أصدرت سفارة دولة قطر بالرياض، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين القطريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية والعالقين في المطارات نتيجة الإغلاق. وأهابت السفارة دولة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
593
ورشة توعوية حول التمويل غير المشروع
27 أبريل 2020 , 03:00ص
خلال الاجتماع عبر الاتصال المرئي
الدوحة - الشرق:
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ورشة توعوية، إلكترونية، حول التمويل غير المشروع في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وبلغ عدد المشاركين بالورشة 53 شخصًا من مكاتب المحاسبة العالمية ومكاتب وشركات المحاسبة الوطنية.
ونُظِمت الورشة بهدف رفع الوعي والتعرف على مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث غطت الورشة عدة محاور منها: التعريف بالجرائم المالية وطبيعتها وأنواعها، المنظومة الوطنية القطرية وتكاملها مع منظومة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دور المحاسبين القانونيين المعتمدين في الإبلاغ عن التدفقات المالية المشبوهة في المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية، منهجية التفتيش لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقارير الاشتباه والإبلاغ والمستندات المؤيدة.
وبجانب هذه المحاور قدم المدرب بشير النقيب مجموعة من الحالات التطبيقية والحالات العملية، لدعم المعرفة وترسيخ المفاهيم لدى المشاركين. كما عرض الجوانب المحيطة بطبيعة عمل قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، والمنهج الأمثل لتحقيق النزاهة والشفافية في هذا القطاع وعدم سوء استغلاله في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
اقرأ أيضاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تفاعل واسع مع منشور سفارتنا بالرياض حول القطريين المتواجدين في السعودية
القبض على "المتسول الأنيق" في دبي والكشف عن امتلاكه 3 سيارات فارهة
لم يتخيل أحد أن الرجل المسكين صاحب الملامح المنهكة، الذي يستجدي المارة في وضح النهار، هو نفسه الشخص الأنيق الذي يقود سيارة فارهة...
قطر: العمل عن بُعد غداً لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية باستثناء هذه القطاعات
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري اعتماد نظام العمل عن بعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، وذلك لكافة الموظفين في جميع الوزارات...
وزارتا العمل والتجارة: نوصي باعتماد نظام العمل عن بُعد للعاملين في القطاع الخاص
أوصت وزارتا العمل ووزارة التجارة والصناعة باعتماد نظام العمل عن بُعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، لكافة العاملين في منشآت القطاع الخاص،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
هيئة قطر للأسواق المالية تعتمد نظام العمل عن بعد غدا
أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية اعتماد نظام العمل عن بعد، غدا الإثنين، لموظفي الهيئة والجهات المرخصة من قبل الهيئة والخاضعة لرقابتها، على أن...
مصرف قطر المركزي: العمل عن بعد لجميع المؤسسات المالية ليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026
أعلن مصرف قطر المركزي أنه تقرر اعتماد نظام العمل عن بعد في جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة ليوم الاثنين الموافق 2 مارس...
هيئة أسواق المال الكويتية تعلن استئناف التداول في البورصة غدا
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم، عن استئناف التداول في بورصة الكويت اعتبارا من يوم غد الاثنين. وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن...
الإمارات تعلن إغلاق أسواق المال حتى إشعار آخر
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق أسواق رأس المال، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
إدارة الخوف وقت الأزمة
الشيخ د. سعود بن ناصر آل ثاني
-
الهوية الوطنية في زمن العولمة
موزا محمد الكواري
-
نحو قانون عربي نموذجي للمرافعات المدنية والتجارية الإلكترونية
المحامي يوسف أحمد الزمان
-
كبسولة لتقوية الإرادة
إحسان الفقيه
الأكثر رواجاً
- 1 عاجل .. وزارة التربية: التعليم عن بعد في رياض الأطفال والمدارس الخاصة حتى إشعار آخر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تعميم صادر اليوم، عن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد في رياض الأطفال والمدارس الخاصة...
- 2 وزارة الداخلية تهيب بالسكان البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ والأماكن المفتوحة
في ظل الأوضاع الراهنة ومستجدات الاستهداف الإيراني لأراضي الدولة، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين والزوار البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ أو...
- 3 قطر.. وزارة التجارة تؤكد وفرة السلع وفتح 22 فرعاً لمنافذ البيع الكبرى على مدار 24 ساعة
أكدت وزارة التجارة والصناعة توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق...