محليات

1610

الداخلية: القبض على مواطن وآسيوي بجريمة غسل أموال

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على شخصين «مواطن وآسيوي» اشتركا في جريمة غسل للأموال، وأكدت الوزارة أن الشخصين قاما بإنشاء شركة مشبوهة نقلت نشاطها مؤخرا من إحدى دول الجوار.

 وقالت وزارة الداخلية عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس»: تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.، وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر. وعليه وبالتنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي سياق ذي صلة، حظي منشور وزارة الداخلية بتفاعل عدد من نشطاء منصة «إكس»، الذين أشادوا بالجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة في سبيل حفظ أمن واستقرار البلاد، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق أشد العقوبات على المجرمين، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف قوانين الدولة، متمنيا أن يتم كشف أسماء المجرمين لتحذير أفراد المجتمع من التعامل معهم.

قبض متاجرين بالتأشيرات

ومن جانب آخر، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، عن القبض على 3 آسيويين لمتاجرتهم بالتأشيرات والترويج لها مقابل مبالغ مالية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها في «إكس»: تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية لقيامهم بالاتجار بالتأشيرات والترويج لها مقابل مبالغ مالية. وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات عن نشاط مشبوه في الاتجار بالتأشيرات، فتم القيام بعمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن القبض على 3 متهمين وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم كما عثر بحوزتهم على أختام وبطاقات وأجهزة (لابتوب) مستخدمة في الجريمة، وعليه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص.

اقرأ أيضاً

فساد وغسل أموال في سوق دبي للذهب 

بعد اتهامه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .. ما هي مصادر أموال عُمر البشير ؟

الحبس 7 سنوات لأفارقة اخترقوا حواسيب مؤسسة حكومية

أخبار ذات صلة

الأرصاد الجوية تتوقع طقسا باردا وتحذر من أمطار متوقعة

اختتام أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتماد "إعلان الدوحة 2025"