تحرص وزارة الداخلية على تعزيز التوعية المرورية للمحافظة على سلامة قائدي المركبات والآخرين وتجنب ارتكاب المخالفات. ومن بين الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
2293
المركزي يشارك في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
19 مايو 2019 , 07:30ص
جانب من ورشة العمل
الدوحة- الشرق:
في إطار التبادل المعرفي الذي يشمل التطور السريع للامتثال، التهديدات المباشرة والتحديات والفرص طويلة الأمد في قطاع الصرافة وتحويل الأموال، نظمت شركة ترافيلكس قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة فوركس البريطانية الرائدة ورشة عمل ليوم واحد حول المنهج القائم على المخاطر،
في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد عُقدت الورشة في فندق مرسى كمبينسكي، اللؤلؤة، حيث ضمت ممثلين عن مصرف قطر المركزي، شركة ترافيلكس، وشركات الصرافة في قطر.
وأشار السيد علي سلطان السليطي مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي إلى سعي دولة قطر الى الحد من أثار هذه الجرائم المالية وجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديداً لأقصى حد ممكن ومن خلال دور مصرف قطر المركزي باعتباره العمود الفقري للتنظيم الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية يقوم المصرف المركزي بانتهاج مجموعة من الأدوات التي تساعد في الحد من المخاطر التي يمكن أن تنتج من هذه الجرائم وان من أهم هذه الأدوات التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر.
كما أشار إلى أن المنهج القائم على المخاطر متطلب دولي رفيع يجب على جميع الدول والسلطات والجهات الخاضعة العمل به وفق منظومة قياسات تخص أهداف كل منها وعلى سبيل المثال فان هذا المنهج مطبق على المستوى الوطني في دولة قطر والمستوى القطاعي في مصرف قطر المركزي وعلى مستوى المؤسسات المالية.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على تباين
أنهت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على تباين، متأثرة بموجة بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا أدت إلى خسائر لبعض... اقرأ المزيد
أمريكا تحظر فحص الأجهزة الإلكترونية في الصين.. لهذا السبب
صوّتت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية، الخميس، لصالح حظر اختبار الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الهواتف الذكية والكاميرات، في المختبرات... اقرأ المزيد
الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2025 وخام برنت يتجاوز 117 دولاراً
هبط الذهب 2% إلى 3944 دولاراً للأونصة في أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025، في حين تجاوزخام برنت 117... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
غرامة ونقاط.. تعرف على عقوبة صف سيارتك أمام مداخل ومخارج المنازل والمباني
قطر للطاقة تعلن أسعار الوقود في قطر لشهر نوفمبر 2026
أعلنت قطر للطاقة، اليوم السبت، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر نوفمبر. وجاءت أسعار الوقود في قطر...
محام يوضح متى تلغى الإقامة العقارية لغير القطريين
أوضح المحامي علي الهاجري أنالإقامة العقارية لغير القطريين تُلغى في حال بيع العقار وعدم شراء عقار آخر خلال مدة 3 أشهر. وقال خلال...
كهرماء: تسهيل تسوية حسابات المستأجرين عند مغادرة العقار بطريقتين
شددت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على ضرورة التأكد قبل مغادرة العقار من عدم وجود متأخرات على حسابك. ونصحت عبر حسابها بمنصة...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
QNB تؤكد اكتمال التخصيص النهائي للأسهم
أعلنت مجموعة QNB عن استكمال عملية تخصيص جميع الأسهم المقرر طرحها للاكتتاب ضمن الطرح العام الأولي لشركة داندي المحدودة (داندي). ومع اكتمال التخصيص...
قطر للطاقة للغاز المسال تحصل على جائزة "أفضل تَقدم في التقطير"
كُرِّمت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بجائزة التقطير لعام 2025 عن فئة «أفضل تقدُّم في التقطير»، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمراجعة جهود التقطير...
QNB: أوروبا تعيد تشكيل شراكاتها التجارية لتحقيق التنويع
اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن التحول في السياسة التجارية الأوروبية يمثل استجابة إستراتيجية لاقتصاد عالمي يزداد انقساما ويصعب التنبؤ بمساراته. وأوضح البنك...
«التجاري» يختتم حملة «فرصتك لتصبح مليونيراً»
أعلن البنك التجاري عن اختتام حملته الادخارية «فرصتك لتصبح مليونيراً»، بتتويج أحد عملائه بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 2,026,000 ريال قطري، وهي أكبر جائزة...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
واقع المنطقة.. وانسداد الأفق
عائشة العبيدان
-
الخطاب النفسي المعاصر وتقديس الأنا
إحسان الفقيه
-
قطر في النظام الجيوسياسي الناشئ
محمد سعد الرميحي
-
أوروبا في أزمة.. وفرنسا خاصة
د. حمد بن عبد العزيز الكواري
الأكثر رواجاً
- 1 السعودية: الدراسة "عن بُعد" في الرياض حتى هذا التاريخ
أعلنت إدارة تعليم الرياض التابعة لوزارة التعليم السعودية، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة «مدرستي» والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب...
- 2 قطر تنفي مزاعم تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها
قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطرتنفي نفياً قاطعاً المزاعم بشأن تدخلها في...
- 3 الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2025 وخام برنت يتجاوز 117 دولاراً
هبط الذهب 2% إلى 3944 دولاراً للأونصة في أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025، في حين تجاوزخام برنت 117 دولاراً وسط مخاوف من تجدد...