أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن كشف بالمصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى لعام 1447هـ - 2026م، والتي شملت 733 مسجد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
1192
اعترف وعُثر بحوزته مبالغ نقدية.. الداخلية تضبط شخصا بتهمة تحويل العملات دون ترخيص
28 يناير 2024 , 06:25م
الدوحة – موقع الشرق
أكدت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية لقيامه بمزاولة الأعمال المصرفية (تحويل العملات) دون ترخيص.
وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أنه وبعد عمليات البحث والتحري تم ضبط المتهم وتبين استلامه مبالغ مالية بالعملة المحلية من بعض العمالة مقابل إحدى العملات الآسيوية.
وبينت الداخلية أنه وبتدوين أقواله اعترف المتهم بما نسب إليه وعثر بحوزته على مبالغ نقدية وإيصالات مالية، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
وقبل يومين تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت وزارة الداخلية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تقام 5:00 صباحا.. الشرق تنشر أسماء المصليات والمساجد لأداء صلاة عيد الأضحى
ديوان الخدمة: أتمتة خدمة احتساب مكافأة نهاية الخدمة
في إطار تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة العمليات الداخلية قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بأتمتة خدمة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ضمن نظام...
الكيلو بـ 750 ريالاً والواحدة بـ 200 ريال.. مانجو ميازاكي يثير الجدل في قطر
الكيلو بـ 750 ريالاً والحبة الواحدة يتجاوز سعرها 200 ريال، هكذا تداول مستخدمو منصة إكس في قطر سعر مانجو ميازاكي بأحد المتاجر المعروفة...
الديوان الأميري يعلن عطلة عيد الأضحى المبارك
يعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي: أولاً: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
ارتفع أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وتقييمهم...
انطلاق أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في تركيا مطلع يونيو المقبل
تنطلق أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 3 إلى6 يونيو المقبل، بمشاركة صناع قرار وخبراء اقتصاد...
تراجع أسعار النفط مع ترقب تطور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد ارتفاعها بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المتعاملون مؤشرات أوضح بشأن المفاوضات بين الولايات...
WFS تفوز بعقد مناولة الشحن مع القطرية
تقدم شركة WFS خدمات المناولة على أرض المطار وفي المستودعات لطائرات الشحن من طراز بوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية القطرية، والقادمة إلى مطار...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
يؤلمهم العيد
عبدالرحمن الشمري
-
قطر تدفع نحو خفض التصعيد
رأي الشرق
-
العيد والرجاء معنى في زمن صعب
نواف بن مبارك آل ثاني
-
حين يفقد العالم ثقته الرقمية
د. خالد وليد محمود
الأكثر رواجاً
- 1 الداخلية توضح 5 خطوات سهلة لتجديد الإقامات بمطراش والتسليم عبر بريد قطر
جددت وزارة الداخلية التنويه بخطوات تجديد الإقامات عبر تطبيق مطراش دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز الخدمات. وبيّنت عبر حسابها...
- 2 مقترح لوزارة التربية بتأسيس مدارس خاصة مجانية
-إطار تشريعي جديد لضمان جودة التعليم وحماية الطلبة - يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية - ضرورة توافق الكتب الدراسية...
- 3 كم بلغ إجمالي الرواتب والأجور في قطر بالربع الأول من 2026؟
أعلنت وزارة المالية أن اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 48.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته3.7% مقارنة بالربع المماثل من العام...