قالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة، فقد أظهرت المعاينة الفنية وما تم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
1066
اعترف وعُثر بحوزته مبالغ نقدية.. الداخلية تضبط شخصا بتهمة تحويل العملات دون ترخيص
28 يناير 2024 , 06:25م
الدوحة – موقع الشرق
أكدت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية لقيامه بمزاولة الأعمال المصرفية (تحويل العملات) دون ترخيص.
وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أنه وبعد عمليات البحث والتحري تم ضبط المتهم وتبين استلامه مبالغ مالية بالعملة المحلية من بعض العمالة مقابل إحدى العملات الآسيوية.
وبينت الداخلية أنه وبتدوين أقواله اعترف المتهم بما نسب إليه وعثر بحوزته على مبالغ نقدية وإيصالات مالية، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
وقبل يومين تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت وزارة الداخلية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الداخلية تكشف سبب حريق مراكب الصيد بفرضة الوكرة وتحيل المتهمين إلى النيابة
وفاة اثنين من أبناء السفير القطري بأثيوبيا إثر حادث أليم
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
السجن والغرامة 100 ألف ريال.. عقوبة نشر الصور والفيديوهات في هذه الحالة داخل قطر
أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة تسيير المركبات غير المرخصة مع انتهاء مهلة الداخلية
انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
وزارة التجارة : 26.84 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج الإجمالي
أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني نحو 13.44 مليار ريال، لتصل مساهمتها إلى...
ارتفاع أرباح ناقلات بـ 2.97 % بنهاية الربع الثالث من 2025
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة /ناقلات/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 2.97 بالمئة في بهاية الربع الثالث من العام الجاري،...
الأرباح الصافية لمجموعة استثمار القابضة تقفز بنسبة 116.7 في المئة
قفزت الأرباح الصافية لمجموعة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 116.7 في المئة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي لتصل إلى...
وزير المالية يجتمع مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي
اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك على...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
مجلس الشورى والتعبير عن نبض الأمة
رأي الشرق
-
الفساد الأخلاقي وانهيار العمران.. تفسير قرآني لسقوط الحضارات
د. أحمد المحمدي
-
حاكموا نتنياهو.. يخلُ لكم وجه العالم!
عصام بيومي
-
الدجاجة التي أسعدت أطفال غزة
ابتسام آل سعد
الأكثر رواجاً
- 1 117.2 مليون ريال خسائر شركة ودام في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي
أعلنت شركة ودام الغذائية ودام (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن تكبد صافي خسارة بلغت 117.2 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام...
- 2 ذقت مرارة الفقد وأشعر بعمق الجرح.. د. حمد الكواري ينعى نجل ونجلة السفير القطري بأثيوبيا
نعى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية،نجل ونجلةسفير دولة قطر لدى أثيوبيا بعد أن وافتهما المنية إثرحادث...
- 3 شقردي السعودي يرفع الراية البيضاء.. ومخاوف على التطبيقات الخليجية من نفس المصير
أعلن تطبيق شقردي المتخصص في توصيل طلبات الطعام داخل المملكة العربية السعودية، عن توقف نشاطه بشكلٍ رسمي بعد 6 سنوات من العمل. وأفاد...