- يعشق التراث القطري ويمتلك معرفة دقيقة بتفاصيل العمارة التقليدية - رؤية وطنية متكاملة حافظت على معالم الدوحة التاريخية والهوية القطرية -الأمير الوالد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
475
"اليورو بول" تفكك شبكة صينية كبرى لتبييض الأموال
12 مايو 2015 , 09:11م
لاهاي - وكالات
أعلنت الشرطة الأوروبية "يورو بول" اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة جريمة صينية كبرى تتخذ من أسبانيا مقرا لها، حيث يعتقد أنها قامت بتبييض أكثر من 300 مليون يورو "338 مليون دولار" منذ .2009.
استهدفت الشرطة الأوروبية بالتعاون مع الحرس المدني الأسباني الشبكة بعملية أمنية عرفت باسم "عملية الثعبان"، كانت العصابة تقوم باستيراد المنتجات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي بأوراق مزورة.
وذكر بيان الشركة أن أفراد الشبكة تورطوا أيضا في عمليات احتيال جمركي، واستخدموا "هياكل شركات معقدة"، و"أشخاص في الواجهة، وأطراف ثالثة" في تعاملاتهم.
وكان يتم تحويل حصيلة بيع السلع المقلدة، وعمليات الاحتيال الجمركي إلى الصين في صورة مبالغ صغيرة عبر حسابات مصرفية شخصية لمئات الأشخاص، حيث أشارت الشرطة إلى أن أغلب الأموال التي تم تبييضها خرجت من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تحريات الشركة، فإنه أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يقومون بالسماح لشبكات الجريمة المنظمة الأخرى باستخدام أنظمة الاحتيال التي أعدتها مقابل عمولة، وهو ما يزيد أرباحها.
وأضاف بيان الشرطة الأوروبية، أن الشبكة الصينية كان لها علاقات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي منها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، كما أدارت الشبكة مصانع ملابس في ضواحي مدريد، حيث كان يتم استغلال العمال الصينيين.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
تجربة لبنانية أصيلة تنبض بنكهات بيروت.. البيروتي يفتح أبوابه في الدوحة
بدأ مطعم البيروتي باستقبال ضيوفه في الدوحة ضمن مرحلة الافتتاح التجريبي، ليقدم تجربة تجمع بين أصالة المطبخ اللبناني... اقرأ المزيد
رزنامة قطر تفتتح النسخة الرابعة من مهرجان قطر للألعاب
افتتحت رزنامة قطر رسميا النسخة الرابعة من مهرجان قطر للألعاب تحت شعار وناسة أكثر، فرحة مالها آخر، في... اقرأ المزيد
متاحف قطر تقدم فعاليات وأنشطة داخلية بروح المغامرة في شهر يوليو
أعلنت متاحف قطر، اليوم، عن فعالياتها لشهر يوليو الجاري، ضمن برنامج عام يضم ورشات عمل، ومعارض، وأنشطة عائلية... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
مصمم سوق واقف لـ "الشرق": الأمير الوالد أنقذ سوق واقف من الاندثار
وزارة الدفاع تعلن استمرار التصدي لعدد من الهجمات الجوية تستهدف الدولة
أعلنت وزارة الدفاع عن استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر.
وزارة الداخلية: إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض
أكدت وزارة الداخلية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم...
حكم قطري في نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها الكوادر التحكيمية القطرية على الساحة الدولية.. قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
البورصة تنفذ 7 صفقات الأسبوع الماضي
أغلقت البورصة تعاملات الأحد الماضي على ارتفاع، مدعومة بنمو 3 قطاعات، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.13% ليصل إلى النقطة 10103.22، رابحاً 12.65 نقطة...
البيانات الاقتصادية للنصف الأول تؤكد متانة الاقتصاد القطري
كشفت بيانات النصف الأول من العام 2026 متانة الاقتصاد القطري بفضل كفاءة البنية التحتية للقطاعات الانتاجية وصلابة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد في...
الرعاية الطبية تفصح عن نتائجها الثلاثاء
أعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية أنه نظراً لإعلان الحداد العام في الدولة الاسبوع الماضي فقد تقرر تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات...
القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطاري هيلسنكي وهانيدا
كشف موقع « SIMPLE PLYIMNG « عن عودة الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها باتجاه مطاري هيلسنكي في العاصمة الفنلندية ومطار هانيدا اليابان، انطلاقا من...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
القائد فقيد الأمة
الشيخ د. سعود بن ناصر آل ثاني
-
«يبا».. إلى أبي الحبيب
الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني
-
المجدد المصلح حمد بن خليفة آل ثاني
خالد محمد مفتاح
-
إرث مستدام تركه باني قطر الحديثة رحمه الله
نايف بن عيد آل ثاني
الأكثر رواجاً
- 1 حمد بن جاسم: الأمير الوالد سلّم الحكم بعدما رأى كفاءة سمو الأمير لمواصلة المسيرة
أكد معاليالشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأسبق أن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل...
- 2 قطر ترفض تقارير إسرائيلية باطلة بشأن مشاركتها في عمل عسكري ضد إيران وتؤكد تمسكها بالوساطة
أعرب مكتب الإعلام الدولي، عن رفض دولة قطر القاطع التقارير الباطلة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وادّعت فيها موافقة قطر على المشاركة في...
- 3 قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة
أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضيها، وعلى أراضي كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة...