أعلنت مصلحة الجمارك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
1108
اعترف وعُثر بحوزته مبالغ نقدية.. الداخلية تضبط شخصا بتهمة تحويل العملات دون ترخيص
28 يناير 2024 , 06:25م
الدوحة – موقع الشرق
أكدت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية لقيامه بمزاولة الأعمال المصرفية (تحويل العملات) دون ترخيص.
وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أنه وبعد عمليات البحث والتحري تم ضبط المتهم وتبين استلامه مبالغ مالية بالعملة المحلية من بعض العمالة مقابل إحدى العملات الآسيوية.
وبينت الداخلية أنه وبتدوين أقواله اعترف المتهم بما نسب إليه وعثر بحوزته على مبالغ نقدية وإيصالات مالية، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
وقبل يومين تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت وزارة الداخلية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
مصر.. قرار جديد للجمارك حول إعفاء الهاتف المحمول للمصريين بالخارج
موقع الشرق ينشر رابط وطريقة التقديم على 4000 مقعد مجاني ومخفض بالمدارس الخاصة.. إليك الشروط
وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خدمة التقديم على المقاعد الدراسية بالمدارس الخاصة ورياض الاطفال (مجانية - مخفضة- بقيمة القسيمة التعليمية) . وتشمل...
وفاة الإعلامي والروائي ورئيس تحرير "الشرق" الأسبق الدكتور أحمد عبدالملك
انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي والروائي ورئيس تحرير الشرق الأسبق الدكتور أحمد عبدالملك الحمادي، عن عمر ناهز 75 عاماً. ويُعد الفقيد الدكتور...
وفاة متطوع مغربي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025.. والكاف يعلق
سادت حالة من الحزن في الأوساط الرياضية المغربية والإفريقية عقب وفاة الشاب المغربي سفيان المعروفي (30 عامًا) والذي كات متطوعا في تنظيم البطولة،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
تدشين معرض "كيو لايف" كفضاء ثقافي دائم يحتفي بإنجازات دولة قطر
افتتحت منصة كيو لايف التابعة لمكتب الإعلام الدولي، فصلا جديدا من مسيرتها الثقافية بتدشين معرض كيو لايف، وهو فضاء ثقافي دائم في منطقة...
ارتفاع أرباح بنك الريان بنسبة 1.54 في المئة العام الماضي
ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 1.54 في المئة العام الماضي، لتبلغ 1.530 مليار ريال، مقابل 1.507 مليار ريال...
صندوق النقد الدولي.. توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض التضخم في عام 2026
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم جراء الصراعات الجيوسياسية الدائرة، بالإضافة لتأثير الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، وعلى الرغم مما تبشر به...
وزير المالية: قطعنا ما يقرب من ثلث الطريق في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الممتدة حتى عام 2030
شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في جلسة حوارية رسمية نظمتها وكالة بلومبرغ تحت عنوان إعادة التوازن العالمي: رأس المال،...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
المسؤولية المجتمعية في التعليم.. شراكة وطنية لا ترف مؤقت
جاسم إبراهيم فخرو
-
قطر.. التزام ثابت بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي
رأي الشرق
-
غزة على حافة البقاء
هديل رشاد
-
خذلتنا الأنوار وبقيت غزة
عادل الحامدي
الأكثر رواجاً
- 1 مصر.. قرار جديد للجمارك حول إعفاء الهاتف المحمول للمصريين بالخارج
أعلنت مصلحة الجمارك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من...
- 2 موقع الشرق ينشر رابط وطريقة التقديم على 4000 مقعد مجاني ومخفض بالمدارس الخاصة.. إليك الشروط
وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خدمة التقديم على المقاعد الدراسية بالمدارس الخاصة ورياض الاطفال (مجانية - مخفضة- بقيمة القسيمة التعليمية) . وتشمل...
- 3 وفاة الإعلامي والروائي ورئيس تحرير "الشرق" الأسبق الدكتور أحمد عبدالملك
انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي والروائي ورئيس تحرير الشرق الأسبق الدكتور أحمد عبدالملك الحمادي، عن عمر ناهز 75 عاماً. ويُعد الفقيد الدكتور...