أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أن إدارة الأحمال الكهربائية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على استقرار الشبكة، خلال أوقات الذروة في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
1274
اعترف وعُثر بحوزته مبالغ نقدية.. الداخلية تضبط شخصا بتهمة تحويل العملات دون ترخيص
28 يناير 2024 , 06:25م
الدوحة – موقع الشرق
أكدت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية لقيامه بمزاولة الأعمال المصرفية (تحويل العملات) دون ترخيص.
وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أنه وبعد عمليات البحث والتحري تم ضبط المتهم وتبين استلامه مبالغ مالية بالعملة المحلية من بعض العمالة مقابل إحدى العملات الآسيوية.
وبينت الداخلية أنه وبتدوين أقواله اعترف المتهم بما نسب إليه وعثر بحوزته على مبالغ نقدية وإيصالات مالية، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
وقبل يومين تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت وزارة الداخلية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
قبل انتهاء التقديم.. تعرف على سن القبول بالمدارس الحكومية وشروط النقل وفئات المستجدين
ينتهي الخميس المقبل استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، في المراكز المخصصة لهذه... اقرأ المزيد
طالبات قطريات يبتكرن خوذة ذكية لقياس الأبعاد والمسافات بالذكاء الاصطناعي
طورت طالبات قطريات مشروع EDM Helmet (خوذة قياس الأبعاد)، أو AI Dimension Measuring Helmet (خوذة قياس الأبعاد بالذكاء... اقرأ المزيد
وزارة الصحة توضح آلية طلب تصريح حمل الأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين
دعت وزارة الصحة العامة المسافرين إلى تقديم طلب تصريح حمل الأدوية الخاضعة للرقابة للاستخدام الشخصي عبر النظام الإلكتروني... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
"كهرماء" تنصح بضبط المكيف على هذه الدرجة
لنقل الوافد أو الاستثناء من مدة البقاء خارج قطر.. "الداخلية" توضح خطوات إصدار موافقة المستقدم عبر "مطراش"
أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق «مطراش» يتيح خدمة إصدار موافقة المستقدم إلكترونياً، سواء لنقل الوافد إلى مستقدم جديد، أو للاستثناء من المدة القانونية...
للمسافرين بمطار حمد.. تعرف على أماكن "المسار السريع" وشروط استخدامه
يوفر مطار حمد الدولي بالتعاون مع الخطوط الجوية القطريةخدمة المسار السريع البيومترية الجديدة اعتباراً من يوليو الماضي لتسهيل تجربة المغادرة وتقليل الإجراءات الورقية...
للمسافرين من وإلى قطر.. تعرف على إجراءات تصريح الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت وزارة الصحة العامة دليلاً إرشادياً شاملاً حول نظام الأدوية الخاضعة للرقابة، بهدف تسهيل إجراءات حصول المسافرين القادمين إلى دولة قطر أو المغادرين...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
دخان يعلن الفائزين بجوائز "ثراء" لشهر أغسطس
أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر أغسطس 2026 الخاص بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب...
5.40 % ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي
ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 5.40 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4262.84000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر...
333 مليون ريال تداولات العقارات في أسبوع
تجاوزت التداولات العقارية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو الماضي 333 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل...
219 مليون ريال صافي أرباح قامكو
أعلنت شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» عن تحقيق صافي ربح قدره 219 مليون ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، وبعائد...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
البيت الذي يخشاه الشيطان
د. فاطمة سعد النعيمي
-
كأس الخليج أكبر من الحقوق!
محمد الجوكر
-
تحذير عربي وإسلامي من تقويض اتفاق غزة
رأي الشرق
-
كيف تمنح أطفالك خبرة شخص خمسيني؟
خالد شكري
الأكثر رواجاً
- 1 العقوبة تصل لسحب الترخيص.. مدير تراخيص العمل يكشف أبرز مخالفات مكاتب الاستقدام
أكد الدكتور أحمد محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن من أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة عدم التزام...
- 2 وزارة الصحة العامة تُطلق النظام الالكتروني للأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين
أطلقت وزارة الصحة العامة النظام الالكتروني للأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين، والذي يتيح للمسافرين القادمين إلى دولة قطر أو المغادرين منها التقديم للحصول على...
- 3 بالمختصر للمسافرين من وإلى قطر.. وزارة الصحة توضح الأدوية التي تحتاج لتصريح إلكتروني
أوضحت وزارة الصحة الأدوية التي تحتاج للتسجيل عبر النظام الالكتروني للأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين، والذي أطلقته أمس، والذي يتيح القادمين إلى دولة قطر...