أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اعتماد التوقيت الصيفي لدوام المدارس الحكومية اعتبارًا من 3 مايو وحتى 3 يونيو 2026. ويبدأ اليوم الدراسي...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
459
"اليورو بول" تفكك شبكة صينية كبرى لتبييض الأموال
12 مايو 2015 , 09:11م
لاهاي - وكالات
أعلنت الشرطة الأوروبية "يورو بول" اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة جريمة صينية كبرى تتخذ من أسبانيا مقرا لها، حيث يعتقد أنها قامت بتبييض أكثر من 300 مليون يورو "338 مليون دولار" منذ .2009.
استهدفت الشرطة الأوروبية بالتعاون مع الحرس المدني الأسباني الشبكة بعملية أمنية عرفت باسم "عملية الثعبان"، كانت العصابة تقوم باستيراد المنتجات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي بأوراق مزورة.
وذكر بيان الشركة أن أفراد الشبكة تورطوا أيضا في عمليات احتيال جمركي، واستخدموا "هياكل شركات معقدة"، و"أشخاص في الواجهة، وأطراف ثالثة" في تعاملاتهم.
وكان يتم تحويل حصيلة بيع السلع المقلدة، وعمليات الاحتيال الجمركي إلى الصين في صورة مبالغ صغيرة عبر حسابات مصرفية شخصية لمئات الأشخاص، حيث أشارت الشرطة إلى أن أغلب الأموال التي تم تبييضها خرجت من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تحريات الشركة، فإنه أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يقومون بالسماح لشبكات الجريمة المنظمة الأخرى باستخدام أنظمة الاحتيال التي أعدتها مقابل عمولة، وهو ما يزيد أرباحها.
وأضاف بيان الشرطة الأوروبية، أن الشبكة الصينية كان لها علاقات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي منها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، كما أدارت الشبكة مصانع ملابس في ضواحي مدريد، حيث كان يتم استغلال العمال الصينيين.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الصحة العالمية تعتمد أول دواء وقائي للرضع ضد الملاريا
أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد أول دواء وقائي مخصص حصريا للرضع لمكافحة الملاريا، في خطوة تهدف إلى توسيع... اقرأ المزيد
اكتشاف مركبات عضوية جديدة على المريخ يعزز فرضيات صلاحيته للحياة قديما
رصدت مركبة كيوريوسيتي التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا مركبات عضوية جديدة على سطح المريخ، من بينها خمسة مركبات... اقرأ المزيد
رحلة بدأت من الرفض ووصلت إلى أعرق جامعات العالم.. غانم المفتاح يروي تفاصيل رحلته التعليمية المليئة بالتحديات
استعاد البطل القطري غانم المفتاح تفاصيل رحلته التعليمية التي وصفها بغير السهلة، مشيرًا إلى أنه واجه منذ بداياته... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
التعليم تعتمد التوقيت الصيفي لدوام المدارس اعتباراً من 3 مايو.. إليك موعد خروج الطلاب الجديد
للمقيمين والمستثمرين.. تسهيلات استثنائية للحصول على الإقامة الضريبية في قطر
أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن توفير تسهيلات خاصة بالإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين في ظل الأوضاع الاستثنائية، موضحة أن شهادة الإقامة الضريبية تعد وثيقة...
بعد تحديثات مطار حمد.. 10 شركات طيران عربية تسير رحلاتها من وإلى قطر
بدأت شركات الطيران العربية والأجنبية عملياتها تدريجياً من مطار حمد الدولي اعتباراً من الثلاثاء الماضي 21 أبريل 2026 عقب الإعلان الصادر عن الهيئة...
زيادة عدد المعلمين 10 % في الحكومي و64 % بالخاص
كشفت بيانات حديثة، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تسجيل قفزات رقمية واضحة في مختلف مؤشرات القطاع التعليمي،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
انخفاض سعر الذهب بالسوق القطرية 3.20 في المئة خلال الأسبوع الجاري
انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 3.20 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4559.05320 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن...
الدولار يصعد مع ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التضخم
ارتفع الدولار اليوم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، إذ أدت إشارات الميل إلى التشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك...
مركز قطر للمال يطلق حزمة تدابير موجهة لدعم عمليات الشركات وضمان استمرارية الأعمال
أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق مجموعة من التدابير الموجهة لدعم الشركات المسجلة لديه، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية. وقال...
أكثر من 438 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل الجاري، 398...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الهلال الأحمر القطري.. تاريخ مشرف وعطاء مستمر
جاسم إبراهيم فخرو
-
قطر واليونان.. آفاق جديدة للشراكة والتعاون الثنائي
رأي الشرق
-
ليس كل ما يلمع ذهبـا
ابتسام آل سعد
-
بين الضحكة والسكوت
الدكتورة حصة حامد المرواني
الأكثر رواجاً
- 1 بعد إحاطة مجلس الوزراء.. تعرف على مشروع القانون بشأن إيجار العقارات و"التقسيمات"
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس...
- 2 بداية دخول الصيف.. التقويم القطري: بدء موسم الكنة غدا
أعلنتْ دار التقويم القطري عن بدء موسم الكنة غدا ، وأوضحت في فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على منصة اكس، أن أوله يوم...
- 3 قادة الخليج يوجهون بالإسراع في تنفيذ مشاريع سكك الحديد والربط الكهربائي وأنابيب لنقل النفط والغاز
قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحثوا اليوم في...