ضمت القائمة المحدثة لسلامة الطيران الأوروبية العديد من شركات الطيران الممنوعة من التحليق في أوروبا، ومن بينها شركات من 4 دول عربية. والأسبوع...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
2187
المركزي يشارك في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
19 مايو 2019 , 07:30ص
الدوحة- الشرق:
في إطار التبادل المعرفي الذي يشمل التطور السريع للامتثال، التهديدات المباشرة والتحديات والفرص طويلة الأمد في قطاع الصرافة وتحويل الأموال، نظمت شركة ترافيلكس قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة فوركس البريطانية الرائدة ورشة عمل ليوم واحد حول المنهج القائم على المخاطر،
في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد عُقدت الورشة في فندق مرسى كمبينسكي، اللؤلؤة، حيث ضمت ممثلين عن مصرف قطر المركزي، شركة ترافيلكس، وشركات الصرافة في قطر.
وأشار السيد علي سلطان السليطي مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي إلى سعي دولة قطر الى الحد من أثار هذه الجرائم المالية وجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديداً لأقصى حد ممكن ومن خلال دور مصرف قطر المركزي باعتباره العمود الفقري للتنظيم الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية يقوم المصرف المركزي بانتهاج مجموعة من الأدوات التي تساعد في الحد من المخاطر التي يمكن أن تنتج من هذه الجرائم وان من أهم هذه الأدوات التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر.
كما أشار إلى أن المنهج القائم على المخاطر متطلب دولي رفيع يجب على جميع الدول والسلطات والجهات الخاضعة العمل به وفق منظومة قياسات تخص أهداف كل منها وعلى سبيل المثال فان هذا المنهج مطبق على المستوى الوطني في دولة قطر والمستوى القطاعي في مصرف قطر المركزي وعلى مستوى المؤسسات المالية.
اقرأ أيضاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
شركات طيران بـ4 دول عربية.. تعرف على القائمة الجديدة للممنوعين من التحليق في أوروبا
إلزام مطعم بدفع 70 مليون ريال لشركة لخدمات المقاهي
أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام مطعم وشخص أن يؤديا لشركة تعنى بخدمات المقاهي مبلغاً قدره 69,872,125 ريالاً قيمة...
تصل لـ14 ألف ريال شهرياً.. مزايا المبادرة الجديدة لدراسة الهندسة والملاحة البحرية وفرص العمل في قطر
دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، لتعزيز...
لصفوف النقل.. التعليم تعلن موعد إصدار نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
أعلنت وزارة التربية والتعليم في تعميم وصلت الشرق نسخة منه، عن إصدار نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الحلقات حتى الصف...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
أسعار النفط ترتفع 0.3% في ظل ترقب الأسواق لتطورات الإمدادات العالمية
ارتفعت أسعار النفط مجددا اليوم في ظل ترقب الأسواق لتطورات الإمدادات العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتا، أو ما يعادل...
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوع مرتفعاً 0.2%
استقرت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع، وسط ترقب في الأسواق. وارتفع الذهب...
أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي...
مبنى «شارد بليس» يحصد جائزتين للتميز
حصد مبنى «شارد بليس» القطري ثالث أيقونة في مشروع برج شارد في لندن جائزتين ليكون على قائمة المباني الأكثر تميزا والأفضل واجهة على...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
أولوية قطر إحلال السلام والأمن بعيداً عن الأضواء
جابر الحرمي
-
الهوية الوطنية.. نبض قطر الخالد
د. مريم السبيعي
-
فاسدو المجالس
جاسم محمد المحمود
-
البلاستيك إلى منصات التتويج الصناعي
م. حسن الراشد
الأكثر رواجاً
- 1 بالفيديو| نهاية مأساوية لـ "سبايدرمان اليمن" بعد سقوطه داخل فوهة بركان
سقط المتسلق اليمني القعقاع عنتر، المعروف بلقب سبايدرمان اليمن داخل فوهة بركان خامد، أثناء قيامه بإحدى مغامراته الجريئة لتسلق المنحدرات والمواقع الوعرة بمدينة...
- 2 رواد أعمال لـ "الشرق": الإيجارات المرتفعة تهدد استمرار شركات رواد الأعمال
- د. حمد الكواري: زيادة غير منطقية في الإيجارات في جميع مناطق الدولة -أحمد الجاسم: التكاليف التشغيلية المرتفعة تهدد استمرارية المشروعات -مصعب الدوسري:...
- 3 الصدمة والصاعقة.. ماذا قالت الصحف السويسرية والعالمية عن تعادل العنابي مع سويسرا؟
اهتمت الصحف العالمية بمباراة قطر وسويسرا في إطار منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 . وحظي الهدف القاتل للعنابي في اللحظات...