قضت الدائرة الاستئنافية ـ عقود النقل براً وبحراً وجواً بمحكمة الاستثمار والتجارة، بزيادة تعويض مسافر وأسرته تعرضا لضررين مادي وأدبي في مطار أوروبي،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
10141
الأوروبي: 12 دولة في قائمة غسيل الأموال
06 مايو 2020 , 07:00ص
بروكسل-رويترز:
تظهر مسودة وثيقة أن المفوضية الأوروبية من المنتظر أن تدرج بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوسع الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز ومن المتوقع أن تنشر يوم الخميس، قائمة سوداء حالية لكنها تستبعد مناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي.
وتقول الوثيقة، التي لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة في القائمة "تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد." وبموحب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. والدول المدرجة بالفعل في القائمة هى أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وايران وكوريا الشمالية.
وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
إلزام شركة طيران بتعويض مسافر وأسرته 250 ألف ريال
ترقب واسع لإعلان نتائج الثانوية العامة في قطر.. ومؤشرات أولية مطمئنة
يترقب طلاب الشهادة الثانوية العامة في قطر إعلان نتائجهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الاختبارات يوم الأحد الماضي، وسط مؤشرات أولية...
التعليم تحدد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في قطر
حددت وزارة التربية والتعليم موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026م (الدور الأول) إلكترونيًّا . وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة...
بدرية كافود: 3 إلى 5 ملايين ريال تكلفة الفيلا
-اشتراطات البلدية الجديدة أعطتنا مرونة في التصميم أكدت المهندسة بدرية كافود أن الاشتراطات الجديدة للفلل والقصور الصادرة عن وزارة البلدية، لا تؤثر على...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
تراجع أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة عند التسوية
تراجعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية، متأثرة بحالة التفاؤل تجاه المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما أحدثته من...
انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 8 سنوات
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو أدنى مستوياتها منذ...
الذهب يرتفع بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن التضخم
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم، عقب بيانات وظائف جاءت دون التوقعات، وتصريحات لكيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي البنك...
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 بالمئة
سجل التضخم في منطقة /اليورو/ تراجعا ليصل إلى 2.8 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي، بعد ارتفاعه في الفترة السابقة نتيجة قفزة أسعار الطاقة...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الدوحة.. حراك مكثف من أجل حل شامل ومستدام
رأي الشرق
-
حق الأجيال في أرض الوطن
جاسم إبراهيم فخرو
-
اختصار الكاتب في موقف!
إبراهيم عبد المجيد
-
إشارات عن التعليم (2-2)
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
الأكثر رواجاً
- 1 زيادة طفيفة في أسعار الوقود في قطر لشهر يوليو 2026
أعلنت قطر للطاقة، اليوم، أسعار الوقود في الدولة لشهر يوليو المقبل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا للجازولين 91 /ممتاز . وحددت قطر للطاقة سعر...
- 2 المواصلات تصدر تعميماً بالتوقف المؤقت عن الأنشطة البحرية حتى إشعار آخر
أهابت وزارة المواصلات بجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، التوقف مؤقتًا...
- 3 بينها عواصم عربية وأوروبية.. إليك أحدث عروض القطرية خلال يوليو الجاري
كشفت الخطوط الجوية القطرية عن أحدث عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية من الدوحة، إلى وجهات عربية وغربية، خلال شهر يوليو الجاري....