،...
البلدية تغلق مطعمين ومخبزاً ومنشأة غذائية في 4 أيام فقط وتوضح الأسباب والعقوبات
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 4 منشآت غذائية بينها مطعمان خلال الأيام الخمسة الأولى فقط من الشهر الجاري (من 2 إلى 5 نوفمبر)...
الفيفا يوقف إدارياً إماراتياً 16 مباراة ولاعب قطر مباراتين بأحداث مواجهة المونديال
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري في منتخب الإمارات، 16 مباراة، وتغريمه 10 آلاف فرنك...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
بنك قطر للتنمية يفوز بجائزة أفضل بنك للشركات في التحول الرقمي بالشرق الأوسط
حصل بنك قطر للتنمية على جائزة أفضل بنك للشركات في التحول الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2025، وجائزة أفضل بنك رقمي...
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ“قطر المركزي" بنسبة 2.85 بالمئة الشهر الماضي
زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2.85 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.419...
إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توقف جميع طائرات بوينغ MD-11 وتطلب إجراء مراجعة للسلامة
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم، عن إيقاف جميع طائرات MD-11 وMD-11F التابعة لشركة بوينغ مؤقتاً، إلى حين خضوعها لتفتيش شامل، وذلك عقب...
بورصة قطر تفتتح تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء وتكسب حوالي 40 نقطة
بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء وارتفع بنسبة 0.36 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 39.69 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 11098...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الأسرة الممتدة
الشيخ د. سعود بن ناصر آل ثاني
-
بكم تعلو ومنكم تنتظر
رأي الشرق
-
عندما يصبح الجدل طريقًا للشهرة
إحسان الفقيه
-
رسائل استضافة قطر للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية
أ.د. عبد الله خليفة الشايجي
الأكثر رواجاً
- 1 التحقت بإحدى كليات قطر.. من هي زوجة ممداني سيدة نيويورك الأولى؟
راما دوجي فنانة ورسامة أمريكية من أصل سوري، هي زوجة زهران ممداني أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك . وفق الجزيرة، وُلدت راما دوجي...
- 2 بكم تعلو ومنكم تنتظر .. شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2025
أعلنت وزارة الثقافة عن شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2025 تحت عنوان بكم تعلو ومنكم تنتظر . ويعود الشعار بكم تعلو ومنكم تنتظر...
- 3 وزير المواصلات ونظيره البحريني يدشنان الربط البحري المنتظم للركاب بين قطر والبحرين
دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرالمواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة...